Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les actionnaires et représentants de Zhang Bingsheng:
Bonjour tout le monde!
Je suis administrateur indépendant de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Il s’acquitte consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, protège activement les intérêts de la société et protège les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement l’Assemblée et les documents connexes, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de l’Administrateur participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration absent participant à l’Assemblée des actionnaires participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration
Zhang Bingsheng 13 5 8 0 0 non 3
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis
2021 2 consentement des administrateurs indépendants à la 31e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis indépendant sur la question
3. Consentement des administrateurs indépendants à la 32ème réunion du 6ème Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant sur la question
En mars 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la trente – troisième réunion du sixième Conseil d’administration ont été exposées en détail le 24 mars 2021.
Approuvé par les administrateurs indépendants à la 36e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en 2021
Avis indépendant sur des questions connexes
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées de la société qui n’étaient pas des administrateurs indépendants en 2021 8. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées, le 24 juin, Il n’y a pas de cas où les intérêts de la société et de tous les actionnaires sont lésés par la garantie externe dans les instructions spéciales et les avis indépendants sur la garantie externe de la société.
8. Approuvé par les administrateurs indépendants à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en 2021
Avis indépendant sur des questions connexes
Approuvé par les administrateurs indépendants à la 38e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en 2021
Avis indépendant sur des questions connexes
112021 consentement des administrateurs indépendants à la trente – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable et avis indépendant sur les questions du 15 mai
112021 consentement des administrateurs indépendants à la 40e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable et avis d’indépendance
Approbation pertinente des administrateurs indépendants à la quarante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration en 2021
Avis d’approbation préalable et avis indépendant sur les questions du 30 juin
Approuvé par les administrateurs indépendants à la quarante – troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la société en 2021
Avis indépendant sur des questions connexes
Conditions de travail sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, je me suis rendu plusieurs fois sur le site de l’entreprise pour en apprendre davantage sur la situation, suivre de près les conditions d’exploitation de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et Wechat, et maîtriser en temps opportun les tendances d’exploitation de l’entreprise. Dans le même temps, en utilisant ses propres avantages et ressources juridiques professionnels, l’auteur présente des avis et des suggestions raisonnables pour le traitement des litiges de l’entreprise, la prise de décisions en matière de conformité juridique, l’exploitation et le développement futurs.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Pendant mon mandat, je respecte strictement le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et Shenzhen.
Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse et d’autres lois et règlements, ainsi que les règlements sur les statuts, les règlements sur la gestion des affaires de divulgation de l’information et d’autres systèmes, se sont familiarisés avec l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, ont supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société et ont activement assumé les responsabilités des administrateurs indépendants.
2. Au cours de mon mandat, j’ai mis l’accent sur des questions connexes telles que la garantie illégale des actionnaires contrôlants, l’occupation de fonds, Shanghai Millennium hors de contrôle et d’autres questions connexes, et j’ai examiné rigoureusement les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à la faillite et à la réorganisation des actionnaires contrôlants et à la reprise et au contrôle de Shanghai Millennium afin de veiller à ce que les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ne
3. Au cours de mon mandat, j’ai étudié les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai participé activement à l’éducation et à la formation sur les lois et règlements organisés par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société, j’ai continué d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et j’ai fait de mon mieux pour améliorer ma capacité d’exercice des fonctions afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pendant mon mandat d’administrateur indépendant, j’ai fait preuve de diligence raisonnable et j’ai activement fourni des avis et des suggestions au Comité professionnel, ce qui a permis d’assurer efficacement le fonctionnement normal du Comité professionnel. Vi. Questions diverses
