Code du titre: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) titre abrégé: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Sur la modification des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs
Annonce des règles et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
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La 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le
Proposition de modification des Statuts de la société proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération, et le Conseil d’administration demande également à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à prendre les mesures suivantes:
Gérer les changements industriels et commerciaux ultérieurs, le dépôt des statuts et d’autres questions connexes. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
1. Les statuts sont modifiés comme suit:
Après modification avant modification
Conformément aux exigences de l’exploitation et du développement, la société peut, par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, augmenter le capital de la manière suivante, conformément à la loi, à la demande de l’exploitation et du développement et conformément aux dispositions de la loi et des règlements, et par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions; L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions; L’émission non publique d’actions;
Article 22 (III) distribution d’actions bonus aux actionnaires existants; Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve; Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 25 lors de l’acquisition des actions de la société, la société peut choisir les sociétés suivantes pour acquérir les actions de la société, qui peuvent être rendues publiques:
L’une des méthodes suivantes est utilisée: la méthode de négociation centralisée, ou les lois, règlements administratifs et (i) La méthode de négociation centralisée par appel d’offres en bourse; Autres méthodes approuvées par la c
Mode d’offre; La société utilise d’autres moyens prévus à l’article 24, paragraphe 1, point iii), lois et règlements administratifs et approuvés par la c
Acquisition dans les circonstances prévues aux points v) et vi)
Les actions d’une société sont négociées par voie de négociation centralisée ouverte.
C’est bon.
Lorsque la société acquiert des actions de la société en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point i), des statuts dans les circonstances prévues à l’article 24, paragraphe 1, points i) et ii), des statuts,
Il est soumis à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Les actions de la société visées à l’article 24 des présents statuts sont soumises à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; En raison de l’article 24, paragraphe 1, point iii), de l’article 24, paragraphe 1, points iii), v) et vi), de la société
Article 26
Dans les cas prévus aux paragraphes (v) et (vi), si les actions de la société sont acquises dans les cas prévus au paragraphe (vi), les deux tiers
La résolution de la réunion du Conseil d’administration à laquelle les administrateurs susmentionnés ont assisté est adoptée. Les actions de la société peuvent, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, être décidées à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:
Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales Holding dépasse le montant total de la garantie externe de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasse toute garantie fournie après 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Toute garantie fournie après 50% de l’actif net;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 42 (Ⅵ) Le montant de la garantie est calculé de façon cumulative pendant 12 mois consécutifs (Ⅵ) Le montant de la garantie est calculé de façon cumulative pendant 12 mois consécutifs et dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période. Le montant de la garantie de la société dépasse La garantie de la société dans un délai d’un an; Garantie de 30% du total des actifs vérifiés de la Division au cours de la dernière période;
(Ⅶ) une bourse de valeurs ou toute autre garantie exigée par les statuts (Ⅶ) la csrc, la Bourse de valeurs ou la présente garantie.
Autres garanties prévues par les statuts.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à leurs sociétés affiliées, et si l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et leurs sociétés affiliées fournissent une garantie, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et leurs sociétés affiliées fournissent une contre – garantie. Et ses parties liées fournissent une contre – garantie.
Si le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires violent l’autorité d’approbation et les procédures d’examen des garanties extérieures, les administrateurs et actionnaires concernés qui violent l’autorité d’approbation et les procédures d’examen sont solidairement responsables. Si une garantie est fournie en violation de l’autorité d’examen et d’approbation et des procédures d’examen, la société a le droit d’enquêter sur la responsabilité des Parties en fonction de la perte, de l’ampleur du risque et de la gravité des circonstances.
Le lieu de l’Assemblée générale de la société est le domicile de la société.
Lieu ou autre lieu précisé dans l’avis d’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires aura lieu sous la forme d’une Assemblée sur place.
Ouvre. L’entreprise peut également fournir l’accréditation du réseau ou de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.
Ou d’autres moyens requis pour permettre aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale
La commodité. Si les actionnaires assistent à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés, le lieu où la société convoque l’Assemblée générale est considéré comme la société. Si la société du lieu de résidence ou d’un autre lieu indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires convoque l’Assemblée générale des actionnaires par voie de vote en ligne, point.
L’Assemblée générale des actionnaires, qui doit être sûre, économique et pratique pour les actionnaires, sera organisée en lieu et place d’un système de vote en réseau en forme d’Assemblée sur place, qui se tiendra par l’intermédiaire du système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires. La Société fournira également des moyens de vote en ligne en vertu de l’article 45 des actions.
Les investisseurs certifiés peuvent confirmer que leurs actionnaires légitimes et valides assistent à l’Assemblée générale des actionnaires pour faciliter leur participation. Les actionnaires ont le droit de vote légal et effectif par l’intermédiaire des statuts susmentionnés. Si la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle est réputée y assister.
Autres parties à l’Assemblée générale qui adoptent les approbations ou les exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières
En cas de vote par procuration, la personne de l’actionnaire est confirmée conformément aux règles commerciales applicables.
Une part.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société examine les lois, les règlements administratifs et les départements
Les règlements et les règlements des organismes de réglementation exigent le vote en ligne
Lorsqu’il s’agit d’une question soumise à un vote formel, l’autorité de surveillance fournit l’avis suivant:
Un système de vote en ligne est disponible pour le vote.
Les administrateurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans. Les administrateurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale et peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Les administrateurs sont révoqués par l’Assemblée générale avant l’expiration de leur mandat. Avant l’article 96, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut révoquer un administrateur sans motif valable. Un mandat de trois ans peut être reconduit dans ses fonctions.
(En milliers de dollars des États – Unis)
La société n’a pas de représentant des employés comme administrateur. La société n’a pas de représentant des employés comme administrateur.
Les administrateurs se conforment aux lois, aux règlements administratifs et au présent chapitre. Les administrateurs se conforment aux lois, aux règlements administratifs et aux présents statuts et ont les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Assumer les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société: (i) ne pas utiliser son pouvoir pour accepter des pots – de – vin ou (i) ne pas utiliser son pouvoir pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et ne pas empiéter sur les biens de la société;
Les revenus illégaux ne doivent pas empiéter sur les biens de la société;
… Ne divulguez pas les secrets d’entreprise sans autorisation et Gardez (Ⅷ) ne divulguez pas les secrets d’entreprise sans autorisation; Les secrets d’affaires ne divulguent pas d’informations importantes qui n’ont pas été divulguées, (Ⅸ) n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de l’entreprise, ni pour obtenir des avantages illégaux en utilisant des informations privilégiées, ni pour obtenir des avantages après la cessation de service; S’acquitter des obligations de non – concurrence convenues avec la société;
Article 97 (Ⅹ) lois, règlements administratifs, règlements départementaux et surveillance
