Code des titres: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) titre abrégé: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) numéro d’annonce: 2022 – 045 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
La réunion est présidée par M. Zheng Mu, Président du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
1. Contenu de la proposition:
En 2021, le Directeur général de la société peut autoriser l’exercice des pouvoirs du Directeur général en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et compte tenu des conditions d’exploitation de la société en 2021, le rapport de travail du Directeur général en 2021 a été établi. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Selon les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et les conditions d’exploitation annuelles de la société, le Conseil d’administration de la société a organisé et préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’exécution 2021 du Comité d’audit du Conseil d’administration
1. Contenu de la proposition:
Le Comité de vérification du Conseil d’administration a préparé le rapport annuel sur le rendement de 2021 du Comité de vérification du Conseil d’administration Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Voir les documents de la réunion pour plus de détails. Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
Examen et adoption de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
1. Contenu de la proposition:
La société procède à une auto – vérification de la situation financière en 2020 et corrige les erreurs des données financières antérieures. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
5 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la correction des erreurs comptables est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières et autres documents pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Wang Huang, administrateur indépendant, a voté contre parce que, sur la base du rapport de vérification des états financiers émis par zhongxi Certified Public Accountants et du rapport de vérification du contrôle interne émis par zhongxi Certified Public Accountants, je ne suis pas en mesure de confirmer l’exhaustivité et l’authenticité du contenu des principales propositions relatives aux états financiers de 2021. Après une communication adéquate avec le cabinet comptable et le personnel financier, il n’est toujours pas possible d’éliminer efficacement les doutes et d’obtenir des résultats vérifiables, de sorte qu’il a voté contre. Wang tielin, directeur indépendant, a voté contre, pour les raisons suivantes: (1) L’explication de la direction sur les raisons et le contexte des erreurs comptables antérieures n’est pas convaincante; L’opinion d’audit de l’institution d’audit annuelle sur les questions correspondantes de la proposition susmentionnée est la suivante: aucune opinion ne peut être exprimée. Je reconnais le jugement professionnel de l’institution d’audit annuelle; La direction n’est pas suffisamment convaincante pour expliquer les raisons et le contexte de la violation des garanties; L’institution d’audit annuelle a indiqué que certaines procédures d’audit (telles que la correspondance avec la Banque, les entretiens avec les clients, etc.) n’avaient pas donné de résultats satisfaisants; Les autorités de surveillance n’ont pas encore conclu l’enquête sur l’affaire déposée par la société et n’ont pas été en mesure de déterminer l’impact de l’affaire sur l’information financière de la société; Le travail de base de la comptabilité financière de la société est faible et l’information comptable n’est pas suffisamment opportune.
Pan longfa, un administrateur indépendant, s’est abstenu de voter parce qu’il ne pouvait pas comprendre les raisons des erreurs comptables et juger de leur exactitude.
Le Directeur Wen Huasheng s’est abstenu de voter parce qu’il est difficile de juger de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’ajustement sur la base de l’opinion de l’expert – comptable, mais il reconnaît également les mesures correctives prises par la direction de la société sur la base de l’auto – inspection et ne s’y oppose pas, de sorte qu’il a procédé à un vote neutre.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
1. Contenu de la proposition:
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables et des estimations comptables de la société, afin de refléter fidèlement et précisément la situation financière de la société au 31 décembre 2021, conformément au principe de prudence, la société a effectué un test de dépréciation des actifs de la société et de ses filiales au 31 décembre 2021, et a retiré une provision pour dépréciation des actifs pertinents susceptibles de subir une perte de valeur des actifs. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la provision pour dépréciation des actifs est fondée sur le principe de prudence et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux conventions comptables de la société.
Wang Huang, administrateur indépendant, a voté contre parce que, sur la base du rapport de vérification des états financiers émis par zhongxi Certified Public Accountants et du rapport de vérification du contrôle interne émis par zhongxi Certified Public Accountants, je ne suis pas en mesure de confirmer l’exhaustivité et l’authenticité du contenu des principales propositions relatives aux états financiers de 2021. Après une communication adéquate avec le cabinet comptable et le personnel financier, il n’est toujours pas possible d’éliminer efficacement les doutes et d’obtenir des résultats vérifiables, de sorte qu’il a voté contre. Wang tielin, directeur indépendant, a voté contre, pour les raisons suivantes: (1) L’explication de la direction sur les raisons et le contexte des erreurs comptables antérieures n’est pas convaincante; L’opinion d’audit de l’institution d’audit annuelle sur les questions correspondantes de la proposition susmentionnée est la suivante: aucune opinion ne peut être exprimée.
Je reconnais le jugement professionnel de l’institution d’audit annuelle; La direction n’est pas suffisamment convaincante pour expliquer les raisons et le contexte de la violation des garanties; L’institution d’audit annuelle a indiqué que certaines procédures d’audit (telles que la correspondance avec la Banque, les entretiens avec les clients, etc.) n’avaient pas donné de résultats satisfaisants; Les autorités de surveillance n’ont pas encore conclu l’enquête sur l’affaire déposée par la société et n’ont pas été en mesure de déterminer l’impact de l’affaire sur l’information financière de la société; Le travail de base de la comptabilité financière de la société est faible et l’information comptable n’est pas suffisamment opportune.
