Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants de Xu Qun:
Bonjour tout le monde!
Depuis le 3 décembre 2021, j’ai été administrateur indépendant de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Il s’acquitte consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, protège activement les intérêts de la société et protège les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement l’Assemblée et les documents connexes, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. Au cours de la période considérée, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Temps de réunion vote sur les propositions de la session
La proposition de demande de prêt à Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
La proposition relative à la signature des accords pertinents et des transactions entre apparentés a été approuvée à la 42e réunion du sixième Conseil d’administration le 30 décembre 2021.
La proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier a été approuvée à la 43e réunion du sixième Conseil d’administration le 31 décembre 2021.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis
Approuvé par les administrateurs indépendants à la quarante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration le 30 décembre 2021
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur des questions connexes
Le 31 décembre 2021, les administrateurs indépendants ont donné leur quarante – troisième consentement au sixième Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur les questions relatives à la Conférence
Conditions de travail sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, je me suis rendu plusieurs fois sur le site de l’entreprise pour en apprendre davantage sur la situation, suivre de près les conditions d’exploitation de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et Wechat, et maîtriser en temps opportun les tendances d’exploitation de l’entreprise. Dans le même temps, en utilisant ses propres avantages et ressources professionnels, l’entreprise a présenté des avis et des suggestions raisonnables pour la prise de décisions sur les questions importantes, l’exploitation et le développement futurs.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Au cours de mon mandat, j’ai appris en temps opportun l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, et j’ai supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts, les règlements sur la gestion des affaires de divulgation de l’information et d’autres règlements. Il s’acquitte activement des fonctions d’administrateur indépendant.
2. Au cours de mon mandat, j’ai mis l’accent sur des questions telles que la garantie illégale des actionnaires contrôlants, l’occupation de fonds, Shanghai Millennium hors de contrôle et d’autres questions connexes, et j’ai examiné rigoureusement les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à la faillite et à la réorganisation des actionnaires contrôlants et à la reprise et au contrôle de Shanghai Millennium afin de veiller à ce que les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ne
3. Au cours de mon mandat, j’ai étudié les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, participé activement à l’éducation et à la formation sur les lois et règlements organisés par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société, et j’ai continué d’approfondir ma compréhension et Ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et j’ai fait de mon mieux pour améliorer ma capacité d’exercice des fonctions afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité d’audit et du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai fait preuve de diligence et de diligence pendant mon mandat d’administrateur indépendant et j’ai activement fourni des avis et des suggestions au Comité professionnel, ce qui a permis d’assurer efficacement le fonctionnement normal du Comité professionnel. Vi. Questions diverses
Le 30 décembre 2021, avec deux autres administrateurs indépendants, j’a i soumis au Président de la société une lettre proposant la convocation d’un Conseil d’administration. Le contenu principal de la proposition est le suivant: proposition de convocation d’un Conseil d’administration concernant la vente de droits sur les revenus des fonds illégaux et les transactions connexes à Ningbo sunnong Group Co., Ltd., China Eastern Asset Management Co., Ltd. Shenzhen Branch ou son entité désignée, et Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd. La société attache une grande importance aux suggestions des administrateurs indépendants et les adopte activement. La société a tenu la quarante – cinquième réunion du sixième Conseil d’administration et la vingt et unième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 12 janvier 2022 pour délibérer et adopter la proposition susmentionnée, et a tenu la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibérer et adopter la proposition susmentionnée le 28 janvier 2022. À l’exception de la proposition ci – dessus, je n’ai pas d’autres circonstances dans lesquelles je propose de convoquer une Assemblée du Conseil d’administration ou une Assemblée générale des actionnaires; Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas d’engagement indépendant d’un vérificateur externe des comptes ou d’un consultant.
Dans l’exercice ultérieur de mes fonctions, je continuerai d’étudier attentivement les connaissances professionnelles pertinentes et les systèmes et documents normatifs pertinents de la c
Vii. Coordonnées
E – mail: [email protected]. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
[sans texte ci – dessous, la page de signature]
[il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit d’une page de signature, qui n’est utilisée que par les administrateurs indépendants pour signer le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Directeur indépendant: Xu Qun 28 avril 2022
