Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
Travaux quotidiens du Conseil d'administration
Convocation du Conseil d'administration
En 2021, le Conseil d'administration de la société a tenu sept réunions, comme suit:
1. La cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de la société s’est tenue le 27 avril 2021 et a adopté les propositions suivantes: (1) Rapport annuel et résumé pour 2020
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2020
Rapport de travail du Directeur général en 2020
Rapport sur les comptes financiers de 2020
Plan de répartition des capitaux propres pour 2020
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
Rapport d'évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition de modification des conventions comptables
Proposition relative à l'acquisition de la réalisation de l'engagement de performance et du système de compensation de performance de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd.
Proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration de la société à traiter uniquement les questions relatives au rachat et à l'annulation d'actions
Texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021
Proposition de modification des Statuts
Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration
Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Proposition de modification du système d'accueil et de promotion
Proposition de modification du système de gestion des investissements
Proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l'information
Proposition de modification du système de gestion des filiales
Proposition de modification du système de gestion de l'enregistrement des initiés à l'information privilégiée et d'abrogation du système de gestion des utilisateurs externes de l'information
Proposition de modification du système de contrôle interne
(24) Rapport d'auto - inspection sur la mise en œuvre de la responsabilité principale, l'amélioration du niveau de gouvernance et la réalisation d'un développement de haute qualité
Proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle de la société en 2020
La résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 28 avril 2021. Allez.
2. La sixième réunion du dixième Conseil d’administration de la société s’est tenue le 25 août 2021 et a adopté les propositions suivantes: (1) Rapport semestriel et résumé 2021
Proposition de modification des Statuts
Proposition de modification du système des administrateurs indépendants
Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Proposition de modification des règles de travail du Directeur général
Proposition de modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Proposition de modification du système de gestion de la prévention de l'occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées
Proposition de modification des règles d'application du Comité d'examen du Conseil d'administration
Proposition de modification des règles d'application du Comité de nomination du Conseil d'administration
Proposition de modification des règles d'application du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration
Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d'administration
Modification du système d'enquête sur la responsabilité en cas d'erreur majeure dans la divulgation des informations dans le rapport annuel
Sur la révision du système de gestion des personnes responsables de la comptabilité financière
Proposition de modification du système d'autorisation et d'agence des postes
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 août 2021. Allez.
3. La première réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2021 a eu lieu le 29 septembre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de nomination de Chen Jinhai comme candidat à un poste d'administrateur non indépendant au dixième Conseil d'administration
Proposition de nomination de Zhong Mingxia au poste d'administrateur indépendant au dixième Conseil d'administration
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 30 septembre 2021. Allez.
4. La deuxième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2021 s’est tenue le 25 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement des membres du Comité spécial du dixième Conseil d’administration de la société.
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 octobre 2021. Allez.
5. La troisième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2021 a eu lieu le 25 octobre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Rapport du troisième trimestre 2021
Proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 octobre 2021. Allez.
6. La quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2021 a eu lieu le 8 novembre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de modification du cabinet comptable
Proposition de modification du système de lutte contre la fraude
Proposition de modification du système d'évaluation des risques
Proposition de modification du Règlement sur l'audit interne
Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 10 novembre 2021. Allez.
7. La cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2021 s’est tenue le 21 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Cette résolution du Conseil d'administration et l'annonce connexe ont été publiées dans le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 23 décembre 2021. Allez.
Divulgation de renseignements
En 2021, la société a publié 132 avis publics, y compris le rapport annuel de 2020, le rapport semestriel de 2021, le rapport trimestriel et d'autres rapports réguliers, ainsi que des avis publics temporaires. La société a strictement respecté les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de La divulgation de l'information des sociétés cotées, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, le système de gestion de la divulgation de l'information de la société, qui sont véridiques, exacts, complets et opportuns. Divulgation équitable de l'information au 31 décembre 2021, la société a désigné le média de divulgation comme étant le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Securities Times et China Securities News.
Gestion de l'enregistrement des initiés
Au cours de la période visée par le rapport, la société a révisé le système de gestion de l'enregistrement de l'information privilégiée des personnes qui connaissent l'information, conformément aux dispositions du Règlement sur le système de gestion de l'enregistrement de l'information privilégiée des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs de la c
La société désigne le Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour prendre en charge les relations avec les investisseurs, coordonner les relations entre la société et les investisseurs, recevoir les visites des actionnaires, effectuer des recherches institutionnelles, répondre aux demandes des investisseurs et fournir aux investisseurs les documents divulgués par la société. L'entreprise utilise pleinement la ligne téléphonique spéciale des investisseurs pour renforcer la communication avec les investisseurs, interagit activement avec les investisseurs par l'intermédiaire de la sector - forme interactive de la Bourse de Shenzhen et répond rapidement aux demandes des investisseurs.
Contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a présenté des lacunes importantes dans le contrôle interne des rapports financiers. Il y a un problème de coupure dans la comptabilisation des revenus de l'entreprise. Les revenus sont comptabilisés lorsque les clients de l'entreprise n'obtiennent pas le contrôle des biens ou services pertinents, ce qui entraîne une comptabilisation anticipée d'une partie des revenus. Lors de l'essai de dépréciation de l'achalandage, la société n'a pas tenu pleinement compte des engagements de performance non remplis de la filiale Beijing Zhiyou net'an Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée, et l'essai de dépréciation de l'achalandage n'a pas été effectué avec prudence, ce qui a entraîné une comptabilisation inadéquate de la dépréciation de l'achalandage. L'entreprise a constaté qu'il y avait des commissions de personnel de vente payées à partir des coûts d'achat, ce qui a eu une incidence sur l'exhaustivité et l'exactitude des dépenses. À l'avenir, l'entreprise renforcera la prudence dans le test de dépréciation de l'achalandage, la communication et le contrôle financiers et commerciaux, la comptabilité analytique et la gestion de la rémunération. L'entreprise s'efforcera d'améliorer continuellement la structure de gouvernance d'entreprise, d'établir et d'améliorer le système de gestion interne et de contrôle interne de l'entreprise, de mener des activités continues et approfondies de gouvernance d'entreprise et d'améliorer encore le niveau de gouvernance d'entreprise.
Mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale par le Conseil d'administration
1. Conformément à la résolution de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration n’a pas procédé à la distribution des bénéfices et à la conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2020; Les statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d'administration, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et le système de gestion des opérations entre apparentés ont été révisés. Le plan de compensation des performances de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. A été mis en œuvre. Au total, 9049599 actions de compensation ont été rachetées à la partie promise des performances au prix total de RMB 1 et annulées. 2. Le Conseil d’administration a modifié les statuts, le système des administrateurs indépendants et le système de gestion des garanties externes conformément à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
3. Le Conseil d’administration a élu un administrateur non indépendant, un administrateur indépendant et un superviseur conformément à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
4. Le Conseil d’administration a changé le cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) en 2021 en tant qu’institution d’audit de la société conformément à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d'administration
Performance du Comité stratégique
Le Comité de stratégie du Conseil d'administration de la société est principalement chargé d'étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d'investissement et de formuler des recommandations. En 2021, le Comité de stratégie s'est acquitté de ses fonctions conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d'administration, ce qui a joué un rôle important dans le renforcement de la compétitivité de base de l'entreprise, le renforcement de la science de la prise de décisions, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des décisions importantes.
Rendement du Comité de vérification
En 2021, le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société a tenu quatre réunions conformément aux règles de mise en œuvre du Comité d'audit du Conseil d'administration et aux procédures de travail d'audit annuel du Comité d'audit du Conseil d'administration de la société, et a examiné des questions telles que les rapports financiers réguliers, le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne, le résumé et le plan d'audit interne, le changement de cabinet comptable, etc. Au cours de l'audit annuel, le Comité d'audit s'acquitte activement de ses fonctions, examine attentivement les états financiers de la société, suit l'état d'avancement de l'audit en temps opportun, communique et communique pleinement avec l'expert - comptable agréé, veille à ce que le rapport d'audit soit achevé à temps et joue pleinement le rôle de supervision du Comité d'audit.
Rendement du Comité de rémunération et d'évaluation
En 2021, le Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration de la société a tenu une réunion conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration de la société pour examiner la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et confirmer que la rémunération de base des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est conforme au système de gestion de la rémunération de la société. Il n'y a pas eu de violation du système de gestion des salaires de l'entreprise.
Performance du Comité de nomination
En 2021, le Comité de nomination du Conseil d'administration de la société s'est acquitté consciencieusement des responsabilités stipulées dans les règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d'administration et a tenu deux réunions, l'une pour nommer un administrateur non indépendant, l'autre pour nommer un administrateur indépendant et l'autre pour nommer un Secrétaire du Conseil d'administration; D'autres tâches quotidiennes comprennent l'examen de la structure, du nombre et de la composition du Conseil d'administration, y compris les compétences, les connaissances et l'expérience.
Iii. Principaux plans de travail pour 2022
1. Le Conseil d'administration de la société continuera de s'acquitter consciencieusement et consciemment de l'obligation de divulgation de l'information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la divulgation de l'information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l'autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. Jouer activement le rôle central du Conseil d'administration dans la gouvernance d'entreprise, améliorer constamment la structure de gouvernance d'entreprise et le mécanisme de prévention des risques, promouvoir la mise en place et l'amélioration du système de gestion interne de l'entreprise et assurer la santé, la stabilité et le développement durable de l'entreprise. Entre - temps, tous les membres du Conseil d'administration renforceront l'apprentissage et la formation, amélioreront la capacité d'exécution et s'acquitteront plus scientifiquement et efficacement de leurs obligations en matière de prise de décisions.
3. Le Conseil d'administration de la société guidera la direction de la société en se concentrant sur les objectifs stratégiques de la société, en tenant pleinement compte de l'environnement du marché et des exigences de développement de la société, en renforçant la capacité d'innovation de la société, en saisissant régulièrement les possibilités de développement de l'industrie, en encourageant le développement durable et stable des activités de la société, tout en préservant activement les droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et en partageant conjointement les avantages du développement de la société.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conseil d'administration
29 avril 2012
