Code des valeurs mobilières: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) titre abrégé: St Cody Bulletin No 2022 – 034 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) La réunion est présidée par M. Zhang Fenghua, Administrateur, Président (par intérim) et Directeur général de la société. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Après délibération et vote des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 est examiné et adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 sont examinés et adoptés. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du bénéfice distribuable négatif de la société en 2021, afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et le développement durable et stable à l’avenir, le plan est formulé comme suit: afin d’assurer le développement sain et stable ultérieur de la société, La société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus, d’augmenter le capital social de la réserve de capital en 2021 et de reporter les bénéfices non distribués à l’année suivante. Tous les bénéfices non distribués de la société seront utilisés pour l’exploitation et le développement de la société.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants: le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé par la société en raison des bénéfices non distribués négatifs de la société pour 2021, afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et le développement durable et stable à l’avenir, et il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Par conséquent, approuver la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 formulée par le Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, qui doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis les avis indépendants suivants à la réunion: dans la proposition, les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes du marché, le prix est juste et les procédures juridiques pertinentes sont respectées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs des parties liées se sont abstenus de voter. Les délibérations et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Les directeurs associés Zhang Fenghua et Wang Fuju ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les avis non standard
Le Conseil d’administration mettra activement en œuvre et améliorera diverses mesures correctives. Établir un bon système de contrôle interne avec la direction de l’entreprise. Pour plus de détails, voir les notes spéciales sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les opinions non standard publiées par la société le même jour.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants: après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, mais certains systèmes n’ont pas été mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit sur les opinions non standard.
Le Conseil d’administration se concentrera sur la mise en œuvre de divers travaux liés à l’exploitation continue de l’entreprise et collaborera avec la direction de l’entreprise pour assurer un développement sain, stable et durable de l’entreprise. Pour plus de détails, voir les notes spéciales sur le rapport d’audit sur les opinions non standard publiées par la société le même jour.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Conseil d’administration 30 avril 2022
