Code du titre: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) titre abrégé: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) numéro d’annonce: 2022 – 038 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) La réunion doit se tenir à 3 superviseurs et à 3 superviseurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
La réunion est présidée par M. Lan Yongmin.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
1. Contenu de la proposition:
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a organisé la préparation du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sur la base des conditions de travail de la société en 2021.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
1. Contenu de la proposition:
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (hww.sse.com.cn.) Avis sur la correction des erreurs comptables.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, et que les données financières et les états financiers corrigés peuvent refléter plus objectivement et plus précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la correction des erreurs comptables de la société.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
1. Contenu de la proposition:
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (hww.sse.com.cn.) Avis sur la provision pour dépréciation des actifs de la société.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est fondée sur le principe de prudence comptable, que la base de provision est suffisante et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux conventions comptables pertinentes de la société. Après avoir retiré la provision pour dépréciation, la société peut refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation réelle de l’actif et de la situation financière de la société, conformément à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la société sont convenues.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
1. Contenu de la proposition:
Selon les conditions d’exploitation de la société en 2021, la société a préparé le rapport financier final de 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
1. Contenu de la proposition:
Conformément aux objectifs généraux de développement, de production et d’exploitation de la compagnie en 2022, la compagnie a préparé le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
1. Contenu de la proposition
Selon l’audit de zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 228989 389,75 RMB. Compte tenu des conditions d’exploitation de la société en 2021 et de la demande de fonds de développement de la société en 2022, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve, à condition que le développement de la société, le plan d’exploitation et les intérêts des actionnaires soient pris en considération. 2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
1. Contenu de la proposition
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats connexes, Guangdong Zijing Information Storage Co., Ltd. A préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
1. Contenu de la proposition
Selon l’auto – inspection du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et les conditions de travail de chaque département de l’entreprise, le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 a été préparé.
Voir les documents de la réunion pour plus de détails. 2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021
1. Contenu de la proposition:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, la société a organisé la préparation du texte intégral et du résumé du rapport annuel Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021. Voir les documents de la réunion pour plus de détails.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société.
Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Le rapport annuel 2021 et le résumé de la compagnie contiennent des renseignements qui reflètent fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport.
Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu du rapport annuel 2021 soit vrai, exact et complet et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique conformément à la loi.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
1. Contenu de la proposition:
Afin d’améliorer encore le niveau de gestion de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des autorités de surveillance, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction et de créer de plus grands avantages pour l’entreprise et les actionnaires, le plan de rémunération des autorités de surveillance de l’entreprise pour 2022 est formulé conformément au principe de l’équivalence des responsabilités, des droits et des avantages et conformément aux statuts et à d’autres systèmes.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
1. Contenu de la proposition:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, la société a organisé la préparation du rapport du premier trimestre de 2022.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et procédures de la société et au système de gestion interne de la société.
Il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022.
Les renseignements contenus dans le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie reflètent fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport.
Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils assument la responsabilité juridique conformément à la loi.
3. Retrait du vote:
Tous les superviseurs de la proposition n’ont pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
