Code des titres: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) titre abrégé: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) numéro d’annonce: 2022 – 027 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le mandat du deuxième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (ci – après dénommé « la société») a expiré. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société élit le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat, comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Après l’examen des qualifications des candidats par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et l’approbation de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société nomme actuellement les candidats aux postes d’administrateur comme suit:
1. Nommer M. Rong Junlin, M. Rong Qing, M. LV Aihua et M. Rong yuyan comme candidats au troisième Conseil d’administration de la société (administrateurs non indépendants, curriculum vitae ci – joint).
2. Nommer Mme Cui guangcan, M. Zhu ANDA et M. Qiao junhai comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint).
La société a soumis à la Bourse de Shanghai les documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur indépendant conformément aux dispositions pertinentes, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été approuvées sans opposition par la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées:
1. M. Rong Junlin, M. Rong Qing, M. LV Aihua et M. Rong yuyan sont candidats au troisième Conseil d’administration de la société; Nommer Mme Cui guangcan, M. Zhu ANDA et M. Qiao junhai comme candidats au troisième Conseil d’administration de la société. La procédure de nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
La situation des administrateurs de la société n’a pas non plus été confirmée par la c
3. Il est convenu de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs.
La société a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer M. Wang lianglong et M. Yu zonghua comme candidats au poste de représentant des actionnaires pour le troisième Conseil des autorités de surveillance (curriculum vitae ci – joint). Le superviseur du représentant du personnel est élu par le Congrès du personnel de l’entreprise.
La proposition relative à l’élection des administrateurs et des autorités de surveillance ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et vote au moyen d’un système de vote cumulatif.
Autres informations
Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés n’ont pas le statut d’administrateur ou de superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, n’ont pas reçu de sanction administrative de la c
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le deuxième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 élise les candidats au nouveau Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conseil d’administration
30 avril 2022 Annexe:
1. Mr. Rong Junlin
Né en 1960, homme, de nationalité chinoise, résident permanent à Singapour; Baccalauréat. M. Rong Junlin a étudié l’automatisation des navires à l’Université maritime de Shanghai de 1978 à 1982 et a obtenu un baccalauréat. De 1982 à 1991, il a travaillé à l’administration portuaire de Yantai en tant que membre de la section; A travaillé à tyong Singapore de 1991 à 1996; De 1996 à 2016, il a occupé des postes de Directeur exécutif, de Directeur général et de Président de Tianyong Limited. Il est actuellement Président et Directeur général de la société par actions, et il est également Directeur exécutif de Tian’an jin, Directeur exécutif de Shanghai tianke, Président de Tian’an Ji, Directeur exécutif de Yueyang Tian’an, Directeur exécutif de Weiyu aviation, Directeur exécutif et Directeur général de Taicang Tianyong, Président de Tianrui Testing, Directeur du Groupe TIG et Directeur exécutif de Mingjia Investment, etc.
2. Mr. Rong Qing
Né en 1989, homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger; Master Degree. M. Rong Qing a étudié à l’Université Purdue de 2008 à 2012 et a obtenu un baccalauréat. A étudié à l’Université du Wisconsin aux États – Unis de 2012 à 2014 et a obtenu une maîtrise; Ingénieur de la qualité à Caterpillar de 2015 à 2016; De 2016 à aujourd’hui, il a travaillé à Tianyong Co., Ltd. En tant qu’ingénieur R & D et est actuellement Directeur de la société par actions.
3. Mme LV Aihua
Né en 1972, femme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger; Baccalauréat. Mme LV Aihua a étudié au Département d’instruments de précision de l’Institut de technologie Xi’an de 1992 à 1996 et a obtenu un baccalauréat. De 1996 à 1998, il a travaillé comme enseignant dans la première école professionnelle du district de Dagang, à Tianjin. De 1998 à aujourd’hui, il a occupé le poste de directeur du Département technique de Tianyong Co., Ltd. Et est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société par actions. 4. Mme Rong yuyan
Né en 1985, femme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree. Il a été Directeur de la clientèle et Directeur des routes de Shanghai Fangyu International Freight Forwarding Co., Ltd. Et Directeur du Département des exportations de Shanghai xunhui Freight Forwarding Co., Ltd. 2013 – 2020 a travaillé à Tian’an ji (Shanghai) Engineering Technology Co., Ltd. En tant que gestionnaire du Département des investissements et de la construction; Depuis 2020, il a travaillé dans le Département du Bureau du Directeur général du Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
5. Mr. Cui guangcan
Né en 1970, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger; Diplôme de doctorat; Chinese Certified Public Accountants is not a Practising Member. De 2000 à 2003, il a obtenu une maîtrise en économie de l’Université normale de Chine orientale. De 2003 à 2006, il a étudié la finance à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et a obtenu un doctorat. De 2006 à 2008, il a travaillé à l’Académie des sciences immobilières de Shanghai en tant que Directeur adjoint de l’Institut économique. Depuis 2009, il est professeur à l’Université normale de Shanghai.
