Code du titre: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 036 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, téléphone ou SMS, Wechat le 18 avril 2022. Sept administrateurs assistent à la réunion et sept y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. du jiancheng, Président de la société, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante au scrutin secret:
1. Rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Rapport financier final de 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
3. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., avis de la compagnie: rapport annuel complet 2021 et résumé du rapport annuel 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
5. Rapport annuel de vérification 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., avis de la compagnie: rapport annuel de vérification 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Étant donné que les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices et de la clause de dividende en espèces dans les statuts, la société n’a pas l’intention d’effectuer de dividende en espèces, d’offrir des actions ou de convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, qui a été publié en entier sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn. Annonce de la société: instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
7. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, qui ont été publiés en entier sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., annonce de l’entreprise: rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021)
8. Proposition relative à la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque;
Grâce à l’auto – inspection des dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), la société estime qu’il n’y a pas de cas où l’avertissement de risque de radiation prévu à l’article 9.3.1 ou d’autres avertissements de risque prévus à l’article 9.8.1 ont été mis en œuvre. Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de demander à la Bourse de Shenzhen d’annuler le traitement spécial de l ‘« avertissement de risque de radiation» et des « autres avertissements de risque» pour la négociation d’actions de la société conformément aux articles 9.3.7 et 9.8.5 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, qui a été publié en entier sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les méga – marées www.cn.info.com.cn., avis de la compagnie: avis sur la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque)
9. Rapport du premier trimestre 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn., Bulletin de l’entreprise: rapport du premier trimestre 2022)
10. Proposal on rectification report of Jiangsu Securities Regulatory Bureau Administrative Punishment decision letter;
Le 29 mars 2022, la société a reçu la lettre de décision sur les sanctions administratives ([2022] No 2) (ci – après appelée la lettre de décision) émise par le Jiangsu Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission (ci – après appelé le Jiangsu Securities Regulatory Bureau). La société attache une grande importance aux questions et aux exigences mentionnées dans la lettre de décision, formule le rapport de rectification sur la « lettre de décision sur les sanctions administratives» du Jiangsu Securities Regulatory Bureau et met activement en œuvre la rectification en stricte conformité avec les exigences du Jiangsu Securities Regulatory Bureau. La société saisira l’occasion de cette rectification pour mettre en œuvre consciencieusement et continuellement des mesures de rectification, renforcer l’apprentissage et la compréhension des lois et règlements par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, améliorer le niveau d’exploitation normalisé, améliorer la gestion de la divulgation de l’information et protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le rapport de rectification de Jiangsu Securities Regulatory Bureau.
11. Conformément à l’article 117 des statuts et à l’article 14 du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021 est ajoutée avec l’accord unanime des administrateurs présents;
Conformément aux exigences des normes comptables pour les entreprises, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des conventions comptables de la société, afin de refléter plus fidèlement et avec plus de précision la situation des actifs et la situation financière de la société au 31 décembre 2021, la société et ses filiales ont procédé à un Examen, à une analyse et à une évaluation des comptes débiteurs et autres comptes débiteurs, et ont constitué des réserves de dépréciation pour les actifs susceptibles de subir des pertes de valeur.
Entre – temps, les réserves pour créances irrécouvrables liées à l’exonération de la dette et certaines créances et autres créances qui ont été comptabilisées à long terme dans le cadre de l’exploitation et qui ont été recouvrées sans résultat sont nettoyées et passées par profits et pertes.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, qui a été publié en entier sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, voir www.cn.info.com.cn. Annonce de la société: annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2021)
12. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le vendredi 20 mai 2022 à 15 h 30 dans la salle de réunion de la société, bâtiment 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing, afin d’examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn. Avis de la société: avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021)
Tous les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport de leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes wwww.cn.info.com.cn., annonce de la société: rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conseil d’administration 29 avril 2012
