Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021
Rapport des administrateurs indépendants
Avril 2022
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Cui guangcan)
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Prendre des décisions indépendantes et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Cui guangcan: Cui guangcan, né en 1970, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger; Diplôme de doctorat; Chinese Certified Public Accountants is not a Practising Member. De 2000 à 2003, il a obtenu une maîtrise en économie de l’Université normale de Chine orientale. De 2003 à 2006, il a étudié la finance à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et a obtenu un doctorat. De 2006 à 2008, il a travaillé à l’Académie des sciences immobilières de Shanghai en tant que Directeur adjoint de l’Institut économique. Depuis 2009, il est professeur à l’Université normale de Shanghai. D’août 2020 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Shanghai Storage & Finance Testing Technology Co., Ltd.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant actuel de la société, je n’a i aucune relation d’association avec la société ou l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, je n’ai pas d’actions de la société, je n’ai pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’Autres services à la société ou à ses filiales, et je n’ai pas obtenu d’autres avantages supplémentaires et non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées. Il n’a pas été puni par la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et j’ai participé activement au Conseil d’administration et à divers comités spéciaux de la société. Avant d’assister à la réunion, j’a I une compréhension approfondie de toutes les questions proposées à l’avance, j’ai lu attentivement les documents de la réunion, j’ai informé les cadres supérieurs et les organismes intermédiaires concernés de la situation pertinente de la proposition, j’ai participé activement aux discussions de la réunion et j’ai fait progresser la scientificité et l’efficacité des résolutions du Conseil d’administration et des comités concernés.
Afin de mieux comprendre la situation de l’industrie, j’accorde une grande attention à la situation de l’industrie et à la tendance au développement; Participer activement à la formation organisée par l’entreprise et les organismes de réglementation et écouter les informations de l’entreprise; Renforcer la communication avec le personnel de direction à différents niveaux et comprendre les conditions de fonctionnement de l’entreprise; En s’appuyant sur l’expérience pratique et en mettant en jeu les compétences professionnelles, le Conseil d’administration a formulé des avis et des suggestions constructifs prospectifs sur la stratégie de développement de l’entreprise et la gestion des risques liés au contrôle interne, qui jouent un rôle important dans la prise de décisions du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant, je protège efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En ce qui concerne les propositions nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants, les propositions pertinentes de la société ont été approuvées après une compréhension approfondie et une discussion sérieuse.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
En 2021, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés au cours de la période visée par le rapport.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, j’ai vérifié la garantie externe et l’occupation des fonds de la compagnie, et il n’y a pas eu de garantie externe et d’occupation des fonds au cours de la période visée par le rapport.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, j’ai écouté l’état d’avancement de divers travaux de contrôle interne de la société. Je crois que la société met activement en place un système de contrôle interne efficace et l’améliore activement conformément aux exigences du système de normes pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents. Il n’y a pas eu de lacunes importantes dans le contrôle interne de l’information financière au cours de la période considérée.
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La rémunération versée par la société aux administrateurs et aux cadres supérieurs est fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et sur la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le montant et la procédure de paiement de la rémunération par la société sont conformes aux dispositions des statuts.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a remplacé l’organisme d’audit annuel et l’organisme d’audit du contrôle interne. J’a i émis une opinion indépendante sur l’emploi de l’institution d’audit en 2022 par la société, à savoir que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une expérience et une capacité relativement riches en matière de services d’audit pour les sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022. Par conséquent, il est convenu de continuer à nommer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des finances et du contrôle interne de la société en 2022.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons exhorté la société à trier et à inspecter soigneusement l’exécution des engagements des actionnaires, des parties liées et de la société elle – même, conformément aux avis et exigences pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et nous n’avons constaté aucune violation de l’exécution des engagements.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration et les comités subsidiaires de la société ont mené leurs travaux de manière ordonnée. Nous nous acquittons consciencieusement de nos responsabilités et favorisons activement le bon déroulement des travaux pertinents de l’entreprise. Le Conseil d’administration et les comités spéciaux subordonnés ont examiné et normalisé les questions relevant de leurs domaines respectifs en stricte conformité avec leurs responsabilités professionnelles respectives. En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste consciencieusement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux concernés, je participe activement aux discussions et je donne des avis à ces réunions afin de promouvoir la science et l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Après avoir pris ses fonctions, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée. Ma présence était la suivante:
Nom de famille des administrateurs indépendants participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nombre d’administrateurs présents nombre d’administrateurs présents nombre d’administrateurs autorisés nombre d’absents nombre d’assemblées des actionnaires nombre d’assemblées
Cui guangcan 5 5 0 1
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de mon entrée en fonction en 2021, j’ai rempli les obligations d’administrateur indépendant, joué le rôle d’administrateur indépendant, amélioré efficacement le niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de chaque comité spécial du Conseil d’administration et renforcé Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) administrateur indépendant: Cui guangcan
