Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du dixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conformément aux lois et règlements pertinents, nous avons examiné attentivement toutes les propositions formulées lors de la réunion et émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société
Conformément à l’avis sur la réglementation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), nous avons vérifié l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société de janvier à décembre 2021. Des explications spéciales sont données et des avis indépendants sont émis comme suit:
Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Garantie externe
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure.
En résum é, les administrateurs indépendants estiment que la société a effectivement contrôlé le risque financier et qu’il n’y a pas de questions préjudiciables aux intérêts de la société et de ses investisseurs.
Avis indépendants sur le plan de répartition des capitaux propres pour 2021
Nous croyons que le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, et que le plan proposé de ne pas distribuer d’actions en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les statuts de la société. Le plan de distribution d’actions a la légalité, la conformité et la rationalité, et il n’y a pas de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, le plan de répartition des capitaux propres pour 2021 est approuvé.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a déterminé la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs conformément au système de gestion des salaires et à la situation opérationnelle annuelle de la compagnie. La procédure d’examen de la rémunération est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La norme de rémunération est conforme à la situation réelle de la compagnie. La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 est approuvée.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons bien compris le système de contrôle interne de la société et nous formulons les avis suivants sur l’évaluation du contrôle interne de la société:
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise présente certains défauts. L’entreprise doit renforcer la construction des lois et règlements pertinents du personnel de direction, améliorer la force d’exécution du système de contrôle interne et contrôler le mécanisme de fonctionnement standard interne de l’entreprise. L’entreprise peut faire face aux défauts et prendre l’initiative d’achever La rectification, ce que nous reconnaissons. J’espère qu’à l’avenir, l’entreprise pourra préciser l’objectif du renforcement du contrôle interne, garantir l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données financières de l’entreprise, achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, traiter tous les investisseurs de manière ouverte, équitable et équitable et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Avis indépendants sur la réalisation de l’engagement de performance et le plan de compensation de performance pour l’acquisition de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd.
Selon l’audit effectué par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. N’a pas rempli son engagement de performance en 2021. Conformément à l’Accord d’indemnisation conclu entre la société et Peng Ying, Guo xunping, Zhengzhou zhonghe net an Information Technology Co., Ltd., Shenzhen RUIHONG Real Estate Development Co., Ltd. Et Zhuhai Hengqin Puyuan Technology Partnership (Limited Partnership), la partie qui promet la réalisation doit verser une indemnisation conformément à l’Accord d’indemnisation. Le plan d’indemnisation des performances proposé par la société est conforme aux dispositions de la Convention d’indemnisation entre la société et les parties à l’engagement de performance et peut pleinement protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de la réalisation de l’engagement de performance et du plan de compensation de performance de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. Et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. La procédure de délibération est légale et fondée. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et ne nuit pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Avis indépendants sur les notes spéciales relatives aux questions couvertes par le rapport d’audit avec réserve émis par le cabinet comptable
Nous croyons que le rapport d’audit publié par le cabinet d’experts – comptables pour le rapport financier annuel 2021 de la société dans la section notes sur les réserves et les incertitudes importantes liées à l’exploitation continue reflète fidèlement et objectivement la situation financière de la société, respecte et accepte l’avis d’audit émis par le cabinet d’experts – comptables, continuera d’accorder une attention et une supervision continues à la mise en œuvre de la résolution de la société, encouragera et encouragera l’élimination des questions pertinentes et protégera les intérêts de la société et des investisseurs en général.
Opinion indépendante sur l’explication spéciale des questions couvertes par le rapport d’audit du contrôle interne émis par le cabinet comptable
À notre avis, l’opinion d’audit sur le contrôle interne émise par le cabinet comptable reflète objectivement et réellement la situation de la société. Nous sommes d’accord avec la Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées à l’émission d’opinions négatives sur le rapport d’audit sur le contrôle interne émis par le cabinet comptable, et nous continuerons d’accorder une attention soutenue et d’exhorter la société à prendre des mesures efficaces pour éliminer le risque de contrôle interne et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats au poste d’administrateur au onzième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement examiné les curriculum vitae personnels et les données pertinentes des candidats à cette nomination. Nous croyons que les candidats à cette nomination sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée conformément aux lois et règlements administratifs, qu’ils ont l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions d’administrateur, qu’ils satisfont à d’autres conditions stipulées dans les statuts et que la procédure de nomination est légale et efficace; Les candidats aux postes d’administrateur indépendant nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes aux exigences de base des administrateurs indépendants énoncées dans les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts et le système d’administrateurs indépendants de la société de la c
Nous convenons de nommer M. Huang Xiang, M. Li chen Sen, M. Chen Jinhai, M. Liang Xin, M. Wu duanfei et M. Liu duohong comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration, et de nommer M. Xiao Yongping, Mme Qiu xiaping et Mme Zhong Mingxia comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au Onzième Conseil d’administration.
Directeur indépendant: Xiao Yongping, Qiu Xia pingzhong, Ming Xia, 29 avril 2002