Depuis le 20 novembre 2019, il est administrateur indépendant de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) En août 2020, il a été directeur indépendant de Shanghai Storage & Finance Testing Technology Co., Ltd.
6. M. Juanda
Né en 1952, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplôme universitaire. De 1975 à 1978, il a étudié la gestion des machines à vapeur à l’Institut maritime de Shanghai. De 1987 à 1988, il a étudié à l’Institut de mécanique de Shanghai. De 1978 à 1984, il a été conseiller et chef de bureau au Département de génie maritime de l’Institut maritime de Shanghai. 1985 – 1994: Directeur adjoint du Bureau du Président de l’Institut maritime de Shanghai; De 1995 à 1996, il a été Directeur du Département de l’industrie et du Département de la gestion des actifs de l’Institut maritime de Shanghai. De 1997 à 2000, il a été Directeur général (représentant légal) de Shanghai yuhai Shipping Company. De 2001 à 2007, il a été secrétaire et Directeur adjoint de la branche générale du parti au Shanghai Education Enterprise Management Center. De 2008 à 2014, il a été Président (représentant légal) de Shanghai University Technology Brokerage Co., Ltd. Depuis 2014, il est Président (représentant légal) de l’Institut de recherche sur l’innovation collaborative de l’Université Zhangjiang à Shanghai. Depuis le 12 mars 2019, il est administrateur indépendant de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
7. Mr. Qiao junhai
Né en 1957, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’université. De décembre 1976 à avril 2005, il a servi dans l’unit é des navires de débarquement de la marine. Il a successivement servi comme soldat, chef de peloton, chef de quart (compagnie), capitaine (bataillon), chef d’état – major (régiment), chef d’état – major de division (Secrétaire du Comité du parti du quartier général, Secrétaire du Comité du parti de la force directe), sous – chef de détachement (Division) et sous – chef de division d’infanterie no 1 du 1er groupe de la région militaire de Nanjing. Il a été Secrétaire du Groupe du parti et Directeur du Bureau des sports du district de Nanhui de Shanghai, membre du Comité politique et juridique du Comité du parti du district de Nanhui de Shanghai, Secrétaire adjoint, Secrétaire général, Directeur du Bureau de l’administration globale du District, Secrétaire du Comité du parti de l’organe politique et juridique du Comité du parti du Nouveau district de Pudong de Shanghai, Directeur adjoint du Bureau de la Commission de l’administration globale de la sécurité sociale, membre du Comité d’inspection disciplinaire du Nouveau district de Pudong de Shanghai, Secrétaire du Comité du parti et Directeur adjoint du Bureau de l’administration globale du Comité du parti du Comité du Parti du district D’avril 2014 à mai 2019, il a assumé la présidence du Conseil des autorités de surveillance de Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
8. M. Wang lianglong
Né en 1962, homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger; Diplôme universitaire. Wang lianglong a travaillé comme électricien et technicien dans l’atelier d’alimentation des véhicules Tongling du Ministère des chemins de fer de la première année à 1998. Depuis 1998, il est entré dans Tianyong Co., Ltd. Et est actuellement Directeur de projet de la société par actions et Président du Conseil des autorités de surveillance.
9. M. Yu zonghua
Né en 1973, homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger; Baccalauréat. M. Yu zonghua a étudié le procédé de soudage et l’équipement à l’Université de technologie de Wuhan de 1992 à 1996 et a obtenu un baccalauréat. De 1996 à 2003, il a occupé le poste d’ingénieur dans l’usine d’équipement spécial Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
