Code du titre: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) titre abrégé: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) annonce No: 2022 - 008 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La septième réunion du dixième Conseil d'administration de la société (ci - après dénommée « la société») s'est tenue les 28 et 29 avril 2022 dans la salle de conférence 2206, bloc B, place centrale d'excellence Meilin (district Sud), route Meilin, district de Futian, Shenzhen, par vote sur place et par communication. L'avis de réunion a été envoyé par courriel le 18 avril 2022. La réunion est présidée par M. Huang Xiang, Président du Conseil d'administration de la société. Il y a 9 administrateurs, en fait 9. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 - 010) divulgués par la compagnie le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail du Conseil d'administration de 2021 publié le même jour par la société.
Xiao Yongping, Qiu pingxia et Zhong Mingxia, les 10e administrateurs indépendants de la société, ont soumis au Conseil d'administration l'exécution par les administrateurs indépendants.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021.
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport financier de la section 10 du rapport annuel 2021 publié le même jour par la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter le plan de répartition des capitaux propres de 2021.
En 2021, la société n'a pas l'intention de distribuer de dividendes en espèces, d'actions bonus ou d'augmenter le capital social avec la réserve de réserve. Pour plus de détails, voir l'annonce d'instructions spéciales sur le plan de répartition des capitaux propres (annonce no 2022 - 011) publiée par la compagnie le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir la section IV du rapport annuel 2021, gouvernance d'entreprise V, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et employés, publié le même jour par la société.
Le projet de loi est soumis à un vote par catégorie sous la forme d'une sous - proposition, dont les résultats sont les suivants:
Proposition de rémunération de Huang Xiang pour 2021
État du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Huang Xiang, Directeur associé, se retire du vote.
Proposition de salaire annuel de Li chen Sen pour 2021
État du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; le Directeur associé Li chen sen se retire du vote. Proposition de rémunération de Chen Jinhai pour 2021
Proposition de rémunération de Liang Xin pour 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rémunération de Huang bingxia pour l'année 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les sous - propositions 1, 2 et 3 relatives à la rémunération des administrateurs sont soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
7. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport d'évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour par la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
8. The Proposal on the realization of performance commitments and Performance Compensation Scheme for the Acquisition of Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. Was considered and passed.
Pour plus de détails, voir l'annonce sur la réalisation de l'engagement de performance et le plan de compensation de performance pour l'acquisition de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 - 012) publiée le même jour par la société.
État du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; le Directeur associé Li chen sen se retire du vote. Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter exclusivement les questions relatives au rachat et à l’annulation d’actions.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan d'indemnisation pour les performances, l'Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d'administration de la société à traiter toutes les questions relatives au plan d'indemnisation pour les performances, y compris, sans s'y limiter, l'annulation du rachat d'actions, la modification des Statuts et les procédures d'enregistrement des changements industriels et commerciaux.
État du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; le Directeur associé Li chen sen se retire du vote. Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs.
Pour plus de détails, voir l'annonce sur la provision pour dépréciation des actifs (annonce no 2022 - 013) publiée le même jour par la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
11. Examen et adoption de l’instruction spéciale sur les questions relatives au rapport d’audit avec réserve émis par le cabinet comptable
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales sur les questions liées au rapport d'audit sur les opinions assorties de réserves émises par le cabinet comptable publié par la société le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de l’instruction spéciale sur les questions relatives au rapport d’audit du contrôle interne émis par le cabinet comptable avec avis négatif
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales sur les questions liées au rapport d'audit du contrôle interne publié par le cabinet comptable le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l'élection des membres du Conseil d'administration et à la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au onzième Conseil d'administration.
Compte tenu de l'expiration du mandat du dixième Conseil d'administration, Huang Xiang, Li chen Sen, Chen Jinhai, Liang Xin, Wu tefei et Liu duohong sont nommés candidats aux postes d'administrateurs non indépendants du onzième Conseil d'administration. Pour plus de détails, voir l'annonce sur l'élection du Conseil d'administration (numéro d'annonce: 2022 - 014) publiée par la société le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
14. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration
Compte tenu de l'expiration du mandat du dixième Conseil d'administration, Xiao Yongping, Qiu xiaping et Zhong Mingxia sont nommés candidats aux postes d'administrateurs indépendants du onzième Conseil d'administration. Pour plus de détails, voir l'annonce sur l'élection du Conseil d'administration (annonce no 2022 - 014) publiée par la société le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
15. Examiner et adopter le rapport du premier trimestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 - 022) publié par la compagnie le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Il est convenu que la société convoquera l'Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022 à 14 h 30. Voir l'avis sur la convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 - 023) publié par la société le même jour pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d'administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d'administration;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conseil d'administration
30 avril 2012
