Code des valeurs mobilières: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) titre abrégé: St Cody Bulletin No 2022 – 037 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, et compte tenu de la situation réelle des opérations entre apparentés quotidiennes passées, Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (ci – après dénommée « la société» ou « Cody dairy») a fait une estimation raisonnable des opérations entre apparentés quotidiennes en 2022. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
La compagnie prévoit qu’en 2022, en raison des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation, elle effectuera des transactions quotidiennes entre apparentés avec la partie liée, kecodi convenience Chain Trading Co., Ltd. (ci – après appelée « kecodi convenience chain»), et que le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés susmentionnées sera de 70 millions de RMB, et elle a soumis au Conseil d’administration la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. En 2021, le montant total des transactions quotidiennes entre la société et les parties liées susmentionnées était de 48 552700 RMB.
La société a examiné et adopté la proposition susmentionnée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 30 avril 2022. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés Zhang Fenghua et Wang Fuju se sont abstenus de voter et les quatre autres administrateurs non affiliés ont accepté à l’unanimité. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et les actionnaires affiliés de Cody Group et Wang Fuju se retireront du vote.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Montant des opérations entre apparentés effectuées par des personnes liées au cours de l’année précédant la signature du contrat ou le montant des opérations entre apparentés effectuées à la date prévue (montant calculé selon le principe de tarification du contenu des opérations entre apparentés (10 000 RMB) (10 000 RMB))
Ventes à des personnes liées prix du marché des produits de la chaîne de facilitation de Cody 70001232,88485527 sales Products Trading Co., Ltd.
Total partiel 7 000 1 232,88 4 855,27
Note: les montants ci – dessus ne comprennent pas la taxe.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés Émission réelle montant estimatif montant réel montant réel date de divulgation montant généré par d’autres opérations (10 000% des opérations du même type et montant estimatif et contenu de l’index (10 000 RMB) Proportion (%) différence (%)
Cody.
Période de chaîne de la date de divulgation pratique: 4 855,27 5 000 8,38 – 2,89 30 avril 2021 Responsabilités en matière d’annonce liées à la vente limitée de produits
Entreprises
Total partiel 4 855,27 5 000
La différence entre le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant prévu par le Conseil d’administration de la société est de 2,89%, ce qui n’est pas très différent.
La situation réelle est comparée à la situation prévue
Description des grandes différences
La différence entre le montant réel et le montant estimatif des paiements quotidiens liés effectués par les administrateurs indépendants de la société est de 2,89%, ce qui n’est pas très différent.
Facile à produire et à prévoir
Description des grandes différences
Note: tous les montants ci – dessus sont inclus dans la taxe.
Introduction des personnes liées et relations connexes
1. Informations de base
Chaîne de commodité Cody
Représentant légal: Zhang Qinghai
Capital social: 1 million de RMB
Activité principale: vente en gros et au détail d’aliments préemballés et d’aliments en vrac; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ventes, vente au détail de cigarettes, vente au détail sur Internet.
Adresse: no.18 Industrial Avenue, Yucheng County, Shangqiu City, Henan Province
Données financières récentes: au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires était de 512096514 Yuan, le bénéfice net était de 284364979 Yuan, l’actif total était de 1213151254 yuan et l’actif net était de – 441105377 Yuan (non vérifié).
2. Relations avec les sociétés cotées
Cody convenience Chain est une filiale à part entière de Cody Group, l’actionnaire majoritaire de Cody Dairy, qui détient 100% des actions de Cody convenience Chain. La chaîne de commodité de Cody est conforme à la relation d’association spécifiée au paragraphe 2 de l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Analyse de la capacité de performance
Les parties liées susmentionnées existent conformément à la loi et fonctionnent normalement. Dans les transactions précédentes, l’exécution du contrat est en bon état. À l’heure actuelle, il n’y a pas de créances irrécouvrables sur les paiements dus à la société.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Contenu principal des opérations entre apparentés
Les transactions commerciales entre la société et les parties liées sont des transactions commerciales normales, avec des procédures légales. Le prix de transaction est le même que celui des Parties non liées. Le prix est juste et raisonnable. La période de paiement est la même que celle des Parties non liées. Le paiement est réglé par virement bancaire. Il n’y a pas de transfert d’intérêts et d’autres phénomènes.
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
La société n’a pas signé d’accord sur les transactions avec les parties liées susmentionnées et conclura l’accord correspondant avec les parties liées sur la base du prix du marché en fonction de la demande réelle.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations entre apparentés susmentionnées visent à répondre aux besoins réels de la société dans le cadre de son fonctionnement normal et sont conformes aux lois de l’économie de marché. Les principes d’égalité, de volontariat, d’avantages mutuels et d’avantages mutuels sont adoptés dans les opérations, qui protègent les intérêts des deux parties aux opérations et ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. Le prix de transaction est juste et raisonnable.
Entre – temps, le montant des opérations entre apparentés représente une faible proportion du revenu d’exploitation de la société, de sorte que la mise en œuvre quotidienne des opérations entre apparentés n’aura pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et que la société n’aura pas de dépendance ou de contrôle sur les parties liées.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avant que l’opération liée ne soit soumise au Conseil d’administration pour examen, la société a soumis à l’avance aux administrateurs indépendants les documents pertinents sur l’opération liée, les administrateurs indépendants ont procédé à un examen préalable et ont émis des avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’opération liée:
« les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 dans la présente proposition sont nécessaires au fonctionnement normal de la société. Le prix de transaction sera déterminé conjointement par les deux parties conformément au principe de la juste valeur marchande, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la présente proposition par Le Conseil d’administration, les administrateurs des parties liées évitent de voter et conviennent de la soumettre à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen.»
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions prévues ci – dessus concernant les opérations entre apparentés:
« dans la présente proposition, les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes du marché, à un prix équitable et conformément aux procédures juridiques pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs des parties liées se retirent du vote, et les délibérations et les procédures de vote à l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Documents à consulter
1. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Conseil d’administration 30 avril 2022
