Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Avis des administrateurs indépendants à la deuxième réunion du douzième Conseil d’administration en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
1. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, nous avons soigneusement examiné la garantie externe de la société au cours de la période de déclaration en fonction des conditions fournies par la direction de la société et du rapport d’audit publié par le cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) de la société: la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées; Au 31 décembre 2021, toutes les garanties externes de la société étaient des garanties pour les filiales contrôlantes, sans garantie illégale, pour un montant total de 1136 milliard de RMB.
Nous croyons que la garantie externe de la société est normalisée, que la procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, que la divulgation de l’information est complète et que les risques liés à la garantie externe sont pleinement divulgués, sans préjudice de la société et de ses actionnaires.
2. Avis des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs accumulés par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société et a mis en œuvre les procédures décisionnelles correspondantes. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
3. Avis des administrateurs indépendants sur le changement de convention comptable
En ce qui concerne ce changement de convention comptable, afin de refléter plus précisément les conditions d’exploitation de la société, la société a l’intention d’adopter la méthode d’ajustement rétroactif pour le traitement, conformément à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales. La procédure de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Avis des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts. Compte tenu de la perte de rendement de la société en 2021 et de la situation financière de la société, afin de promouvoir le développement à long terme de la société, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration. Et soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
5. Avis des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. Au cours de l’audit de 2021, la société a fait preuve de diligence raisonnable, s’est strictement conformée aux dispositions des normes d’audit indépendantes pour la comptabilité enregistrée en Chine, s’est acquittée sérieusement de ses fonctions et s’est conformée à l’éthique professionnelle. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement, honnêtement et objectivement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et la conclusion de l’audit est conforme à la situation réelle de la société. Nous convenons de continuer à employer Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des services d’audit financier annuel et de contrôle interne à la société, et de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
6. Avis des administrateurs indépendants sur le montant estimatif de la garantie de la société pour les filiales contrôlantes en 2021
Cette garantie est déterminée sur la base d’une prévision raisonnable des besoins de production et d’exploitation, des flux de trésorerie et des besoins d’investissement des filiales contrôlantes en fonction de la situation financière de la société et des conditions de garantie existantes. Toutes les garanties visées par la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. Nous convenons à l’unanimité des questions de garantie et les soumettons à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Avis des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur l’autorisation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les transactions entre la société et ses filiales et Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Nous avons confirmé les opérations entre apparentés générées par les activités d’exploitation quotidiennes de la société en 2021 et nous avons accepté l’autorisation prévue des opérations entre apparentés générées par les activités d’exploitation quotidiennes de la société en 2022. Les questions ci – dessus sont soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Les procédures de vote pour les opérations quotidiennes entre apparentés sont légales et conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs liés ont évité le vote lors du vote. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont justes et raisonnables pour la société et tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
8. Opinions des administrateurs indépendants sur le rapport d’évaluation des risques liés aux dépôts et aux prêts liés entre la société et Beida Founder Group finance Co., Ltd.
Selon le rapport spécial d’audit sur les activités de dépôt et de prêt de Founder Technology Group Co.Ltd(600601) Le solde des dépôts de la société à Beida Founder Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») est de 104000 RMB, le montant des dépôts est très faible et n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société. En raison de la réorganisation de la société du Groupe, les actifs de la société financière sont confrontés à de grandes pertes, de sorte que l’indice de surveillance ne peut pas satisfaire aux exigences de l’article 34 des mesures de gestion de la société financière du Groupe d’entreprises. Nous croyons qu’il existe un certain risque dans les activités financières telles que les dépôts et les prêts liés entre la société et la société financière, et que les dépôts et les prêts liés entre la société et la société financière ne seront pas ajoutés tant que les indicateurs réglementaires de la société financière ne seront pas conformes aux exigences réglementaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants à la deuxième réunion du 12e Conseil d’administration de Founder Science and Technology en 2022)
Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Administrateurs indépendants
Wang xueli, Liu Jian, Wu Wuqing
28 avril 2022
