Code des valeurs mobilières: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) titre abrégé: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 26 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (5) de la compagnie, 500 Huixian Road, waigang Town, Jiading District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 mai 2022
Jusqu’au 26 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6. En ce qui concerne le renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société et la présentation aux actionnaires √
Proposition de l’Assemblée générale autorisant le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération
7. Confirmation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Proposition de rémunération
8 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs indépendants de la société en 2021 √
9 Proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
10. Demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque √
Proposition de montant
Cumul des votes
11.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (4) administrateurs à élire
11.01 M. Rong Junlin est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
11.02 M. Rong Qing est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
11.03 M. LV Aihua est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
11.04 M. Rong yuyan est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
12.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (3)
12.01 M. Cui guangcan est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
12.02 Élection de M. Zhu Anda en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
12.03 M. Qiao junhai est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (2)
13.01 M. Wang lianglong est élu superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
13.02 M. Yu zonghua est élu superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 30 avril 2022. Contenu pertinent sur. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 134. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires.
Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d’actionnaires et peut utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2022 / 5 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’inscription à la conférence 1. Les actionnaires participants (y compris les mandataires des actionnaires) sont tenus de fournir les documents suivants lors de l’enregistrement ou de la Déclaration: (1) actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe I pour plus de détails) (2) actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une copie de la carte d’identité de l’agent, de sa carte d’identité valide et de la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe I pour plus de détails). Lorsqu’un investisseur dans des opérations de marge assiste à la réunion, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une unit é, il doit également détenir sa propre licence d’entreprise, sa carte d’identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l’unité (Voir l’annexe 1 pour plus de détails). 2. Méthode d’inscription: (1) Méthode d’inscription sur place. Des copies des certificats pertinents doivent être fournies pour l’enregistrement. Le lieu d’enregistrement est la salle de conférence de la société, no 500 Huixian Road, waigang Town, Jiading District, Shanghai. Méthode d’inscription par courriel. Une copie numérisée électronique des documents pertinents est requise pour l’inscription. Veuillez indiquer le numéro de contact par courriel. Adresse électronique: [email protected]. Ou lvaihua@ty – industries. Com. 3. Date d’inscription:
Inscription sur place: du 19 mai 2022 au 20 mai 2022 matin: 9 h 30 – 11 h 30 après – midi: 13 h 00 – 16 h 00
Inscription par courriel: 9 h 30, 19 mai 2022 – 16 h 00, 23 mai 2022
1. Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais. 2. Contact: Yifeng tel: 021 – 50675528 / 69920928
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conseil d’administration 30 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 26 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
2 À propos du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
3. Texte intégral du rapport annuel 2021 de la société et
Résumé
4 Décision financière de la société pour l’année 2021
Proposition de rapport de calcul
5 Distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition de plan
6 Audit annuel du renouvellement du contrat de la société en 2022
L’institution et demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Directeur
Proposition de décision du Conseil concernant sa rémunération
7 À propos de la confirmation des administrateurs de la société en 2021
Proposition de rémunération des cadres supérieurs
8 sur la confirmation de l’indépendance de la société en 2021
Proposition de rémunération des administrateurs
9 À propos de la confirmation du superviseur de la société en 2021
Proposition de rémunération
10 À propos de la société et de ses filiales à 100% à la Banque
Proposition de la Banque concernant la demande de ligne de crédit globale
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
11.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
11.01 Élection de M. Rong Junlin au troisième mandat de la société
Administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
11.02 Élection de M. Rong Qing au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants du Conseil
11.03
