Code du titre: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) titre abrégé: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) numéro d’annonce: 2022 – 024 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 31 mai 2022, 14: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), no 8, Jiahua Street, Taiyuan School Park, Shanxi comprehensive reform Demonstration Zone.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mai 2022
Au 31 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
3 discussion sur le rapport annuel complet et résumé 2021 √
CAS
4 proposition sur la répartition des bénéfices en 2021 √
5 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
6. À propos de la société et de ses filiales aux institutions financières et aux institutions non financières √
Discussion sur l’établissement d’une ligne de crédit globale pour le financement et la fourniture d’une garantie
CAS
7 en ce qui concerne le changement de certains projets d’investissement avec des fonds collectés au – delà de la limite de √
Proposition visant à reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec des fonds surlevés
8 proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs indépendants en 2022 √
9 discussion sur l’examen de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 √
CAS
10 Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021 √
Projet de loi
11 Proposition de modification des statuts √
12réunion sur la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
CAS
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
15. Révision réglementation de la gestion des transactions financières avec les parties liées √
Proposition relative au système
16 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
17 proposition concernant la rémunération annuelle des superviseurs en 2021 √
Cumul des votes
18.00 proposition d’ajout d’administrateurs (1) administrateurs à élire
18.01 Chen Jingnan √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et a été divulguée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 4, 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: proposition de vote non cumulatif 4, 5, 6, 7, 8 et 9; Proposition de vote cumulatif 184, proposition impliquant l’évitement du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2022 / 5 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: de 9 h à 17 h le 27 mai 2022. Si l’inscription est faite par lettre ou par télécopieur, elle doit être signifiée au plus tard à 17 h le 27 mai 2022.
Lieu d’inscription: bâtiment 6, no 10, Jiacheng Road, Tongzhou District, Beijing Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Mode d’inscription: 1. Si l’actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité valide, sa procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et sa carte de compte d’actions. 2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé; Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), la carte de compte d’actions et la preuve d’identité du représentant légal. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur conformément aux exigences ci – dessus. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur La lettre ou la télécopie, et des copies des documents requis aux points 1 ou 2 doivent être fournies. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 4. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 6. Other matters (Ⅰ) contact for meeting Correspondence Address: Building 6, No. 10 Jiacheng Road, Tongzhou District, Beijing Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Code Postal: 101111 tel: 010 – 61502051 Fax: 010 – 80828823 Contact: Cheng Junmin
Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Afin de coopérer avec les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux connexes de prévention des épidémies.
Avis est par les présentes donné.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Conseil d’administration 30 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Documents à soumettre
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 31 mai 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Projet de loi
2 À propos du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Projet de loi
3 texte intégral du rapport annuel 2021 et
Proposition de résumé
4 discussion sur la répartition des bénéfices en 2021
CAS
5 dépréciation des actifs retirés en 2021
Proposition préparée
6. À propos de la société et de ses filiales
Demande d’octroi global de financement présentée par des institutions et des institutions non financières
Proposition de limite de crédit et de garantie
7. Modification de l’investissement de certains fonds collectés en trop
Projet financé et temporairement complété par des fonds surlevés
Proposition de fonds de roulement
8 sur l’examen des administrateurs indépendants en 2022
Proposition de rémunération
9 sur l’examen des administrateurs non indépendants en 2022
Proposition de rémunération
10 administrateurs indépendants de la société en 2021
Proposition de rapport d’activité
11 Proposition de modification des Statuts
12 délibérations sur la révision de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Proposition de règlement
13 Règlement intérieur révisé du Conseil d’administration de la société
Proposition de
14 Règlement intérieur sur la révision du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition de
15 À propos de la révision des spécifications et des fonds des parties liées
Système de gestion des transactions
16 Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Projet de loi
17 discussion sur la rémunération des superviseurs en 2021
CAS
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
18.00 proposition d’ajout d’administrateurs
18.01
