Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») la 10e réunion du neuvième Conseil d’administration a été notifiée par courriel et confirmée par téléphone le 18 avril 2022 et a eu lieu par voie de communication à 9 h le 28 avril 2022. Huit administrateurs doivent donner leur avis à la réunion. Le Directeur Huang yingjian, qui a été évincé du Comité de logement en raison de la nécessité de travaux de prévention des épidémies, n’a pas pu assister à la réunion en personne et a chargé yin Qiang d’y assister et de voter en son nom. Les sept autres administrateurs Ont assisté à la réunion en personne et ont donné leur avis. La réunion a été présidée par Zhang Min, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Approuver le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral et le résumé publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport de travail financier 2021 et des indicateurs budgétaires 2022 de la société
Approuver le rapport de travail financier de la société pour 2021 et l’indice budgétaire pour 2022 et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net consolidé réalisé par la société en 2021 était de 8306024864 RMB, dont le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 6167708430 RMB.
En 2021, le bénéfice net actuel de la société mère était de 5514199048 yuan RMB, plus le bénéfice non distribué au début de 2021 était de – 1915049222 yuan RMB, moins la réserve de surplus statutaire de 359914983 yuan RMB, le bénéfice effectivement distribué à la fin de l’année était de 4802776908 yuan RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant:
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,50 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du nombre d’actions à distribuer à la date d’enregistrement des actions (le capital total moins le solde des actions du compte spécial de rachat de la société) au moment de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 713166480 actions. Après déduction du solde des actions du compte spécial de rachat actuel de la société, 5752878 actions, le nombre total d’actions à distribuer était de 707413602 actions. Sur cette base, il est proposé de distribuer un dividende en espèces total de 3537068010 Yuan (impôt inclus), Représentant 57,35% du bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société de Shanghai au cours de l’année en cours, et le reste du bénéfice non distribué sera distribué au cours des années suivantes. La distribution des bénéfices n’est pas effectuée sous d’autres formes, y compris la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’émission d’actions bonus. Si le capital social total de la société change entre la date d’approbation du plan et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 011 publiée le même jour dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur ce plan.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de crédit bancaire global de la société en 2022
Afin d’assurer la demande de fonds pour le fonctionnement quotidien et le développement stratégique de la société, d’optimiser la structure de la dette et de tenir compte de la situation réelle de la société, il est convenu que le plan de la société pour 2022 (valable jusqu’à l’Assemblée annuelle des actionnaires de l’année suivante) ne dépassera pas la ligne de crédit bancaire globale équivalente à 2 milliards de RMB. Les activités de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts de projets, les acceptations bancaires, les acceptations commerciales, les lettres de crédit, les lettres de garantie, le financement du commerce, etc. La durée du prêt comprend les emprunts à court terme et les emprunts à moyen et à long terme. Approuver la question et la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la garantie pour les filiales Holding en 2022
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe pour les prêts bancaires de la filiale contrôlante d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB (RMB ou équivalent en devises étrangères) conformément aux exigences de fonds du plan de production, d’exploitation et d’investissement de la filiale contrôlante pour 2022, et la soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, voir l’annonce 2022 – 012 publiée le même jour par la société dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Délibérer et adopter la proposition sur la gestion de la trésorerie pour certains fonds collectés temporairement inutilisés et fonds propres. Il est convenu que la société devrait gérer la trésorerie pour les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 700 millions de RMB et les fonds propres ne dépassant pas 100 millions de RMB, et investir dans des produits à haute sécurité et à bonne liquidité. Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 013 publiée le même jour par la société dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société (2021)
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société (2021).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 014 publiée le même jour par la société dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et paiement des frais d’audit
Il est convenu de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour l’année 2022 afin d’effectuer l’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société pour l’année 2022. Il est convenu que les frais d’audit de la société en 2021 seront de 1,45 million de RMB, dont 1 million de RMB pour l’audit des rapports financiers et 450000 RMB pour l’audit du contrôle interne. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et de demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à déterminer les dépenses d’audit pour 2022 en tenant pleinement compte de l’évolution de la charge de travail d’audit et de l’échelle des actifs de la société, Conformément aux conditions générales du marché et aux principes de tarification de l’année précédente. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition et ont émis des avis indépendants clairement acceptés. Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 015 publiée le même jour par la société dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021, voir le contenu pertinent divulgué par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Approuver le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021, voir le contenu pertinent divulgué par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2021
Approuver la proposition sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la compagnie en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition d’annulation des options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
Accepter d’annuler certaines options qui ne sont pas admissibles à l’exercice dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la compagnie et mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 à l’avance. La résiliation anticipée de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, voir l’annonce 2022 – 016 publiée le même jour par la société dans le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, voir le contenu pertinent divulgué par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2022 de la société
Approuver le texte intégral et le texte du rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Délibération et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 30 April 2002
