Code des titres: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) titre abrégé: St Cody Bulletin No 2022 – 035 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) La réunion est présidée par M. Li Ming, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Lors de cette réunion, les autorités de surveillance participantes ont examiné et voté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier de la société pour 2022. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants: la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants: les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 devraient être justes, justes et ouvertes, ce qui est conforme aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et aux intérêts de tous les actionnaires. Le prix des opérations sera déterminé en fonction du prix du marché, sans incidence sur l’indépendance de la société cotée, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, et conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021, étant donné que la société n’a pas réalisé de bénéfices en 2021, afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et un développement durable et stable à l’avenir et d’autres facteurs, conformément à la politique sur les dividendes en espèces énoncée dans les statuts de la société, avec légalité, conformité et rationalité, propice au développement sain et stable de la société et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants: l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, mais certains systèmes n’ont pas été mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de surveiller l’évolution des lois et réglementations nationales et de l’environnement interne et externe de l’entreprise, d’améliorer constamment le système de contrôle interne, de renforcer la sensibilisation aux opérations normalisées, de renforcer le mécanisme de contrôle interne et de promouvoir le développement sain et à long terme de l’entreprise. Il est convenu d’adopter le rapport et d’émettre des avis de confirmation écrits selon lesquels le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne sur les avis non standard
Le Conseil des autorités de surveillance, considérant que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes aux conditions réelles de la société, accepte les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration. En tant que superviseur de l’entreprise, nous superviserons activement tous les travaux du Conseil d’administration de l’entreprise et continuerons de prêter attention et d’exhorter le Conseil d’administration et la direction à promouvoir tous les travaux pertinents afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir les notes spéciales sur le rapport d’audit sur les opinions non standard publiées par la société le même jour.
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la note spéciale sur le rapport d’audit sur les opinions non standard.
Le Conseil des autorités de surveillance, considérant que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes aux conditions réelles de la société, accepte les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration. En tant que superviseur de l’entreprise, nous superviserons activement tous les travaux du Conseil d’administration de l’entreprise et continuerons de prêter attention et d’exhorter le Conseil d’administration et la direction à promouvoir tous les travaux pertinents afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs. Pour plus de détails, voir les notes spéciales sur le rapport d’audit sur les opinions non standard publiées par la société le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
