Code des valeurs mobilières: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée: le dixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 après délibération et approbation à la 18e Assemblée du dixième Conseil d’administration.
3. Conformité à l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 17 juin 2022;
Date et heure du vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Convocation de la réunion et mode de vote: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 13 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 13 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: 17 / F, tour est, bâtiment Kaixuan, no 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 proposition de règlement financier 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la dix – huitième réunion du dixième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le contenu détaillé de la proposition est publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). L’annonce de la résolution de la 18e réunion du 10e Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 14e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place: si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement de l’Assemblée en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité. Si l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit également détenir l’original de la procuration de la personne morale et la carte L’actionnaire individuel doit s’occuper des formalités d’enregistrement de l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à l’Assemblée doit également détenir l’original de la procuration notariée (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité du participant; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 14 juin 2022 (9 h – 11 h 30; 13 h – 17 h). 3. Registration place: 17 / F, East Tower, Kaixuan Building, No. 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
4. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Wentao
Tel: 0755 – 26926508
Fax: 0755 – 26910599
E – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Votez en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 14ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conseil d’administration 29 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360038; Titre abrégé du vote: Chase vote.
2. Remplir les avis de vote:
Les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 17 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 17 juin 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente (M. / Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Datong Industrial Co., Ltd. En 2021 et à exercer le droit de vote en son nom.
Les instructions de vote par procuration que j’ai données à Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques identique à rejet
Droit de réponse
La colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 proposition de règlement financier 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Note: en ce qui concerne les questions pour lesquelles aucune instruction spécifique n’a été donnée, l’agent (peut / ne doit pas) voter à sa discrétion.
Signature (ou sceau) du mandant: signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Nature et nombre d’actions détenues par le principal obligé: durée de validité du mandat:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Date:
