Code des valeurs mobilières: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) titre abrégé: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 17 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote pour Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (v) Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) Industrial Transfer Park, shejiang Town, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 juin 2022
Au 17 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Sans objet. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 √
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9. En ce qui concerne la demande de crédit global de financement présentée par la société aux institutions financières et aux institutions non financières √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces et documents pertinents publiés par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 7 et 84; propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2022 / 6 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure et lieu de l’inscription
Inscription: 16 juin 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h 00)
Registration place: Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) Industrial Transfer Park, shejiang Town, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Province
Code Postal: 514779
Personne de contact: M. Zeng
Tél. / Fax: 0753 – 248806
E – mail: [email protected].
Mode d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants sur place à l’heure et au lieu susmentionnés.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur et courrier, qui doivent être livrés avant la fin de l’heure d’inscription, sous réserve de l’heure d’arrivée à la société. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
Actionnaire d’une personne physique: Certificat de détention d’actions, tel que sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide indiquant son identité, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant);
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la photocopie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions du client (le cas échéant) et d’autres certificats de Participation; Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de détention d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation;
Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration.
Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer par téléphone avec l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Rappel spécial: afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le vote en ligne autant que possible. Si vous devez assister à la réunion sur place, assurez – vous de garder le Code de santé vert, la température corporelle normale et l’absence de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Des mesures de protection efficaces doivent être prises lors de la participation à la réunion, et coopérer avec le lieu pour accepter le test de température corporelle, le contrôle du Code de santé et d’autres travaux de prévention des épidémies connexes. Les personnes dont le Code de santé est vert et la température corporelle normale peuvent participer à la réunion. En même temps, s’il vous plaît prêter attention aux politiques de prévention des épidémies de voyage de la province de Guangdong et de la Avis est par les présentes donné.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 17 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Ordre du jour vote non cumulatif nom de la motion d’accord contre l’abstention
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition de rapport annuel 2021
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
9. Demande de financement d’une société auprès d’une institution financière ou non financière
Proposition de ligne de crédit globale
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la lettre d’autorisation et cocher « √». Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la lettre d’autorisation, le fiduciaire a le droit de suivre son propre avis.
