Code des titres: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: St waihai Bulletin No: 2022 – 095 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: sixième Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 23 mai 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 23 mai 2022 à 15 h le 23 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. Vote répété avec le même droit de vote
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 17 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 17 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin des avocats et autres personnes invitées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 12e étage, Weihai Building, no 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
La colonne cochée peut voter
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 examen du rapport annuel 2021 et du résumé √
3.00 examen du rapport financier final 2021 √
4.00 examen du rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 délibération sur la proposition de la société de retirer √ aux filiales contrôlantes en 2022
Proposition de garantie
7.00 examen de la proposition de la société et de ses filiales contrôlantes en 2022 √
Proposition de la Banque concernant la demande de ligne de crédit globale
8.00 examen de la question de savoir si la perte non couverte atteint le montant total du capital versé 3 √
Une proposition sur un
9.00 examen de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 √
CAS
Conformément aux exigences des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016), lorsque l’assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent d’autres actionnaires que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Les petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement un vote séparé et un décompte séparé des voix, les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement en temps opportun.
Le point 6 de la proposition susmentionnée est adopté par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières, 7e étage, no 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang 315103. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer au vote en ligne.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 18 mai 2022
3. Lieu d’inscription et coordonnées:
Securities Department, 7th Floor, 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province
Contact: Xia shangning
Tel: 0574 – 87911788
Fax: 0574 – 83887800
Code Postal: 315103
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation et le système Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou de leurs représentants participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’impact d’un événement majeur inattendu, le processus de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
3. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Securities Department, 7th Floor, No. 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province
Contact permanent pour les réunions: Xia shangning
Tel: 0574 – 87911788
Fax: 0574 – 83887800
Code Postal: 315103
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 50e Réunion du sixième Conseil d’administration
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil d’administration
30 avril 2012
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362586, abréviation de vote: vote en mer fermée.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion: les propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100. Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 23 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 23 mai 2022 et se termine à 15 h le 23 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration de l’agent des actionnaires
Par la présente, m / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration, et à signer en mon nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée.
(Note: Veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant; en l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter seul.)
Commentaires avis de vote
Code de la proposition
Titre de la proposition
La colonne peut voter d’accord contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 examen du rapport annuel 2021 et du résumé √
3.00 examen du rapport financier final 2021 √
4.00 examen du rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 délibération sur les filiales contrôlantes de la société en 2022 √
Proposition de garantie de la société
7.00 délibération sur la société et les filiales contrôlantes en 2022 √
Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
8.00 examen du montant total du capital versé pour les pertes non compensées √
Un tiers de la proposition
9.00 examen √ du renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Proposition
Nom et signature de l’actionnaire chargé: carte d’identité ou entreprise
