Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs obligations de bonne foi et de diligence à l’égard de la société cotée et de tous les actionnaires, s’efforcent de jouer le rôle professionnel des administrateurs indépendants, encouragent activement l’amélioration continue de la structure de gouvernance de la société et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de La société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Mme Wang xueli, Professeure agrégée, Ph.D., membre du Parti communiste chinois, enseigne actuellement au Département de leadership et de gestion organisationnelle de la School of Economics and Management de l’Université Tsinghua, où elle enseigne et étudie les ressources humaines et la gestion organisationnelle.
Mr. Liu Jian, currently President of the Economic Observer, Chief Editor and Chairman of Beijing Jingguan Cultural Media Co., Ltd.; Il a enseigné à l’Université du commerce extérieur et de l’économie et a été membre du Comité de rédaction du China Business Times, Directeur adjoint du Centre d’information et directeur indépendant.
M. Wu Wuqing, Ph.D., est actuellement directeur indépendant de henglun Medical Technology Co., Ltd., professeur agrégé et professeur de doctorat au Département de comptabilité de la School of Business de l’Université Renmin de Chine. Depuis 2009, il a travaillé au Département de comptabilité de la faculté de commerce de l’Université Renmin de Chine et a été engagé dans l’enseignement et la recherche scientifique dans des domaines connexes tels que la comptabilité, la finance, l’économétrie et l’analyse des données commerciales.
2. Indiquer s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
Les administrateurs indépendants de la société, les membres de leur famille immédiate et les principales relations sociales ne sont pas employés dans la société ou ses filiales, ne détiennent pas directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ne sont pas des actionnaires de personnes physiques parmi les dix premiers actionnaires de la société, ne sont pas employés dans les unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société ou les cinq premières unités d’actionnaires de la société.
Les services et autres avantages non divulgués de la société et de ses principaux actionnaires ou des institutions et personnes intéressées.
Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société n’ont pas d’incidence sur l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration, six réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration et une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont assisté à la réunion en personne pendant leur mandat. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives sans participation en personne. Ils ont participé à la réunion du Conseil d’administration pour discuter et approuver des questions importantes telles que la garantie externe de la société, les opérations connexes et la nomination d’un organisme d’audit externe. Des avis indépendants ont été émis. En 2021, la société a tenu deux assemblées générales.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs indépendants de l’entreprise attachent de l’importance à l’enquête sur place, communiquent sérieusement avec les cadres supérieurs de l’entreprise, enquêtent sur les questions importantes de l’entreprise et effectuent des enquêtes sur place, obtiennent le soutien efficace du personnel concerné de l’entreprise et, avec la coopération de L’entreprise, expriment leurs opinions et suggestions en utilisant leurs connaissances professionnelles.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Opérations entre apparentés
La société effectue des opérations entre apparentés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 5 – opérations et opérations entre apparentés et le système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration examinent les opérations entre apparentés, les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité, d’équité et de bonne foi, qui sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qui ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Garantie externe et occupation des fonds
L’examen et la mise en œuvre de la garantie externe de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de fonds occupés par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
3. Utilisation des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés ou les fonds collectés au cours de la période précédente.
4. Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Il n’y a pas de nomination de cadres supérieurs en 2021.
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est versée en fonction des objectifs annuels et de l’évaluation. La rémunération des cadres supérieurs est liée au rendement de l’entreprise. La rémunération des cadres supérieurs est conforme et appropriée.
5. Aperçu du rendement et rapport rapide sur le rendement
Le 29 janvier 2021, la société a publié l’annonce de l’avance et de la perte de performance annuelle de Founder Technology en 2020. Selon les calculs préliminaires du Département financier, il est prévu que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020 sera continuellement perdu par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020 est estimé à environ – 950 millions de RMB; On estime que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est d’environ 980 millions de RMB.
6. Nomination d’un cabinet comptable
En 2021, la société a continué d’employer Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société. Dans le cadre du processus de prestation de services d’audit à l’entreprise, l’institution a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé tous les travaux d’audit annuels.
6. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Compte tenu de la perte de rendement de la société en 2020 et de la valeur négative des bénéfices non distribués de la société mère à la fin de la période, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2020, ni de conversion de la réserve de capital en capital social et d’autres formes de distribution.
7. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires ont strictement respecté les engagements et il n’y a pas eu de violation des engagements par la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres actionnaires.
8. Information Disclosure Implementation
Conformément aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions du système de gestion de la divulgation d’informations de la société, la société a divulgué en temps opportun, équitablement et précisément les informations sur les événements majeurs de la société qui satisfont aux exigences de divulgation, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, de ses actionnaires, de ses créanciers et d’autres parties prenantes. En 2021, la société a publié 4 rapports périodiques et 63 annonces temporaires. 9. Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la situation actuelle en matière de contrôle interne de la société et examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société. Ils ont conclu que les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. La construction du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et reflète fidèlement la situation actuelle du contrôle interne de la société sans défauts majeurs.
10. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration et ses comités spéciaux subordonnés ont fonctionné conformément aux statuts et aux règlements pertinents du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont examiné le rapport annuel d’audit, les opérations entre apparentés et le système de contrôle interne de la société et ont présenté leurs avis au Conseil d’administration.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions d’administrateur indépendant et assistent à la réunion à temps. En ce qui concerne les questions importantes prises par le Conseil d’administration, ils examinent attentivement la situation et les documents présentés par la société à l’avance et interrogent la direction de la société en temps opportun. Les administrateurs indépendants de la société estiment que la société dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise et d’un système de contrôle interne relativement parfaits et que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent faire preuve de diligence raisonnable sans enfreindre les lois, règlements, statuts, Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ou porter atteinte aux intérêts de la société; Les opérations entre apparentés de la société et des parties liées peuvent être effectuées au prix du marché conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société; La divulgation de l’information financière de la société reflète fidèlement et fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société au cours de chaque période de déclaration; Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est relativement parfait.
Au cours du développement futur de la société, les administrateurs indépendants de la société continueront d’étudier attentivement les lois, règlements et règlements pertinents dans un esprit de bonne foi et de diligence, de s’acquitter fidèlement des obligations des administrateurs indépendants, de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires en combinant leurs avantages professionnels.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui n’est que la page de signature du rapport annuel de travail 2021 des administrateurs indépendants Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Wang xueli, Liu Jian, Wu Wuqing
28 avril 2022
