Code des valeurs mobilières: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) titre abrégé: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) numéro d’annonce: lin2022 – 034
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 h 30, 28 juin 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence, 21e étage, shunmai Golden Diamond International Business center, no 52 – 2, East 3rd ring South Road, Chaoyang District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 juin 2022
Au 28 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final de 2021 √
4 proposition de distribution des bénéfices en 2021 √
5 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé √
6 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
7 Planification du rendement des dividendes au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été soumise à la cinquième session du dixième Conseil d’administration et à la deuxième session du dixième Conseil d’administration de la société le 29 avril 2022.
Examiné et approuvé par le Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022. http://www.sse.com.cn. L’annonce et les documents suivants de l’Assemblée générale des actionnaires divulgués par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2022 / 6 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Procédures d’enregistrement: les actionnaires individuels présents à l’Assemblée sur place doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent désigné doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, une copie de la carte d’identité du mandant et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire de la personne morale doit remplir les formalités d’enregistrement en apposant le sceau officiel sur la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration du représentant de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et de la carte de compte des actionnaires doit être jointe. L’enveloppe doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires ». L’inscription de la lettre doit être assujettie au cachet de la poste reçu.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 00, 13: 00 – 16: 00 le 27 juin 2022.
3. Registration place: Conference Room, 21 / F, shunmai Golden Diamond International Business center, No. 52 – 2, East 3rd ring South Road, Chaoyang District, Beijing.
Tel: 010 – 58312877
Fax: 0415 – 4142821
E – mail: [email protected]. Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires participants doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 28 juin 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 proposition de répartition des bénéfices en 2021
5 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
6 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
7 Plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le client doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la lettre de procuration et cocher « √ ».
Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit d’effectuer la Déclaration de son propre gré.
Oui.
