Code du titre: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) titre abrégé: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) La septième réunion du dixième Conseil d’administration, tenue le 29 septembre, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, dont le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la recommandation de l’actionnaire contrôlant Shenzhen zhongnong University Science and Technology Investment Co., Ltd., le Comité de nomination du Conseil d’administration a nommé M. Huang Xiang, M. Li chen Sen, M. Chen Jinhai, M. Liang Xin, M. Wu duanfei et M. Liu duohong comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’Administration (curriculum vitae ci – joint), et a nommé M. Xiao Yongping et Mme Qiu xiaping. Mme Zhong Mingxia est candidate au poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint). Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être soumises à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition avant le vote à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du dixième Conseil d’administration publiés par la société le même jour pour plus de détails.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur continuera d’exercer fidèlement et diligemment ses fonctions et responsabilités conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conseil d’administration
30 avril 2012
Curriculum vitae de M. Huang Xiang:
Mr. Huang Xiang, born in 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Communist Party Member, Senior Pharmaceutical Engineer title, successively served as Deputy General Manager of Guangzhou Pharmaceutical yingbang Marketing Co., Ltd., Chairman and Secretary of Party of Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Chemical Pharmaceutical Factory, Chairman and General Manager of Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Président de Xizang Linzhi Guangyang Pharmaceutical Development Co., Ltd., membre du Comité de supervision sociale des organisations caritatives de Guangzhou, Directeur adjoint du Groupe de médicaments de Guangzhou Danan, Directeur de Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) xingzhou Pharmaceutical Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti du Président de Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Chemical Pharmaceutical Factory, Président de Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Chemical Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Président de Zhejian Il est actuellement Président et Directeur général de la société et Président de Shandong Zhong’an hengning Emergency Industry Group Co., Ltd.
M. Huang Xiang ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Li chen Sen, born in 1988, Chinese Nationality, has obtained Permanent Residence right in Hong Kong, China, Bachelor Degree, and is currently Chairman of Guangzhou Huahong Real Estate Development Co., Ltd. And Manager of Shenzhen Mao’Anyuan Investment Co., Ltd.
M. Li chen sen ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Chen Jinhai, born in 1979, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, successively served as manager of Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants Shenzhen Branch, Deputy General Manager of Finance of Jindi Merchants Co., Ltd., Financial Director of Guangzhou xingrun Network Technology Co., Ltd., and Financial Director of Shenzhen Wangjin Financial Information Service Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur et Directeur financier de la société, Directeur de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Shandong Zhong’an hengning Emergency Industry Group Co., Ltd.
M. Chen Jinhai ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des 36 derniers mois; N’a pas fait l’objet d’une réprimande publique de la part de la bourse ou d’un avis de critique plus de trois fois au cours des trente – six derniers mois; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une infraction présumée; N’a pas été divulgué par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
M. Chen Jinhai est qualifié conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes. Curriculum vitae de M. Liang Xin:
M. Liang Xin, né en 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est diplômé en statistique de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et diplômé en finance de l’Université Xiamen. Il a été membre du Département du personnel et de l’éducation du Ministère des finances de la province du Fujian, membre du Département de la société de fiducie et d’investissement Huaxing de la province du Fujian, Directeur du Bureau des valeurs mobilières Huaxing, Directeur général du Département de la recherche et du développement, Directeur général du Département des Opérations sur titres, Directeur général du Département des banques d’investissement, etc.; De juin 2004 à novembre 2019, il a occupé le poste de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) et a été Directeur général, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint du Département des investissements. De décembre 2013 à novembre 2019, il a été Directeur non exécutif de Weishi Holdings Co., Ltd. Actuellement Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
M. Liang Xin ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Wu tefei, born in 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Chinese Certified Public Accountant, Asset Appraiser, Accountant, and Economist, previously served as Director of Evaluation Department of Anhui Honesty Certified Public Accountants, Director of Finance Department of Zhejiang Jiaxing YADA Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd., Manager and Financial Director of Finance Department of Guangdong Nanhai Modern International Enterprise Group, and Financial Director of Shenzhen Peking University Director of Shandong Beida gaoke Huatai Pharmaceutical Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur de Shenzhen zhongnong University Science and Technology Investment Co., Ltd. Et Directeur de la société.
M. Wu daefei ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Liu duohong, born in 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Secondary School degree, previously served as Technical Director of Shenzhen Ancient Trading Company; Il est actuellement Directeur du Département des opérations et Directeur de Shenzhen Yinjiang Bag Hardware Industry Co., Ltd.
M. Liu duohong ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Xiao Yongping, born in 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctor of Law, currently Professor and Doctoral Tutor of the Law School of Wuhan University, leading Talents in Philosophy and Social Sciences of the “zhongxuan department”, Director of the Institute of International Law of Wuhan University, Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Independent Director, Independent Director of Wuhan Zhongke Aquatic Environment Engineering Co., Ltd., Ninestar Corporation(002180) M. Xiao Yongping ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Ms. Qiu xiaping, born in 1960, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Senior Accountant, successfully served as Haitong Securities Company Limited(600837) General Manager of Planning and Finance Department, staff Supervisor, Director of haitong futures Co., Ltd., Director of Kaiyuan Investment Co., Ltd., Supervisor of Wells Fargo Fund Management Co., Ltd., Supervisor of haitong jihe Equity Investment Fund Management Co Il est actuellement administrateur indépendant de Netac Technology Co.Ltd(300042) et administrateur indépendant de la société.
Mme Qiu xiaping ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des 36 derniers mois; N’a pas fait l’objet d’une réprimande publique de la part de la bourse ou d’un avis de critique plus de trois fois au cours des trente – six derniers mois; Non
