Code du stock: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) nom abrégé du stock: St Cody Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Avril 2012
2021
Tous les directeurs:
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a encore amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, a normalisé le fonctionnement, a pris des décisions scientifiques, a activement réagi à l’environnement extérieur, a surmonté l’impact négatif de la situation épidémique de covid – 19, a changé de mentalité pour promouvoir le développement, a pris de nombreuses mesures pour résoudre les problèmes existants et a autorisé la direction à Promouvoir le développement, assurer le développement normal de toutes les entreprises, la production et l’exploitation stables et une bonne situation de développement, jeter les bases d’un développement rapide d’ici 2022. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Achèvement des principaux travaux en 2021
En 2021, l’entreprise a pris de nombreuses mesures pour résoudre les problèmes existants et a pris des mesures positives pour maintenir la stabilité et promouvoir le développement, afin d’assurer une production et une exploitation normales et une bonne situation de développement, avec l’aide des comités du parti et du Gouvernement à tous les niveaux et du Groupe d’Activités « dix mille personnes aident dix mille entreprises » dans les provinces, les villes et les comtés. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes de la société, le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et exécute pleinement toutes les questions découlant des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et fait un bon travail quotidien au Conseil d’administration. Améliorer et améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne, normaliser le fonctionnement, prendre des décisions scientifiques, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et la capacité de prévention des risques, promouvoir le développement durable et de haute qualité de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Face à la grave situation épidémique de covid – 19, la société a résolument mis en œuvre les instructions importantes du Secrétaire général Xi Jinping La haute qualité du développement de l’entreprise a été encouragée par l’autorisation de la direction de rechercher la gestion, de renforcer la gestion et de promouvoir le développement conformément à la loi. En comprimant les dépenses non productives, en optimisant les stocks, en raccourcissant le cycle de rotation, en allégeant le fardeau et la pression financière, en améliorant la fonction hématopoïétique et la capacité de gestion continue; Grâce à l’utilisation de l’avantage de la marque, de l’avantage du produit, de l’avantage du marché et de l’avantage plus important du profit d’accès, l’ancien marché est consolidé et développé, et le nouveau marché se développe rapidement.
En 2021, face à un environnement extérieur complexe, l’entreprise a assuré la production et l’exploitation normales par l’auto – hématopoïèse sans le soutien de fonds extérieurs, et a remboursé plus de 50 millions de RMB d’anciens arriérés de lait et de salaires tout au long de l’année.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 591 millions de RMB, en hausse de 24,22% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice total réalisé s’est élevé à 4 461100 RMB, en hausse de 100,39% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net s’est élevé à 3 206500 RMB, en hausse de 100,26% par rapport à la même période l’an dernier. Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, comme suit:
1. Le 25 janvier 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification des administrateurs indépendants de la société, la proposition de rémunération des administrateurs et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
2. Le 26 mars 2021, la société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au remboursement par un tiers d’une partie des arriérés de la société au nom de l’actionnaire majoritaire au moyen d’engagements de dette.
3. Le 6 avril 2021, la société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au remboursement d’une partie des arriérés de la société par un tiers au nom de l’actionnaire majoritaire au moyen d’engagements de dette.
4. Le 12 avril 2021, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
5. Le 29 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration. Il a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, le rapport de travail du Directeur général de la société en 2020, les comptes financiers définitifs de la société en 2020 et le rapport sur le budget financier de la société en 2021, la proposition sur le texte intégral et le résumé du Rapport annuel de la société en 2020, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations liées de la société en 2021. La proposition d’autoriser le Président du Conseil d’administration à approuver et à signer les documents de prêt, les instructions spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur l’incapacité de la société à exprimer des opinions sur le rapport financier de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, la proposition sur l’ensemble du document et le corps du rapport du premier trimestre de 2021, la proposition sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et l’audition du rapport des administrateurs indépendants de la société de 2020.
6. Le 27 août 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la compagnie et la proposition sur la modification des conventions comptables.
7. Le 29 octobre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie et la proposition relative à la correction et à l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
8. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un « Accord de compensation des créances et des dettes» et la proposition relative à la convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales. Conformément aux dispositions et exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et met pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée des actionnaires.