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Juanda)
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Prendre des décisions indépendantes et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Zhu Anda: Zhu Anda a étudié la gestion des machines à vapeur à l’Institut maritime de Shanghai de 1975 à 1978; De 1987 à 1988, il a étudié à l’Institut de mécanique de Shanghai. De 1978 à 1984, il a été conseiller et chef de bureau au Département de génie maritime de l’Institut maritime de Shanghai. 1985 – 1994: Directeur adjoint du Bureau du Président de l’Institut maritime de Shanghai; De 1995 à 1996, il a été Directeur du Département de l’industrie et du Département de la gestion des actifs de l’Institut maritime de Shanghai. De 1997 à 2000, il a été Directeur général (représentant légal) de Shanghai yuhai Shipping Company. De 2001 à 2007, il a été secrétaire et Directeur adjoint de la branche générale du parti au Shanghai Education Enterprise Management Center. De 2008 à 2014, il a été Président (représentant légal) de Shanghai University Technology Brokerage Co., Ltd. Depuis 2014, il a été Président (représentant légal) de l’institut de recherche sur l’innovation collaborative de l’université Zhangjiang à Shanghai. D’août 2020 à aujourd’hui, il a été directeur indépendant de Shanghai Storage & Finance Testing Technology Co., Ltd.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant actuel de la société, je n’a i aucune relation d’association avec la société ou l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, je n’ai pas d’actions de la société, je n’ai pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’Autres services à la société ou à ses filiales, et je n’ai pas obtenu d’autres avantages supplémentaires et non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées. Il n’a pas été puni par la c
En 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et j’ai participé activement au Conseil d’administration et à divers comités spéciaux de la société. Avant d’assister à la réunion, j’a I une compréhension approfondie de toutes les questions proposées à l’avance, j’ai lu attentivement les documents de la réunion, j’ai informé les cadres supérieurs et les organismes intermédiaires concernés de la situation pertinente de la proposition, j’ai participé activement aux discussions de la réunion et j’ai fait progresser la scientificité et l’efficacité des résolutions du Conseil d’administration et des comités concernés.
Afin de mieux comprendre la situation de l’industrie, j’accorde une grande attention à la situation de l’industrie et à la tendance au développement; Participer activement à la formation organisée par l’entreprise et les organismes de réglementation et écouter les informations de l’entreprise; Renforcer la communication avec le personnel de direction à différents niveaux et comprendre les conditions de fonctionnement de l’entreprise; En s’appuyant sur l’expérience pratique et en mettant en jeu les compétences professionnelles, le Conseil d’administration a formulé des avis et des suggestions constructifs prospectifs sur la stratégie de développement de l’entreprise et la gestion des risques liés au contrôle interne, qui jouent un rôle important dans la prise de décisions du Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant, je protège efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En ce qui concerne les propositions nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants, les propositions pertinentes de la société ont été approuvées après une compréhension approfondie et une discussion sérieuse.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
En 2021, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés au cours de la période visée par le rapport.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, j’ai vérifié la garantie externe et l’occupation des fonds de la compagnie, et il n’y a pas eu de garantie externe et d’occupation des fonds au cours de la période visée par le rapport.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, j’ai écouté l’état d’avancement de divers travaux de contrôle interne de la société. Je crois que la société met activement en place un système de contrôle interne efficace et l’améliore activement conformément aux exigences du système de normes pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents. Il n’y a pas eu de lacunes importantes dans le contrôle interne de l’information financière au cours de la période considérée.
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La rémunération versée par la société aux administrateurs et aux cadres supérieurs est fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et sur la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le montant et la procédure de paiement de la rémunération par la société sont conformes aux dispositions des statuts.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a remplacé l’organisme d’audit annuel et l’organisme d’audit du contrôle interne. J’a i émis une opinion indépendante sur l’emploi de l’institution d’audit en 2022 par la société, à savoir que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une expérience et une capacité relativement riches en matière de services d’audit pour les sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022. Par conséquent, il est convenu de continuer à nommer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des finances et du contrôle interne de la société en 2022.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons exhorté la société à trier et à inspecter soigneusement l’exécution des engagements des actionnaires, des parties liées et de la société elle – même, conformément aux avis et exigences pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et nous n’avons constaté aucune violation de l’exécution des engagements.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration et les comités subsidiaires de la société ont mené leurs travaux de manière ordonnée. Nous nous acquittons consciencieusement de nos responsabilités et favorisons activement le bon déroulement des travaux pertinents de l’entreprise. Le Conseil d’administration et les comités spéciaux subordonnés ont examiné et normalisé les questions relevant de leurs domaines respectifs en stricte conformité avec leurs responsabilités professionnelles respectives. En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste consciencieusement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux concernés, je participe activement aux discussions et je donne des avis à ces réunions afin de promouvoir la science et l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires. Ma présence était la suivante:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Nombre de personnes présentes au Conseil d’administration nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes nombre de personnes présentes nombre de réunions des actionnaires
Juanda 5 5 0 0 1
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant et j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et statuts, de bonne foi et avec diligence, en étant responsable envers tous les actionnaires.