Le 1er juin 2021, avec deux autres administrateurs indépendants, j’a I publié une lettre de surveillance au Conseil d’administration et à la direction de la société. Les principales recommandations sont les suivantes: premièrement, après avoir invité les comptables de l’Asie – Pacifique à entrer sur le site, je me concentrerai sur la vérification de l’authenticité des revenus d’exploitation, des coûts d’exploitation et des bénéfices de Millennium design de 2017 à 2019. Une attention particulière doit être accordée à l’authenticité et à la recouvrabilité des créances générées au cours de la période 2017 – 2019 de la conception du Millénaire, ainsi qu’au caractère raisonnable de la provision pour créances irrécouvrables des créances, et les données pertinentes et les procédures d’audit appliquées doivent être communiquées au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration et la direction de la société devraient prendre des mesures efficaces pour résoudre les problèmes de recouvrement des créances de conception Millénaire afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires de la société cotée. Nous proposons que, pour s’assurer que la partie qui promet la performance respecte l’engagement de « compenser en espèces la partie des créances nettes non recouvrées par la partie qui promet la Performance», la société demande au Conseiller juridique de la société ou à un avocat expérimenté de fournir des services juridiques spéciaux et de proposer un plan légal et efficace. Si la société effectue un test de dépréciation des actifs pour la conception du Millénaire, la société d’évaluation des actifs et l’institution d’audit sont engagées de manière indépendante et les examens préalables nécessaires sont effectués, et l’emploi ne peut être effectué qu’après avoir été examiné et approuvé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de La société. La direction de l’entreprise doit communiquer efficacement avec l’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation doit vérifier attentivement la situation réelle des « flux de trésorerie disponibles» de Millennium Design Company au cours des trois années 2017 à 2019 afin de déterminer s’il y a dépréciation des actifs. 3. La société doit déterminer avec soin que Millennium Design remplit les conditions nécessaires pour rétablir le contrôle, y compris, sans s’y limiter, le Conseil d’administration du contrôle; Nommer le représentant légal et le Président du Conseil d’administration; Nommer le Directeur général et le Directeur financier; Nommer un Commissaire pour gérer la licence commerciale, le sceau officiel de la personne morale et le sceau financier de la société; Le dividende de conception Millennium est nécessaire pour atténuer la pression sur le Fonds de l’entreprise. L’avocat professionnel doit émettre un avis juridique professionnel sur la question de savoir si Millennium Design constitue ou non un contrôle de récupération et doit être approuvé par résolution du Conseil d’administration de la société. Après que la société a repris le contrôle du Millénaire, elle procède à un audit et à une évaluation complets du Millénaire. La sélection et l’emploi des institutions d’audit et d’évaluation sont approuvés par le Comité d’audit du Conseil d’administration et approuvés par le Conseil d’administration. Le 30 décembre 2021, avec deux autres administrateurs indépendants, j’a i soumis au Président de la société une lettre proposant la convocation d’un Conseil d’administration. Le contenu principal de la proposition est le suivant: proposition de convocation d’un Conseil d’administration concernant la vente de droits sur les revenus des fonds illégaux et les transactions connexes à Ningbo sunnong Group Co., Ltd., China Eastern Asset Management Co., Ltd. Shenzhen Branch ou son entité désignée, et Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd. La société attache une grande importance aux suggestions des administrateurs indépendants et les adopte activement. La société a tenu la quarante – cinquième réunion du sixième Conseil d’administration et la vingt et unième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 12 janvier 2022 pour délibérer et adopter la proposition susmentionnée, et a tenu la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibérer et adopter la proposition susmentionnée le 28 janvier 2022. À l’exception de la proposition ci – dessus, je n’ai pas d’autres circonstances dans lesquelles je propose de convoquer une Assemblée du Conseil d’administration ou une Assemblée générale des actionnaires; Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas d’engagement indépendant d’un vérificateur externe des comptes ou d’un consultant.
Dans l’exercice ultérieur de mes fonctions, je continuerai d’étudier attentivement les connaissances professionnelles pertinentes et les systèmes et documents normatifs pertinents de la c
Vii. Coordonnées
E – mail: bszhang8964163.com. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
[sans texte ci – dessous, la page de signature]
[il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit d’une page de signature, qui n’est utilisée que par les administrateurs indépendants pour signer le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Directeur indépendant: Zhang Bingsheng 28 avril 2022