1. Le 10 février 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification des administrateurs indépendants et la proposition de rémunération des administrateurs.
2. Le 28 avril 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au remboursement d’une partie des fonds dus à la société par un tiers au nom des actionnaires contrôlants au moyen d’engagements de dette.
3. Le 24 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020 et le rapport sur le budget financier de la société pour 2021, la proposition sur le texte intégral et le résumé du Rapport annuel de la société pour 2020, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations liées pour 2021 ont été examinés et adoptés. Toutes les propositions ci – dessus ont été soigneusement examinées et approuvées conformément aux résolutions de l’assemblée générale des La mise en œuvre est terminée à temps.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
1. Rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de deux administrateurs indépendants et d’un administrateur non indépendant, dont le Président est un administrateur indépendant de la profession comptable. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le 29 avril 2021, la société a convoqué la cinquième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration. La proposition de Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Le 29 août 2021, le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société a tenu sa sixième réunion et a examiné et adopté la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de la société pour 2021.
Le 29 octobre 2021, le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société a tenu sa septième réunion et a examiné et adopté la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
2. Rendement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société est composé d’un administrateur indépendant et de deux administrateurs non indépendants, dont le Président est le Président de la société. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
3. Rendement du Comité de nomination du Conseil d’administration
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société est composé de deux administrateurs indépendants et d’un administrateur non indépendant, dont le Président est un administrateur indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le 26 janvier 2021, le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société a tenu sa quatrième réunion pour examiner et adopter la proposition de modification des administrateurs indépendants de la société.
4. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société est composé de deux administrateurs indépendants et d’un administrateur non indépendant, dont le Président est un administrateur indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société s’est acquitté des tâches suivantes conformément au principe de diligence raisonnable:
Le 26 janvier 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société a tenu sa deuxième réunion pour examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société. Le 29 avril 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la compagnie a tenu sa troisième réunion et a examiné et adopté la proposition relative à l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la compagnie en 2020 et à l’objectif d’évaluation du rendement de la compagnie en 2021.
Performance des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents de la société et ont participé à la prise de Décisions sur les questions importantes de la société. En 2021, les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection aux propositions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société; Les questions importantes nécessitant des opinions indépendantes des administrateurs indépendants ont fait l’objet d’un examen attentif et d’opinions indépendantes écrites, ce qui a fourni des conseils et des opinions professionnels précieux pour la prise de décisions importantes de l’entreprise et a amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions de l’entreprise.
Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a procédé à la gestion de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs en stricte conformité avec le système de rapports internes sur les informations importantes, le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, le système de gestion des relations avec les investisseurs et d’autres règles et règlements, ainsi qu’avec les lois et règlements pertinents. Divulguer de façon véridique, exacte, opportune et complète les renseignements pertinents de l’entreprise et communiquer avec les investisseurs par divers moyens. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’erreur majeure dans la divulgation de l’information et les interactions avec les investisseurs ont été harmonieuses.
Le 20 mai 2021, la compagnie a tenu la réunion d’explication des résultats en ligne du rapport annuel 2020 et a communiqué en ligne avec les investisseurs sur des questions telles que les résultats de la compagnie, les conditions d’exploitation et les perspectives de développement qui préoccupent les investisseurs. Au cours de la réunion, les investisseurs ont posé de nombreuses questions et les administrateurs et les cadres supérieurs présents ont répondu sur place.
Gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a amélioré sa structure de gouvernance d’entreprise, mis en place et amélioré son système de gestion et de contrôle internes et constamment amélioré son niveau de gouvernance d’entreprise et sa capacité de prévention des risques, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les Normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles de cotation de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents.
Iii. Plan de travail pour 2022
Objectifs opérationnels pour 2022
Selon la réalité du développement de l’entreprise, compte tenu de l’environnement extérieur, l’objectif d’exploitation de 2022 est d’assurer une augmentation annuelle moyenne de la valeur de la production et des bénéfices de plus de 30% après une analyse approfondie du marché et de ses avantages.
Priorités de travail pour 2022
1. Bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes de la société, le Conseil d’administration de la société fera un bon travail quotidien et mettra pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et améliorer encore la gouvernance d’entreprise
