Code du titre: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) titre abrégé: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) annonce No: 2022 - 009 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) L'avis de réunion a été envoyé par courriel le 18 avril 2022. La réunion est présidée par Mme Tang yinping, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, qui devrait être composée de trois autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 - 010) divulgués par la compagnie le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport financier de la section 10 du rapport annuel 2021 publié le même jour par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter le plan de répartition des capitaux propres de 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des capitaux propres de la société en 2021 est conforme aux exigences de la c
Pour plus de détails, voir l'annonce d'instructions spéciales sur le plan de répartition des capitaux propres (annonce no 2022 - 011) publiée par la compagnie le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société n’a pas maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux dispositions pertinentes au 31 décembre 2021. Le système de contrôle interne actuel de l'entreprise présente certaines lacunes, de sorte que l'entreprise doit renforcer la construction des lois et règlements pertinents du personnel de direction, améliorer la force d'exécution du système de contrôle interne et contrôler le mécanisme de fonctionnement standard interne de l'entreprise. L'entreprise peut faire face aux défauts, prendre l'initiative de corriger activement, nous l'acceptons. J'espère qu'à l'avenir, l'entreprise pourra clairement renforcer l'objectif du contrôle interne, assurer l'authenticité, la légalité et l'intégrité des données financières de l'entreprise, achever la divulgation de l'information de manière véridique, exacte, opportune et complète, traiter tous les investisseurs de manière ouverte, équitable et équitable et protéger efficacement Les intérêts de l'entreprise et des investisseurs.
Pour plus de détails, voir le rapport d'évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
6. The Proposal on the realization of performance commitments and Performance Compensation Scheme for the Acquisition of Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. Was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. N’a pas rempli ses engagements en matière de performance et que les parties concernées devraient s’acquitter rigoureusement de leurs engagements en matière de compensation des performances et assumer les obligations correspondantes en matière de compensation des actions. La société établit un plan d'indemnisation pour la performance conformément à l'Accord d'indemnisation conclu avec la partie qui promet la performance et à l'achèvement de la performance réelle, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et les procédures d'examen sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, voir l'annonce sur la réalisation de l'engagement de performance et le plan de compensation de performance pour l'acquisition de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 - 012) publiée le même jour par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont raisonnables et légales, qu’elles sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elles peuvent refléter fidèlement la situation des actifs de la société au 31 décembre 2021 et qu’elles sont convenues de la provision pour dépréciation des actifs. Pour plus de détails, voir l'annonce sur la provision pour dépréciation des actifs (annonce no 2022 - 013) publiée le même jour par la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur les questions liées au rapport d’audit avec réserve émis par le cabinet comptable
Le rapport financier de la société pour l'exercice 2021 a été vérifié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a émis un rapport d'audit avec réserve pour la société. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord avec la description spéciale faite par le Conseil d’administration des questions couvertes par le rapport d’audit avec réserve émis par le cabinet comptable. Le Conseil d'administration et la direction doivent encore améliorer le système de contrôle interne, prévenir les risques liés à la gestion et à l'exploitation et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur les questions liées au rapport d’audit du contrôle interne émis par le cabinet comptable avec des opinions négatives
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’audit sur le contrôle interne publié par le cabinet comptable et les instructions spéciales du Conseil d’administration et a approuvé les instructions spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur le contrôle interne émis par le cabinet comptable avec des avis négatifs. Le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions, exhortera le système de contrôle interne de la société à renforcer, à améliorer et à fonctionner efficacement, exhortera le Conseil d’administration et la direction à prendre des mesures efficaces pour renforcer le contrôle interne, à résoudre les problèmes pertinents dès que possible, à éliminer les questions pertinentes et l’impact des avis, à assurer un développement durable, stable et sain de la société et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au onzième Conseil des autorités de surveillance.
Compte tenu de l'expiration du mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance, Huang Yaqi et Li Yu sont nommés candidats au poste de représentant des actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l'annonce sur l'élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 - 015) publiée par la société le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter le rapport du premier trimestre de 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 - 022) publié par la compagnie le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et scellée par le Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conseil des autorités de surveillance
30 avril 2012