Le Directeur Wen Huasheng s’est abstenu de voter parce qu’il est difficile de juger de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’ajustement sur la base de l’opinion de l’expert – comptable, mais il reconnaît également les mesures correctives prises par la direction de la société sur la base de l’auto – inspection et ne s’y oppose pas, de sorte qu’il a procédé à un vote neutre.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
1. Contenu de la proposition:
Selon les conditions d’exploitation de la société en 2021, la société a préparé le rapport financier final de 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Wang Huang, administrateur indépendant, a voté contre parce que, sur la base du rapport de vérification des états financiers émis par zhongxi Certified Public Accountants et du rapport de vérification du contrôle interne émis par zhongxi Certified Public Accountants, je ne suis pas en mesure de confirmer l’exhaustivité et l’authenticité du contenu des principales propositions relatives aux états financiers de 2021. Après une communication adéquate avec le cabinet comptable et le personnel financier, il n’est toujours pas possible d’éliminer efficacement les doutes et d’obtenir des résultats vérifiables, de sorte qu’il a voté contre. Wang tielin, directeur indépendant, a voté contre, pour les raisons suivantes: (1) L’explication de la direction sur les raisons et le contexte des erreurs comptables antérieures n’est pas convaincante; L’opinion d’audit de l’institution d’audit annuelle sur les questions correspondantes de la proposition susmentionnée est la suivante: aucune opinion ne peut être exprimée. Je reconnais le jugement professionnel de l’institution d’audit annuelle; La direction n’est pas suffisamment convaincante pour expliquer les raisons et le contexte de la violation des garanties; L’institution d’audit annuelle a indiqué que certaines procédures d’audit (telles que la correspondance avec la Banque, les entretiens avec les clients, etc.) n’avaient pas donné de résultats satisfaisants; Les autorités de surveillance n’ont pas encore conclu l’enquête sur l’affaire déposée par la société et n’ont pas été en mesure de déterminer l’impact de l’affaire sur l’information financière de la société; Le travail de base de la comptabilité financière de la société est faible et l’information comptable n’est pas suffisamment opportune.
Le Directeur Wen Huasheng s’est abstenu de voter parce qu’il est difficile de juger de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’ajustement sur la base de l’opinion de l’expert – comptable, mais il reconnaît également les mesures correctives prises par la direction de la société sur la base de l’auto – inspection et ne s’y oppose pas, de sorte qu’il a procédé à un vote neutre.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
1. Contenu de la proposition:
Conformément aux objectifs généraux de développement, de production et d’exploitation de la compagnie en 2022, la compagnie a préparé le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux états financiers, notes et rapports d’audit de l’exercice 2021
1. Contenu de la proposition:
La société a préparé les états financiers et les notes de bas de page de l’exercice 2021 en fonction des conditions d’exploitation de l’exercice 2021, et zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit de la société pour l’exercice 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Wang Huang, administrateur indépendant, a voté contre parce que, sur la base du rapport de vérification des états financiers émis par zhongxi Certified Public Accountants et du rapport de vérification du contrôle interne émis par zhongxi Certified Public Accountants, je ne suis pas en mesure de confirmer l’exhaustivité et l’authenticité du contenu des principales propositions relatives aux états financiers de 2021. Après une communication adéquate avec le cabinet comptable et le personnel financier, il n’est toujours pas possible d’éliminer efficacement les doutes et d’obtenir des résultats vérifiables, de sorte qu’il a voté contre. Wang tielin, directeur indépendant, a voté contre, pour les raisons suivantes: (1) L’explication de la direction sur les raisons et le contexte des erreurs comptables antérieures n’est pas convaincante; L’opinion d’audit de l’institution d’audit annuelle sur les questions correspondantes de la proposition susmentionnée est la suivante: aucune opinion ne peut être exprimée. Je reconnais le jugement professionnel de l’institution d’audit annuelle; La direction n’est pas suffisamment convaincante pour expliquer les raisons et le contexte de la violation des garanties; L’institution d’audit annuelle a indiqué que certaines procédures d’audit (telles que la correspondance avec la Banque, les entretiens avec les clients, etc.) n’avaient pas donné de résultats satisfaisants; Les autorités de surveillance n’ont pas encore conclu l’enquête sur l’affaire déposée par la société et n’ont pas été en mesure de déterminer l’impact de l’affaire sur l’information financière de la société; Le travail de base de la comptabilité financière de la société est faible et l’information comptable n’est pas suffisamment opportune.
Le Directeur Wen Huasheng s’est abstenu de voter parce qu’il est difficile de juger de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’ajustement sur la base de l’opinion de l’expert – comptable, mais il reconnaît également les mesures correctives prises par la direction de la société sur la base de l’auto – inspection et ne s’y oppose pas, de sorte qu’il a procédé à un vote neutre.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
1. Contenu de la proposition:
Selon l’audit de zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 228989 389,75 RMB. Compte tenu des conditions d’exploitation de la société en 2021 et de la demande de fonds de développement de la société en 2022, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve, à condition que le développement de la société, le plan d’exploitation et les intérêts des actionnaires soient pris en considération. 2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
1. Contenu de la proposition:
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats connexes, Guangdong Zijing Information Storage Co., Ltd. A préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les administrateurs de cette proposition n’ont pas à se retirer du vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
