Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Les questions pertinentes examinées à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et les avis indépendants suivants ont été émis sur la base d’un jugement indépendant: 1. Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
De l’avis des administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de la société a soigneusement examiné les conditions d’exploitation et les besoins en capital à ce stade du développement des activités de la société, a équilibré les besoins en capital actuels et les investissements futurs dans le développement de la société, a tenu compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, et a utilisé les bénéfices non distribués restants à la fin de l’année pour investir dans l’expansion des commandes et les coûts d’exploitation. Le plan tient compte de la situation actuelle en matière de développement et de la capacité d’exploitation durable de l’entreprise, qui est favorable à l’expansion et au renforcement de l’activité principale de l’entreprise. Sur la base de l’expansion de l’échelle de production et de l’augmentation de la part de marché, le plan améliore encore la qualité des produits et la capacité de R & D, améliore la position de l’entreprise dans l’industrie et rend mieux compte aux investisseurs. La proposition a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires et est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. Nous acceptons la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la proposition de la société de renouveler l’institution d’audit de 2022 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit financier et de contrôle interne aux sociétés cotées, et peut satisfaire aux exigences de l’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022. En tant qu’organisme d’audit de l’entreprise, il a fait preuve de diligence raisonnable et a bien terminé l’audit du rapport annuel confié par l’entreprise, ainsi que l’orientation et la normalisation de la gestion financière et de la gestion du contrôle interne de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de renouveler l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour une période d’un an en 2022, et nous demandons à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer La rémunération de l’organisme d’audit de la société et d’autres questions spécifiques. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société sont conformes aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la société et aux autres lois et règlements pertinents, et ne sont pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont mis en œuvre de manière normale et ordonnée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan. Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
En 2021, l’évaluation et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société peuvent être effectuées en stricte conformité avec les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société. Compte tenu de ce qui précède, nous n’avons aucune objection à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration a confirmé que la rémunération des administrateurs indépendants en 2021 était de 94300 RMB avant impôt. Nous croyons que ce niveau de rémunération est conforme au niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, qu’il peut donner le plein jeu à l’enthousiasme et à la créativité des administrateurs indépendants et qu’il peut améliorer l’efficacité opérationnelle et le niveau de gestion de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois et se limite à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les procédures d’examen et d’approbation de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’affecteront pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés et contribueront à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à réduire les dépenses financières de la société. Il est dans l’intérêt de la société cotée et de tous les actionnaires qu’il n’y ait pas de changement déguisé dans l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Tous les administrateurs indépendants acceptent cet arrangement et acceptent de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration
1. M. Rong Junlin, M. Rong Qing, M. LV Aihua et M. Rong yuyan sont candidats au troisième Conseil d’administration de la société; Nommer Mme Cui guangcan, M. Zhu ANDA et M. Qiao junhai comme candidats au troisième Conseil d’administration de la société. La procédure de nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. Après examen, il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu de l’article 147 du droit des sociétés ou d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la c
3. Il est convenu de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Cui guangcan, Yang songxin et Zhu Anda n’ont pas de texte sur la page du 29 avril 2022, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Cui guangcan Yang songxin
Juanda
