Code des valeurs mobilières: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) titre abrégé: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
(Ⅰ) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les administrateurs par téléphone ou en personne le 17 avril 2022.
(Ⅲ) Il y avait 7 administrateurs votants à la réunion et 7 administrateurs votants réels. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Tous les administrateurs du Conseil d’administration de la société ont discuté et résumé les conditions de travail de l’année 2021, et le Président a rédigé le rapport de travail du Conseil d’administration de l’année 2021 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) et l’a soumis au Conseil d’administration pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général de la société en 2021»
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Cui guangcan, Zhu ANDA et Yang songxin, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement résumé les travaux de l’année 2021 et rédigé le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, qui a été soumis au Conseil d’administration pour examen.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a discuté et résumé les conditions de travail de 2021 après avoir examiné et adopté la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021, et a rédigé le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021, qui a été soumis au Conseil d’administration pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé divulgués par les médias désignés le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société selon les états consolidés était de 145673997115 yuan et l’actif net total était de 59994653812 yuan. En 2021, le revenu des entreprises a atteint 503760 947,77 RMB, soit une diminution de 0,62% par rapport à l’année précédente; Bénéfice total réalisé – 445397,45 RMB, en hausse de 116,95% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société est de 721765579 RMB, en baisse de 40,86% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à – 18 042079,45 RMB.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, voir les médias d’information désignés par la société, tels que Shanghai Securities News, et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société et soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de déterminer sa rémunération;
En tant qu’institution d’audit de l’entreprise, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de responsabilité, a bien terminé l’audit du rapport annuel confié par l’entreprise et a fourni des conseils et des normes pour la gestion financière et la gestion du contrôle interne de l’entreprise, ce qui est propice au fonctionnement normalisé de l’entreprise et à l’amélioration du système de contrôle interne. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit, la société a l’intention de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour l’audit financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit et d’autres questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44), aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2013) de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, la société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 021) publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. L’évaluation et la distribution de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 doivent être effectuées en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société. Voir la section VIII « rémunération des administrateurs et des superviseurs» du rapport annuel de 2021 pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Nom et poste rémunération annuelle (10 000 RMB)
Rong Junlin Président et Directeur général 55,09
LV Aihua Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration 36,98
Directeur rongqing 44,04
Zhang Libao administrateur n’a pas reçu de rémunération dans la société
Chen Wenjie Directeur général adjoint 67,39
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs indépendants de la société en 2021
Étant donné que les administrateurs indépendants ont une grande responsabilité dans le fonctionnement normal de l’entreprise, ils ont grandement contribué à la construction du système interne de l’entreprise et au développement durable et sain de l’entreprise. Compte tenu du niveau de développement économique de l’industrie et de la région et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé que la rémunération des administrateurs indépendants en 2021 serait de 94300 RMB avant impôt.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examen et adoption de la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs (annonce no 2022 – 025) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois et de les restituer au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le retour des fonds collectés et l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 023) publiée par la société le même jour dans les médias d’information désignés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales auprès des banques
Conformément au plan de production, d’exploitation et de développement des activités principales de la société, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander à chaque banque commerciale une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB afin de répondre à la demande de fonds pour le bon déroulement des Activités et des opérations quotidiennes de la société. La ligne de crédit demandée et la durée du crédit sont soumises à l’approbation effective de chaque banque commerciale. L’objet du crédit bancaire comprend, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la ligne d’acceptation bancaire, la ligne de lettre de crédit, etc. le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds d’exploitation de la société, et le montant réel du financement entre la Banque et la Société prévaudra.
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter les affaires pertinentes au nom de la société dans le cadre du crédit susmentionné et à signer les documents juridiques pertinents en fonction des besoins opérationnels réels. La période de validité de l’autorisation susmentionnée est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de la société et de ses filiales à part entière demandant une ligne de crédit globale à la Banque (annonce no 2022 – 024) divulguée par les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 pour, représentant 100% de tous les administrateurs; Aucune abstention, aucune objection.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration
Le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société a expiré et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration. Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs (dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants).
Sur la recommandation du Conseil d’administration et des actionnaires et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Rong Junlin, M. Rong Qing, Mme LV Aihua et Mme Rong yuyan comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration; M. Cui guangcan, M. Zhu ANDA et M. Qiao junhai sont candidats au troisième Conseil d’administration.
Les trois administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont estimé que la procédure de nomination était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, que les candidats concernés remplissaient les conditions requises pour être administrateurs de la société cotée, qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles ils n’étaient pas autorisés à agir en tant qu’administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et que l’interdiction d’entrer sur le marché n’avait pas été levée, comme l’a déterminé la c
Résultat du vote: 7 pour, représentant 100% de tous les administrateurs; Aucune abstention, aucune objection.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 027) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation d’informations. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de réunion de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information (avis no 2022 – 028).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conseil d’administration 30 avril 2022
