Code du titre: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 043 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts.
4. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 15 h 30.
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 20 mai 2022 à 15 h le 20 mai 2022;
Les heures de vote pour le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: jeudi 12 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis) ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 rapport annuel de vérification 2021 √
6.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Divulgation du contenu de la proposition
Le contenu de la proposition ci – dessus a été examiné et approuvé à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ) sur.
Points particulièrement importants
L’ancien actionnaire contrôlant de la société, Chongqing Dongcheng ruiye Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Dongcheng ruiye»), a signé la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote en janvier 2021 et Dongcheng ruiye a volontairement et irrévocablement renoncé à 35 910000 actions (représentant 19% du capital social total de la société cotée) de la société cotée qu’elle détenait et à l’augmentation du droit de vote des actions au cours de la période de renonciation à l’engagement dans la lettre d’engagement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) du 28 janvier 2021. L’annonce rapide concernant la réception de la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote de l’actionnaire contrôlant de la société et le changement de contrôle de la société (annonce no 2021 – 006) divulguée ci – dessus.
Les actionnaires de la société peuvent participer au vote sur place ou par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs et des superviseurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
Toutes les propositions susmentionnées sont des propositions de vote ordinaires et doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, voir le numéro du 30 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Date d’inscription:
Lundi 16 mai 2022 de 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures;
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité du mandant, la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (une copie estampillée du sceau officiel de la société), un certificat d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (copie estampillée du sceau officiel de la société), un certificat d’identité du représentant légal, une carte d’identité du mandant, une carte d’identité de l’agent, une procuration, une carte de compte de l’actionnaire ou tout autre certificat ou certificat valide indiquant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur, et l’inscription par lettre écrite des actionnaires non locaux est assujettie au cachet de la poste local.
La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. (la lettre ou la télécopie doit arriver à la compagnie avant 17 h le 16 mai 2022)
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Securities Department of the Company (37 / F, Building 1, Zijing Commercial Plaza, 121 honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Adresse de contact: 37 / F, Building 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing
Code Postal: 401147
Contact: Li Xiaohui
Numéro de contact: 15736202499 (téléphone fixe)
Fax: 023 – 88561990
2. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362499.
2. Titre abrégé du vote: Colin vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) à 9 h 15 et se termine le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) à 15 h. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Procuration des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la réunion au nom de mon Unit é (personne).
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) tenue le 20 mai 2022, et
Voter sur toutes les propositions examinées à la réunion conformément aux instructions de la présente lettre d’autorisation et les signer au nom de la réunion.
Documents pertinents du Ministère. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur les questions de vote à l’Assemblée, il peut agir en son nom.
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par le mandant.
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne pour le contenu de l’examen de la proposition
La colonne du numéro de série peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
