Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Gu Pan)
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Principe d’objectivité et d’impartialité, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, se tenir au courant de l’information opérationnelle de l’entreprise, prêter une attention globale à l’état de développement de l’entreprise, assister activement aux réunions de l’entreprise, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de l’entreprise. Voici mon rendement en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, j’ai assisté à 12 réunions du Conseil d’administration et à 3 assemblées générales des actionnaires de la société; J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration présent, sans opposition ni abstention; Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période considérée: 12
Nom de famille de l’administrateur indépendant présence sur place mode de communication participation nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences
Gu Pan 0 12 0 0 fois non
Nombre de réunions des actionnaires tenues au cours de la période considérée: 6
Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société, j’a i participé à la réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration à temps en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, en fonction des besoins réels du travail, et j’ai fait des suggestions sur la sélection et la procédure d’élection des candidats à l’élection des cadres supérieurs de la société au cours du processus d’élection de remplacement, ce qui a joué un meilleur rôle dans la promotion de la structure de gouvernance d’entreprise.
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, j’a i discuté activement de questions telles que l’établissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société, l’établissement de l’évaluation du rendement, l’évaluation du rendement, etc., et j’ai donné des avis raisonnables. Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société en stricte conformité avec les lois, règlements et règles pertinents.
Type d’avis
202102.27 le cinquième Conseil d’administration émet des avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société
Première réunion
Le 21 avril 2021, le cinquième Conseil d’administration a approuvé l’investissement proposé par la société dans la création d’une coentreprise et d’opérations connexes.
Avis indépendant de la deuxième réunion
Publier des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Publication d & apos; un rapport unique sur l & apos; auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis
Donner un avis indépendant sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Publication de l’avis du Conseil d’administration
202104.27 approbation de l’opinion indépendante de la description spéciale des questions couvertes par l’opinion d’audit standard du cinquième Conseil d’administration
La troisième réunion a publié des avis sur les « avis du Conseil d’administration aux cabinets d’experts – comptables
Mettre l’accent sur la spécificité du rapport d’assurance du contrôle interne sans réserve
Observations indépendantes sur la note
Publier des informations sur la garantie externe de la société et les parties liées en 2020
Questions relatives aux fonds occupés
émettre des avis indépendants sur la vérification des opérations entre apparentés de la société
202106.17 le cinquième Conseil d’administration donne son avis indépendant sur l’ajout d’administrateurs indépendants
Quatrième réunion
émettre des avis indépendants sur les questions de garantie externe de la société
202108.13 le cinquième Conseil d’administration émet des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société.
La cinquième réunion émet des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Donner une opinion indépendante sur les modifications apportées aux estimations comptables
Publié à propos de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021
Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et son sens indépendant du Résumé
202108.19 approbation de la cinquième réunion des directeurs
La sixième réunion a publié un rapport sur la mise en œuvre du plan d’action de 2021
Sens indépendant des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
Voir
202109.14 le cinquième Conseil d’administration donne son consentement indépendant à l’octroi d’une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation pour la première fois
Avis de la 8ème réunion
Le 5ème Conseil d’administration a publié un avis sur la poursuite de la promotion de la vente de la centrale hydroélectrique de Heze dans la province du Shandong
202111.08 accord sur les questions relatives à l’exonération partielle de la dette du propriétaire à la 10e réunion
Publication d’un avis sur la poursuite de la vente de la centrale électrique de Shannan au Tibet
Questions relatives à l’exonération partielle de la dette de son propriétaire
202111.17 le 5ème Conseil d’administration a approuvé l’objectif d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021
Avis indépendant sur l’octroi d’options d’achat d’actions réservées à la onzième réunion
202112.13 le cinquième Conseil d’administration donne son avis indépendant sur le changement de cabinet comptable
Douzième réunion
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place pour effectuer une enquête et une compréhension sur place à l’avance, communiquer activement avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et institutions d’audit interne et externe de la société, et comprendre la situation opérationnelle, Le contrôle interne et la situation financière de la société sous différents angles et aspects; Et rester en contact avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés de la société, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et maîtriser l’état d’avancement des opérations de la société; Dans le même temps, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise et faire activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
J’accorde une attention active à la situation opérationnelle, à la situation financière et à la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et je comprends en temps opportun les risques opérationnels possibles de l’entreprise. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et impartiale en interrogeant les ministères et le personnel concernés et en consultant les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, en combinaison avec leurs propres connaissances professionnelles, Afin de maintenir une indépendance suffisante dans le travail. Dans le même temps, j’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à améliorer et à mettre en œuvre efficacement le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, et de protéger efficacement
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai continuellement amélioré mon apprentissage et ma capacité d’exercer mes fonctions. En étudiant les lois, règlements et règles les plus récents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs, de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales et de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, Et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
Au cours de la période considérée, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux exigences légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes. Dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant, la société a coopéré activement, fourni du personnel, des données, des locaux à bureaux sur place et d’autres conditions favorables, et a accordé une grande attention et adopté raisonnablement mes suggestions et opinions sur les questions pertinentes. Par conséquent, je n’ai pas proposé la convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ni la révocation d’un cabinet comptable, ni l’embauche indépendante d’un organisme d’audit externe et d’un organisme consultatif.
Viii. Coordonnées
E – mail: [email protected]. – Oui.
Directeur indépendant: Gu Pan 29 avril 2002
