Code du titre: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) titre abrégé: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. 1. Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance (i) la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Shanghai Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par téléphone ou en personne le 17 avril 2022. (Ⅲ) Trois superviseurs votent à la réunion et trois superviseurs votent effectivement. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société ont discuté et résumé les conditions de travail de l’année 2021, et le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Wang lianglong, a rédigé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 et l’a soumis au Conseil des autorités de surveillance pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel de l’entreprise divulgue les renseignements du rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé divulgués par les médias désignés le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société selon les états consolidés était de 145673997115 yuan et l’actif net total était de 59994653812 yuan. En 2021, le revenu des entreprises a atteint 503760 947,77 RMB, soit une diminution de 0,62% par rapport à l’année précédente; Bénéfice total réalisé – 445397,45 RMB, en hausse de 116,95% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société est de 721765579 RMB, en baisse de 40,86% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à – 18 042079,45 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification du rapport financier de la société en 2021 par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 721765579 RMB, la société a retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 157114808 RMB, le bénéfice distribuable de l’année était de 348490771 RMB et le bénéfice distribuable à la fin de la période de déclaration était de 9478092254 RMB. Sur la base de ce qui précède, conformément au droit des sociétés et aux statuts, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des dividendes et des actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,10 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un dividende en espèces total de 1 080800 yuan (impôt inclus); Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en actions au cours de l’année en cours. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan est conforme au principe de la répartition des bénéfices et qu’il protège les intérêts des actionnaires sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’arrangement futur en matière de dépenses en capital de la société, et du point de vue de l’équilibre entre la demande actuelle de fonds de la société et l’investissement futur en matière de développement, le rendement des dividendes en espèces à court terme des actionnaires et le rendement à moyen et à long terme, le plan de distribution des bénéfices est favorable à l’expansion et à l’intensification des activités principales de la société, sur la base de l’expansion de l’échelle de production et de l’ Améliorer encore la qualité des produits et la capacité de R & D, améliorer la position de l’entreprise dans l’industrie et mieux R épondre aux investisseurs. La proposition a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires et est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. Nous acceptons la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne de la société conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les normes de base pour le contrôle interne de la société et les lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de la société, et a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Nous croyons que la construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir les médias d’information désignés par la société, tels que Shanghai Securities News, et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération;
En tant qu’institution d’audit de l’entreprise, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de responsabilité, a bien terminé l’audit du rapport annuel confié par l’entreprise et a fourni des conseils et des normes pour la gestion financière et la gestion du contrôle interne de l’entreprise, ce qui est propice au fonctionnement normalisé de l’entreprise et à l’amélioration du système de contrôle interne. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit, nous convenons de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an, et nous demandons au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit de la société et d’autres questions spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 020) publié par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société n’a pas enfreint les lois et règlements administratifs pertinents en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
En 2021, l’évaluation et le paiement de la rémunération des superviseurs par la société doivent être effectués en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société. Les conditions de paiement de la rémunération sont confirmées comme suit:
Nom et poste rémunération annuelle (10 000 RMB)
Wang lianglong superviseur 21.13
Superviseur Yu zonghua 28,57
Chen Wei superviseur 20,80
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. (Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport du premier trimestre de 2022 de la société»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Il n’y a pas eu de fuite d’information de la part du personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs (annonce no 2022 – 024) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le retour des fonds collectés et l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 022) publiée par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est propice à la réduction des dépenses financières de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sans préjudice de l’utilisation normale des fonds collectés, utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de superviser l’utilisation et le retour de cette partie des fonds collectés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu de nommer M. Wang lianglong et M. Yu zonghua comme candidats aux postes de représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
