Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Réunion des administrateurs indépendants sur la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés par la société, etc., de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, nous sommes des administrateurs indépendants de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (ci – après dénommée la société). émettre des avis indépendants sur les propositions suivantes examinées à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022:
Proposition concernant la demande de lignes de crédit globales pour le financement et la fourniture de garanties par la société et ses filiales aux institutions financières et aux institutions non financières
De l’avis des administrateurs indépendants, l’application de la ligne de crédit globale et la fourniture de garanties par la société et ses filiales visent à répondre aux besoins en capital de l’exploitation et du développement et sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement de la société. L’objet de la garantie est une filiale à part entière de la société et le risque de garantie est contrôlable. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale et fournissent des garanties, et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que, sur la base de l’assurance que le fonctionnement normal des principales activités de la société n’est pas affecté et que la demande et le risque de fonds d’exploitation sont contrôlables, la société utilise des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, avec une sécurité d’achat élevée et une bonne liquidité. Les produits de gestion financière à risque faible ou moyen ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les bons de rendement, etc.) sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Fonds, à l’utilisation rationnelle des fonds inutilisés et à l’augmentation des revenus de l’entreprise.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté que la société utilise une partie de ses fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, les administrateurs indépendants sont convenus que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie et que, dans le cadre du montant susmentionné, les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation continue des fonds sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts et le système de gestion des fonds collectés de la société, etc. En outre, l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le contenu de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et n’affecte pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En résum é, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Proposition de modification de certains projets d’investissement en capital surlevé et d’utilisation de certains fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la modification de certains projets d’investissement en capital surlevé et l’utilisation de certains fonds surlevés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées par le Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et les statuts. Les dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts financiers, à la satisfaction des besoins réels de fonctionnement et de développement de la société et au maintien des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont accepté de modifier certains projets d’investissement en capital surlevé et d’utiliser certains fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Après examen de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021, les administrateurs indépendants sont convenus que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 avait été établi conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les exigences énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé ont été préparées. En 2021, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société étaient conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, et il n’y avait pas de situation illégale. Il n’y avait pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds levés par la société et la divulgation de l’information par la société, et il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
Proposition d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées mais non attribuées
Après vérification, nous croyons que certaines actions restreintes annulées par la société sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de la société 2021 (projet), et que la procédure de résolution est légale et efficace, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition d’annuler certaines actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société, tient compte des intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Nous sommes d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices de 2021 préparée par le Conseil d’administration de la société.
Provision pour dépréciation des actifs en 2021
La perte de valeur des actifs comptabilisés est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société. Après avoir comptabilisé les pertes de valeur, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société pour le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Proposition relative à l’examen de la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après délibération, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est fondé sur le principe d’un jugement indépendant et objectif et est déterminé de manière exhaustive en ce qui concerne le niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et le plan de développement et d’exploitation de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résumé, nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société en 2022
Après délibération, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que le régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société pour 2022 est fondé sur le principe d’un jugement indépendant et objectif et qu’il est déterminé de manière exhaustive en ce qui concerne le niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et le plan de développement et d’exploitation de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2022
Après délibération, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que le régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2022 est fondé sur le principe d’un jugement indépendant et objectif, qui est conforme à la situation réelle de la société et qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. En résum é, nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition d’ajout d’administrateurs à la société
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Mme Chen Jingnan et d’autres documents pertinents, nous estimons que ses études et son expérience de travail sont conformes aux conditions requises pour occuper les postes pertinents de la société cotée. Nous n’avons constaté aucune situation dans laquelle elle n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société En vertu du droit des sociétés, des statuts et des documents normatifs pertinents de la c
En résum é, nous convenons que Chen Jingnan est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société et qu’il sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes.
(aucun texte ci – dessous)
Directeur indépendant: Ma Zhiming Qiang Zheng Jianming 29 avril 2022
