Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

En 2021, Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) En convoquant le Conseil des autorités de surveillance, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration, en assistant à l’assemblée générale des actionnaires, en inspectant les données financières, en effectuant des visites sur place, en communiquant avec les actionnaires et les employés, le Conseil des autorités de surveillance de la société comprend les décisions de production et d’exploitation de la société, les conditions de diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et exerce activement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont les détails sont les suivants:

Résolution sur la date de la session

Le 14 mars 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de correction des erreurs comptables importantes de la période précédente.

Onzième réunion

Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport annuel 2020 et son résumé, le rapport sur les comptes financiers définitifs en 2020, le rapport sur le budget financier en 2021 et le rapport sur le budget financier en 2020.

Le plan annuel de distribution des bénéfices du sixième Conseil des autorités de surveillance, le rapport de la 12e réunion spéciale sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, daté du 22 mars 2021, la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux réserves émises par le Conseil d’administration sur le rapport d’audit de 2020», avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit de contrôle interne avec avis négatif émis par le Conseil d’administration sur Le Cabinet comptable» et proposition de modification des conventions comptables

Le 1er avril 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la nomination des candidats aux postes de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance.

Treizième réunion

Le 28 avril 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021.

Quatorzième réunion

Le 22 avril 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.

Quinzième réunion

Le rapport semestriel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par le sixième Conseil des autorités de surveillance le 24 août 2021.

Seizième réunion

Le 25 octobre 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition relative à la clôture partielle des projets d’investissement collectés lors de la dix – septième réunion de la Banque de développement non publique et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.

Le 17 novembre 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de remplacement du cabinet comptable.

Dix – huitième réunion

Le 30 décembre 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la signature des accords pertinents et des opérations entre apparentés.

Dix – neuvième réunion

Avis de surveillance et de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses de l’exploitation de la société conformément à la loi, de la situation financière de la société et des fonds collectés, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, comme suit: 1. Vérifier le fonctionnement de la société conformément à la loi

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, a participé activement à l’assemblée générale des actionnaires, a participé sans droit de vote à l’assemblée du Conseil d’administration, a participé à de nombreuses réunions de communication des administrateurs et des autorités de surveillance, a compris les décisions de production et d’exploitation de la société et s’est concentré sur des questions telles que le fonctionnement juridique, la situation financière, la garantie externe, les opérations connexes, le contrôle des filiales importantes, les litiges importants et la collecte En assistant à ces réunions de communication et en donnant des avis et des suggestions complets, j’ai assisté à l’Assemblée générale de la société et j’ai supervisé la diligence raisonnable des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes; L’entreprise améliore continuellement le système de contrôle interne et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règlements pertinents; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent activement de leurs fonctions et appliquent consciencieusement les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.

2. Vérifier la situation financière de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à l’inspection et à l’examen de la gestion financière, de la situation financière et des modifications des conventions comptables de la société. Après avoir vérifié la situation financière et les résultats financiers annuels, trimestriels et semestriels de la société, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les rapports financiers périodiques de la société reflétaient fidèlement, objectivement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans omission majeure ni fausse déclaration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société devrait renforcer le contrôle interne financier afin d’éviter les violations telles que l’utilisation des fonds de la société pour fournir des garanties aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées, l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées, et les emprunts des dirigeants et des superviseurs.

Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la question de l’emploi de sinohua en tant qu’institution d’audit de la société pour l’année 2021. Il a estimé que sinohua possédait les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, avait suffisamment de personnel possédant les qualifications et les compétences professionnelles nécessaires et se conformait au Code d’éthique professionnelle. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’employer sinohua en tant qu’institution d’audit de la société pour l’année 2021. 3. Vérifier l’utilisation des fonds collectés

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société. Il a estimé qu’au cours de la période considérée, la société a géré et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents. Il n’y a pas eu d’utilisation inappropriée des fonds collectés, de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. En octobre 2021, la société a clôturé une partie du projet d’investissement dans l’offre non publique d’actions et a complété en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. La société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds et est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société.

En mars, juin, juillet et octobre 2021, la société a également utilisé ses propres fonds pour rembourser les fonds de collecte de fonds supplémentaires dus.

4. Vérifier la garantie externe et l’occupation illégale des fonds

Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la garantie externe et l’occupation illégale des fonds de la société en 2021. Il a estimé que toutes les garanties de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et que les procédures décisionnelles étaient légales et efficaces; Les questions de garantie pertinentes sont propices au fonctionnement quotidien et au développement à long terme de l’entreprise; Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas enfreint les conditions de garantie externe et d’occupation des fonds. Dans le même temps, la société a coopéré pour promouvoir la restructuration de la faillite des actionnaires contrôlants et l’introduction d’investisseurs stratégiques afin d’éliminer activement les garanties illégales et l’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants au cours des années précédentes et de protéger efficacement les intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. 5. Vérifier les transactions entre apparentés

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la signature de l’accord sur le rétablissement du droit de contrôle et les transactions connexes entre la société et Shanghai Millennium Project Investment Management Co., Ltd., Zhong chengrong, Tang Lei, Wang Yongchun et Luo Xiang. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que cette question avait une incidence positive sur Le type d’opinion du rapport d’audit annuel de la société en 2021. L’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions correspondantes en stricte conformité avec les dispositions pertinentes lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les administrateurs et actionnaires liés ont strictement mis en œuvre le système d’évitement lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés; Le processus de transaction entre apparentés est équitable et transparent, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires moyens et les actionnaires minoritaires.

6. Vérifier le fonctionnement du système de contrôle interne

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration et les conditions de construction et d’exploitation du système de contrôle interne de la société au cours de la période considérée. Il a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflétait pleinement, réellement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société et qu’il n’y avait pas de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. En ce qui concerne les problèmes de contrôle interne qui se sont produits au cours des années précédentes, l’entreprise met en œuvre la responsabilité, rectifie un par un et améliore continuellement la construction du système de contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance de la société doit tirer les leçons de l’expérience acquise par la direction de la surveillance et, en stricte conformité avec les exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, réviser et améliorer continuellement le système de contrôle interne en fonction des besoins de développement et de la situation réelle, affiner le processus de mise en œuvre du système, améliorer imparfaitement le système de contrôle interne et veiller à ce que tous les contrôles internes soient effectivement et continuellement mis en œuvre dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société.

7. Vérifier la situation des initiés

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, qu’elle est en mesure de bien gérer l’information privilégiée et d’enregistrer les initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences, et qu’elle enregistre pleinement toutes les listes des initiés à l’information privilégiée dans tous les liens, y compris le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de l’information privilégiée avant la divulgation publique. Soumettre en temps opportun aux autorités de réglementation, selon les besoins, et établir et conserver des dossiers d’initiés relativement complets. La gestion de l’information d’initié de l’entreprise doit sonner l’alarme, souvent saisir inlassable.

Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022

En 2022, tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société renforceront l’apprentissage, appliqueront strictement les exigences des lois, règlements et documents normatifs et exerceront des fonctions de surveillance conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société; S’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence, superviser et inspecter les administrateurs et les cadres supérieurs de la société avec diligence et diligence conformément à la loi; Connaître et surveiller la légalité et la conformité des principales décisions et procédures de l’entreprise; Mettre l’accent sur les points clés, renforcer la supervision et l’inspection de la gestion des risques, du contrôle interne et de la gestion financière de l’entreprise, améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise, promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires.

Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil des autorités de surveillance

28 avril 2012