Titre abrégé: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Huit administrateurs votent à l’Assemblée et huit votent effectivement. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante par vote:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’administrateurs indépendants expressément convenus sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes en 2021 divulgués.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport sur le budget financier pour 2022 a été examiné et adopté.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de distribution des bénéfices pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société en 2021 (bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée) était de 45872111450 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société était de 40950618538 RMB.
Préparer le plan de distribution des bénéfices pour 2021: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée et la réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’administrateurs indépendants expressément convenus sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes en 2021 divulgués.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition de rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2021 http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée. L’actionnaire majoritaire Huatai Motor Group Co., Ltd. Effectue des opérations quotidiennes entre apparentés avec la société et ses filiales. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhang Hongliang, Mme Wu manping, M. Xu Haidong et M. Yu Yongda, ont évité le vote.
Cette question a été approuvée par écrit par les administrateurs indépendants avant d’être soumise au Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’administrateurs indépendants expressément convenus sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes en 2021 divulgués.
Le contenu de cette proposition est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 pour Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) divulguées.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2021. http://www.sse.com.cn. ), p. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Internal Control audit report for details, see the site Web of Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Publication de l’avis de modification des conventions comptables. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes en 2021 divulgués.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition relative à l’explication spéciale des questions couvertes par le rapport d’audit de l’opinion négative sur le contrôle interne de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents publiés par la société le même jour dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport du premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Le contenu de la proposition est détaillé dans l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de rendement des dividendes de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examiné et approuvé. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. En ce qui concerne le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’administrateurs indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes en 2021 divulgués.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de notes spéciales sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents publiés par la société le même jour dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 29 avril 2022
