Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) et du système de travail des administrateurs indépendants de Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, les notes spéciales sur le rapport d’audit des opinions non standard, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société, et les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 établi par le Conseil d’administration est fondé sur le plan des dépenses en capital de la société pour 2022, l’environnement de financement externe et le coût du capital. Il est avantageux de protéger les droits et les intérêts des actionnaires à partir des intérêts à long terme du développement de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est approuvé.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Dans le cadre de la présente proposition, les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes du marché, à un prix équitable et conformément aux procédures juridiques pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs des parties liées se sont abstenus de voter. Les délibérations et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
Conformément à l’avis de la c
Au 31 décembre 2021, les parties liées de la société occupaient les fonds de la société et les garanties externes comme suit: (i) les parties liées de la société occupaient les fonds
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle du capital par les nouveaux actionnaires contrôlants de la société. À la fin de la période visée par le rapport, le solde de l’occupation non opérationnelle du capital par les actionnaires contrôlants de la société était de 15340887 millions de RMB, et le solde à la date de publication du présent rapport était de 607298 millions de RMB. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le
Garantie externe de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le montant de la garantie de violation de la compagnie s’élevait à 235 millions de RMB, et le solde à la date de divulgation de la période visée par le rapport s’élevait à 194852 500 RMB. Voir l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour pour plus de détails.
À notre avis, les actes susmentionnés de la société violent les dispositions de la circulaire de la c
En tant qu’administrateurs indépendants, nous demandons aux actionnaires contrôlants et aux parties liées de la société d’appliquer efficacement les lois et règlements et les dispositions pertinentes de la société cotée, de restituer les fonds occupés dès que possible et d’éliminer l’impact des fonds occupés sur la société dès que possible. Entre – temps, l’entreprise devrait mettre en place un système de gestion du contrôle interne, renforcer le mécanisme de supervision et d’inspection du contrôle interne, promouvoir le développement durable de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
V. opinion indépendante sur les rapports d & apos; audit présentant des observations non standard
Zhejiang Tianping Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued an audit report that could not express an opinion on the 2021 Financial report of the company. Nous avons vérifié la situation présentée dans le rapport publié par le cabinet comptable avec une attitude sérieuse et responsable, sur la base des informations et des informations pertinentes fournies par la société. Par la présente, nous expliquons la situation pertinente et exprimons des opinions indépendantes comme suit: 1. Le rapport financier de la société reflète objectivement et équitablement La situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, et nous n’avons aucune objection au rapport d’audit. 2. Le Conseil d’administration de la société a publié des instructions spéciales sur les questions sur lesquelles le cabinet comptable n’est pas en mesure d’exprimer des opinions. Nous croyons que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont objectives et véridiques et qu’elles sont conformes à la situation réelle de la société. Nous sommes d’accord avec Les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et sur le rapport d’audit du contrôle interne émis par le cabinet comptable
La société a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021 conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et a publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Zhejiang Tianping Certified Public Accountants (Special General partnership) issued a negative Opinion on the Internal Control audit report of the company’s 2021 Financial Report. En tant qu’administrateur indépendant, après avoir soigneusement examiné les documents susmentionnés, nous expliquons la situation pertinente et exprimons les opinions indépendantes suivantes: 1. Nous convenons que la société a des opinions sur la détermination des défauts majeurs dans le contrôle interne. 2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous demandons au Conseil d’administration et à la direction de promouvoir la mise en œuvre de tous les travaux de rectification pertinents, d’accorder une attention soutenue aux mesures de rectification correspondantes de la société et de les exhorter à les mettre en œuvre, d’éliminer les défauts dès que possible et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
