Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) S’acquitter des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, promouvoir activement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration et s’efforcer de promouvoir le développement durable et stable de la société. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Principales activités en 2021
Sous l’influence de la superposition de nombreux facteurs tels que la macro – économie, la politique financière, la politique photovoltaïque et la pénurie de liquidités, la société a subi des pertes en 2018 et 2019 pendant deux années consécutives. En 2020, la société n’a maintenu l’auto – hématopoïèse que par la centrale autonome, se concentrant principalement sur le traitement des litiges et des problèmes d’exploitation continue causés par le défaut de paiement de la dette et la pénurie de liquidités, et n’a pas encore lancé d’activités d’ingénierie et de nouvelles entreprises EPC. Compte tenu de la baisse continue des résultats au cours des dernières années, le Conseil d’administration de l’entreprise a analysé en profondeur les problèmes de gestion interne, a réorganisé le mode et la stratégie d’exploitation de l’entreprise et a fermement décidé de réformer la pensée de la transformation stratégique de l’entreprise.
La société a introduit l’investisseur stratégique Hangzhou minghuan Investment Management Co., Ltd. En décembre 2020 et a changé l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif en janvier 2021. Sous la direction stratégique du nouveau Conseil d’administration et grâce à l’autonomisation des ressources, la transformation stratégique doit être déterminée, l’objectif principal étant de transformer les pertes en profits et pertes, tout en mettant en place de nouvelles activités et en mettant en place un système interne et externe de capacités et de ressources axé sur la transformation et le développement. La société a progressivement lancé la mise en œuvre de nouvelles activités et a successivement créé Shanghai zhuolihe Culture Media Co., Ltd., Yiyou le Network Technology (Beijing) Co., Ltd. Et Yiyou you selection (Hainan) Trading Co., Ltd. Et a successivement lancé des activités connexes.
En 2021, les nouvelles activités de l’entreprise ont été principalement mises en œuvre par Yi Youle. Au cours du premier semestre de 2021, l’entreprise a commencé et achevé à titre préliminaire la construction d’équipes, la recherche et le développement en technologie de l’information et l’amarrage des ressources du système de la chaîne d’approvisionnement. Tout en investissant massivement dans la recherche et le développement, l’entreprise a également continué d’améliorer la disposition des brevets afin de protéger pleinement les technologies de base et de construire une base solide pour le développement des activités et l’expansion future de nouvelles activités. Grâce à la consolidation progressive de la base sous – jacente pour le développement de nouvelles entreprises et à la mise en œuvre de la stratégie globale de l’entreprise, easy Happy lance successivement la négociation et la mise en œuvre d’activités connexes au cours du deuxième semestre de l’année. Les activités de base sont axées sur la recherche et le développement technologiques, les services informatiques, les services de la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique.
Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation de la société se sont élevés à 170012 300 RMB, soit une augmentation de 331,69% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 29 648200 RMB, en baisse de 403,19% par rapport à l’année précédente.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des participants, les procédures de vote, les résultats du vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois et règlements, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a mis en place quatre comités professionnels d’audit, de nomination, de stratégie, de rémunération et d’évaluation, chacun ayant une division claire du travail, afin de fournir des avis scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration et d’assurer une supervision efficace de la direction par Le Conseil d’administration.
Date de la réunion date de divulgation résolution de la réunion
Les administrateurs du quatrième Conseil d’administration ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société.
The 26th Guild case of 2021 – 02 – 2021; Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société; Proposition de modification des statuts le 10 septembre de la réunion suivante; Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration; Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
La proposition d’élection des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société en mars 2021 a été examinée et adoptée; Proposition relative à l’élection du Président de la société; Proposition relative à l’élection du Président de la première réunion du Conseil d’administration adjoint de la société le 27 février; Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise; Proposition de nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières; Proposition de nomination du Directeur du Département de l’audit interne de la société.
En avril 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté l’affaire du 21 au 22 avril de la deuxième réunion parlementaire sur l’investissement proposé par la société pour créer une coentreprise et des opérations connexes.
Observations
Examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général en 2020; Finances 2020
Rapport final; Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020; Rapport annuel 2020
Le texte intégral et le résumé du rapport; Plan de distribution des bénéfices en 2020; En 2020
Le cinquième rapport d’auto – évaluation du contrôle du Département du Conseil d’administration; Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants;
La troisième réunion de l’ACFC a eu lieu d’avril 2021 à avril 2021 sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard émises par les cabinets d’experts – comptables.
Proposition de déclaration spéciale du 27 au 29 septembre; Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021; Spécial pour l’examen de l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes
La proposition relative aux notes de vérification; Questions importantes concernant les cabinets d’experts – comptables
La proposition relative à l’explication spéciale du rapport d’assurance du contrôle interne sans réserve; Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
Le cinquième Administrateur a examiné et adopté la proposition d’investissement étranger de la société en juin 2021; Proposition d’ajout de la date du 17 au 18 mai de la quatrième réunion du Conseil indépendant; Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Observations
Le cinquième directeur a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021; Proposition de renouvellement du cabinet d’experts – comptables lors de la cinquième réunion du Conseil d’administration en août 2021; Proposition de modification des statuts; Proposition de modification des estimations comptables le 13 / 16 / 2014; Sur la convocation du quatrième actionnaire temporaire en 2021
Proposition de l’Assemblée générale.
En août 2021, le cinquième Administrateur a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation au droit à la date (projet) et à son résumé de la sixième réunion de l’Assemblée générale des actions de 2021, le 19 août 2021; À propos de Colin Environmental Protection
La proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de Equipment Co., Ltd. En 2021; Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société; Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Cinquième directeur 2021082021082021
La proposition relative à l’investissement et à la création d’une filiale à part entière a été examinée et adoptée à la septième réunion de la Commission, le 27 février.
Observations
Cinquième directeur 2021092021092021
La proposition relative à l’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation a été examinée et adoptée à la huitième réunion de la Commission le 14 juin. Discussion sur le cinquième directeur 202110
À sa neuvième réunion, le 29 septembre, la Conférence a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021.
Observations
La proposition relative à la poursuite de la promotion de la vente de la centrale hydroélectrique de Heze dans la province du Shandong et à l’exemption partielle de la dette de la partie ayant droit à la centrale hydroélectrique de Heze en novembre 2021 a été examinée et adoptée; Proposition relative à la poursuite de la promotion de la vente de la centrale électrique de Shannan au Tibet le 10 août de la dixième réunion et à l’exonération partielle de la dette de ses propriétaires; Proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières; Proposition de convocation de la sixième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
En novembre 2021, le cinquième Administrateur a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées au Conseil d’administration de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 le 17 / 18 du 11e mois.
Réunions
Le cinquième Administrateur a examiné et adopté la proposition de changement de cabinet comptable en décembre 2021; Proposition de convocation de la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 le 13 et 14 du douzième mois de l’Assemblée générale.
Réunions
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu huit assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a pris des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil d’administration, a mis en œuvre en temps opportun les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a achevé tous les travaux autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Réunion type de réunion date de la réunion divulgation date résolution de la réunion
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a examiné et adopté le projet de loi du 19 au 20 janvier de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur l’ajout d’administrateurs non indépendants le 1er janvier 2021; Proposition de modification des statuts.
La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée; Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration du deuxième actionnaire intérimaire de la société pour la cinquième année 2021, février 2021 et 2021; Proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 au 26 juin; Proposition de modification des statuts; Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
