Code du titre: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) titre abrégé: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La dix – neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 29 avril 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place.
C’est parti. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les superviseurs le 19 avril 2022. La réunion est suivie par le superviseur 3
La réunion est présidée par Mme Yu lingxia, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, M. Huang Zhilong, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et Mme Cheng Junmin, représentante des affaires de valeurs mobilières, sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de financement et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales aux institutions financières et aux institutions non financières
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties par la société et ses filiales sont effectuées en tenant pleinement compte des besoins de développement des entreprises de la société et de ses filiales et sont conformes à la situation opérationnelle réelle et à la stratégie globale de développement de La société. Le garant est une filiale de la société, avec un bon état de crédit des actifs et un risque de garantie contrôlable. Les questions de garantie sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est autorisée à utiliser un maximum de 500000 000 RMB sur la base de la garantie que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté, que la liquidité et la sécurité du capital sont garanties et que les risques sont efficacement contrôlés.
Les fonds propres temporairement inutilisés de RMB (y compris le montant principal) sont gérés en espèces et des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, etc.) à haut niveau de sécurité, de liquidité et à faible risque sont achetés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est convenu que les fonds collectés temporairement inutilisés dont la limite d’utilisation n’excède pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) seront utilisés par la société pour assurer la gestion de la trésorerie sans affecter l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de La société et la sécurité des fonds, afin d’assurer une sécurité élevée et une bonne liquidité pendant une période d’achat n’excédant pas 12 mois. Les produits de gestion financière ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, etc.) visés par le présent Accord peuvent être utilisés de façon continue dans les limites des limites susmentionnées. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification d’une partie des projets d’investissement en capital surlevé et d’utilisation d’une partie des fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la modification de certains projets d’investissement en capital surlevé et l’utilisation de certains fonds surlevés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shanghai pour l’innovation scientifique no 1 – fonctionnement normalisé, et les statuts de la société. Les dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts financiers, à la satisfaction des besoins réels de fonctionnement et de développement de la société et au maintien des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit modifier certains projets d’investissement en capital surlevé et utiliser certains fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, au système de gestion des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions pertinentes, et que les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. En outre, il s’est acquitté en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées mais non attribuées
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation de cette partie des actions restreintes de la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2021 (projet). Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société annule une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021
La société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société tenait pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il était favorable au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a modifié le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance afin de normaliser le fonctionnement de la société et de renforcer encore le Gouvernement d’entreprise, conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, afin de refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, la société, sur la base du principe de prudence et après une communication adéquate avec les comptables, a comptabilisé et retiré les réserves de dépréciation des actifs pertinents qui pourraient subir une perte de valeur des actifs au 31 décembre 2021.
La perte de valeur des actifs comptabilisés est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 établi par la société reflète fidèlement la situation financière réelle de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le texte intégral et le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le texte intégral et le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents dans un esprit de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, exécute activement et efficacement ses travaux, supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité de l’exercice des fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance de la société est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et convient de soumettre la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022 à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Avis est par les présentes donné.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
