Code du titre: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 037
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Zhu Jinfu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition suivante par vote enregistré:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, voir www.cn.info.com.cn, annonce de la société: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
3. A examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Après examen, les membres du Conseil des autorités de surveillance sont convenus que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel complet de la société pour 2021 et du résumé du rapport annuel pour 2021 étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., avis de la compagnie: rapport annuel complet 2021 et résumé du rapport annuel 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter le rapport annuel de vérification 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., avis de la compagnie: rapport annuel de vérification 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Étant donné que les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices et de la clause de dividende en espèces dans les statuts, la société n’a pas l’intention d’effectuer de dividende en espèces, d’offrir des actions ou de convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents tels que les statuts de la société et à la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et accepte de soumettre la question à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn. Annonce de la société: instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022). Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., annonce de l’entreprise: rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021)
7. Examiner et adopter le rapport du premier trimestre de 2022;
Après examen, les membres du Conseil des autorités de surveillance sont convenus que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., Bulletin de l’entreprise: rapport du premier trimestre 2022)
8. The Proposal on rectification report of Jiangsu Securities Regulatory Bureau Administrative Punishment decision letter was considered and passed; Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est consciencieuse et responsable de la mise en œuvre de la rectification de la décision sur les sanctions administratives ([2022] No 2) (ci – après dénommée « décision») émise par le Bureau de réglementation de Jiangsu de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommé « Jiangsu Securities Regulatory Bureau»), que la société a rectifié les questions nécessitant une rectification dans la décision un par un et que le rapport de rectification qui en résulte reflète fidèlement le contenu des travaux de rectification et que les mesures de rectification sont réalisables. Les résultats de la rectification sont conformes aux exigences et le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le rapport de rectification de Jiangsu Securities Regulatory Bureau.
9. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 est ajoutée avec l’accord unanime des autorités de surveillance présentes.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à l’avis sur l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, que la base de provision est suffisante et que Les procédures de prise de décisions sont normalisées, qu’elles peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec la société pour retirer la provision pour dépréciation des actifs et radier les actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2012
