Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 90924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») La neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance a été notifiée le 18 avril 2022 et a eu lieu sous la forme d’une réunion sur place et d’une communication le 28 avril 2022. La réunion est présidée par ni ming, Président du Conseil des autorités de surveillance. Il y a trois autorités de surveillance qui doivent donner des avis et trois autorités de surveillance qui donnent effectivement des avis. La convocation et les procédures de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les trois autorités de surveillance ont examiné et adopté les questions suivantes:
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 et a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes; Le contenu du rapport annuel reflète objectivement et réellement la situation opérationnelle et financière de la société au cours de la période considérée; Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et a estimé que le Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, conformément à l’objectif de rendre compte à tous les actionnaires et conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, s’acquitterait activement, diligemment et de manière indépendante de ses fonctions et s’acquitterait sérieusement de ses responsabilités. En temps normal, les membres du Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions de surveillance en assistant aux réunions du Conseil d’administration et du Bureau du Président sans droit de vote, en consultant les documents pertinents, en comprenant les principales conditions d’exploitation de la société et le processus de prise de décisions sur les questions importantes et en s’acquittant de leurs fonctions de surveillance conformément à la loi. À cette fin, le Conseil des autorités de surveillance met résolument en œuvre les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, protège fermement les intérêts de la société et des actionnaires, s’acquitte de ses fonctions de surveillance conformément à la loi et s’acquitte de ses responsabilités en matière de développement de la société.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption du rapport de travail financier 2021 et des indicateurs budgétaires 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport de travail financier de la société pour 2021 et l’indice budgétaire de la société pour 2022 et a estimé que le rapport de travail financier de la société pour 2021 et l’indice budgétaire de la société pour 2022 reflétaient objectivement et équitablement la situation opérationnelle et financière de la société; Toutes les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,50 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du nombre d’actions à distribuer à la date d’enregistrement des actions (le capital total moins le solde des actions du compte spécial de rachat de la société) lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices pour 2021. La distribution des bénéfices ne comprend pas la conversion de la réserve de capital en capital – actions. Autres formes de distribution, y compris les actions bonus. La société est considérée comme conforme aux lois et règlements pertinents conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition de crédit bancaire global de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022 et a estimé que la société avait l’intention de demander aux institutions financières une ligne de crédit bancaire globale d’au plus 2 milliards de RMB en fonction de la situation réelle de la société afin d’assurer la demande de fonds pour le fonctionnement quotidien et le développement stratégique de la société et d’optimiser la structure de la dette, et que les procédures pertinentes étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la garantie pour les filiales Holding en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la proposition relative à l’estimation de la garantie fournie à la filiale Holding en 2022 et a estimé que les procédures de la société pour l’estimation de la garantie fournie à la filiale Holding en 2022 étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs. L’objet de la garantie était la propriété exclusive de la société et de la filiale Holding, la société pouvait contrôler son exploitation et ses finances, et l’objet de la garantie avait une capacité suffisante pour rembourser la dette. Le risque est sous le contrôle de l’entreprise.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et approuvé la proposition relative à la gestion de la trésorerie pour les fonds collectés et les fonds propres temporairement inutilisés. Il estime que la société doit s’assurer que la construction et l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne sont pas affectées, que la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne est garantie et que les risques d’investissement sont efficacement contrôlés. Il est proposé d’effectuer une gestion de trésorerie pour les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 700 millions de RMB et les fonds propres ne dépassant pas 100 millions de RMB, et d’investir dans des produits à haute sécurité et à bonne liquidité afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes de la société, conformément aux dispositions pertinentes des statuts. Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société (2021), et a estimé que la procédure de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 était conforme aux exigences des lois, règlements et règlements pertinents, et a utilisé les fonds collectés en temps opportun. La divulgation d’informations pertinentes doit être effectuée de manière véridique, exacte et complète et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et paiement des frais d’audit
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la proposition relative au renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et au paiement des frais d’audit, et a estimé que la procédure de renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport annuel 2022 de la société était conforme aux lois, règlements et statuts de la société; Le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) engagé pour fournir des services d’audit à la société peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a estimé que la société était conforme aux dispositions pertinentes des procédures d’évaluation du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des Lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les résultats de la rémunération et de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2021 sont mis en œuvre conformément au niveau de rémunération de l’industrie et de la région et aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption de la proposition d’annulation des options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd., le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la proposition de la société d’annuler les options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, et les résultats de la société pendant toute la période d’incitation au capital Aucune des options d’achat d’actions accordées par la société aux employés ne devrait être exercée. Il estime que l’annulation de l’option d’achat d’actions est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation, et que la procédure d’examen est légale et efficace. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité l’annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Examen et adoption du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport du premier trimestre de 2022 de la société et a estimé que les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société étaient conformes aux lois, règlements et statuts de la société; Le contenu du rapport du premier trimestre reflète objectivement et réellement la situation opérationnelle et financière de la société au cours de la période considérée; Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
