Nom abrégé du stock: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Code du stock: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) : lin2022 – 035
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Conformément à l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, qui dispose que « si une situation d’urgence exige la tenue d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone à tout moment, mais l’organisateur doit donner des explications à la réunion», la société a envoyé l’avis de réunion par téléphone et par courriel le 28 avril 2022 et l’organisateur a également donné les explications correspondantes à la réunion. La réunion est soumise au vote de trois autorités de surveillance et au vote effectif de trois autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, les questions suivantes sont adoptées:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et la proposition de résumé.
Conformément à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées et à la norme no 2 sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public (révisée en 2017), le rapport annuel 2021 de la société préparé par le Conseil d’administration a fait l’objet d’un examen rigoureux et Les avis d’examen écrits suivants ont été présentés. Tous les superviseurs présents ont convenu:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et diverses dispositions de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est légal et conforme aux engagements pertinents de la société et à la politique de distribution des bénéfices de la société, qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins de développement futur et du rendement des investissements des actionnaires, et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. À notre avis, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière dans tous les aspects importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. En ce qui concerne le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
La mise en œuvre des nouvelles normes comptables par la société est un changement raisonnable conformément aux documents pertinents du Ministère des finances, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen de ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance approuve ce changement de convention comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen rigoureux du rapport du premier trimestre de 2021 établi par la société conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 13 – dispositions spéciales sur le contenu et le format des rapports trimestriels (révision 2016) et aux Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, et a formulé les avis d’examen écrits suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et diverses dispositions de la société;
2. Le contenu et le format du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années établi par la société est un plan stable et scientifique de dividende fondé sur des facteurs tels que Les caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société est située, la stratégie de développement de la société, la situation de trésorerie et la demande de fonds d’investissement pour le projet, qui est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est utile d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de faciliter la supervision par les actionnaires de l’exploitation et de la distribution des bénéfices de l’entreprise, ainsi que le développement durable de l’exploitation de l’entreprise. Approuver le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années établi par le Conseil d’administration de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les avis sur la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit du contrôle interne des avis négatifs ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents publiés par la société le même jour dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de notes spéciales sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents publiés par la société le même jour dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 29 avril 2022
