Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux règles de déclaration de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 14 – traitement des opinions d’audit non standard et des questions connexes, le Conseil d’administration de la société a précisé les questions pertinentes dans le Rapport d’audit sur les opinions de réserve comme suit:
Contenu des réserves formulées dans le rapport d’audit
Deloitte Touche au rapport d’audit de 2021 publié par la société, qui constitue la base des réserves: Comme indiqué dans les notes V, 19 et 12 des états financiers, Shandong luoke Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) En outre, le 28 décembre 2021, Liaocheng Antai a reçu un acompte de 500000,00 RMB pour l’achat d’une maison, qui a été inscrit au bilan consolidé sous « autres actifs non courants». Selon le contrat, si la maison ne peut pas accomplir les formalités de transfert dans les trois mois suivant la signature du contrat, les deux parties ont le droit de résilier le contrat. Liaocheng Antai remboursera tous les paiements effectués par Shandong Roque sans intérêts dans les trois jours suivant la résiliation du contrat. La direction de la société a déclaré que, puisque Liaocheng Antai n’avait pas terminé les procédures de transfert dans le délai convenu, Shandong Roque avait résilié le contrat de vente de maison signé avec Liaocheng Antai le 22 avril 2022 et avait demandé le remboursement du prix d’achat de la maison. Le 27 avril 2022 et le 29 avril 2022, Shandong Rock a reçu 20 millions de RMB et 30 millions de RMB de Liaocheng Antai. Deloitte Touche note que le contrat de vente de maisons susmentionné n’a pas stipulé l’emplacement, la superficie, le prix et d’autres conditions contractuelles de base de l’objet de la transaction de vente de maisons. Il n’a pas été possible d’obtenir des éléments de preuve suffisants et appropriés concernant la substance et l’authenticité commerciales de l’opération et, par conséquent, Deloitte n’a pas été en mesure de déterminer s’il était nécessaire d’ajuster les montants indiqués ci – dessus à la date de clôture du bilan sous la rubrique « autres actifs non courants».
Avis du Conseil d’administration sur les questions relatives aux réserves
De l’avis du Conseil d’administration, Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis un rapport d’audit avec des réserves sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 en fonction des circonstances pertinentes, et les questions liées aux réserves ont pleinement révélé les risques de la société. En ce qui concerne le type d’opinion du rapport d’audit émis par l’organisme d’audit annuel, le Conseil d’administration de la société respecte son jugement indépendant et attire l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. L’entreprise a pris des mesures énergiques pour résoudre correctement les questions pertinentes, renforcer la gestion de l’entreprise et améliorer la capacité d’exploitation continue de l’entreprise.
Mesures spécifiques visant à éliminer la question et ses effets, possibilité et calendrier prévus pour éliminer les effets
Étant donné qu’il n’y a pas eu de contestation nécessaire et raisonnable lors de l’approbation et de la signature du contrat de la société, l’emplacement, la superficie, le prix et d’autres renseignements contractuels de base sur l’objet de l’achat et de la vente de la maison n’ont pas été précisés dans le contrat d’achat et de vente de la maison signé par la filiale de la société Shandong luoke Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) L’entreprise exhortera les filiales à appliquer strictement les mesures de gestion des contrats de l’entreprise, à renforcer l’examen juridique, à renforcer la supervision par l’audit interne et à assurer la mise en œuvre efficace des mesures de gestion des contrats. En outre, l’entreprise procédera à une inspection complète des défauts dans l’examen des contrats et prendra des mesures correctives en fonction des résultats de l’inspection.
(aucun texte ci – dessous)
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Conseil d’administration 29 avril 2022
