Code des valeurs mobilières: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Le 2 avril 2022, Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) La réunion est présidée par M. Sun Haishan, Président du superviseur, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition I. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition II. Examen et adoption du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition III. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition IV. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition V a examiné et adopté le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Au cours de la période considérée, il y a eu des lacunes importantes dans le contrôle interne financier de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société appuiera pleinement le Conseil d’administration et la direction pour qu’ils prennent des mesures efficaces pour résoudre Les problèmes, et encouragera activement la mise en œuvre des mesures correctives dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, en prêtant une attention soutenue à l’effet du contrôle interne de la société. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition VI. Examen et adoption des avis sur les « notes spéciales du Conseil d’administration concernant les rapports d’audit sur les opinions non standard émises par les cabinets comptables et les rapports d’audit sur le contrôle interne sur les opinions non standard»
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’audit sur le contrôle interne concernant l’émission d’opinions non standard et d’opinions non standard sur Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Approuver les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant l’émission par les cabinets comptables de rapports d’audit d’opinions non standard et de rapports d’audit de contrôle interne d’opinions non standard. Le Conseil des autorités de surveillance espère que le Conseil d’administration et la direction pourront prendre des mesures et des mesures pratiques sur les questions en jeu, accorder une grande attention aux questions en jeu, éliminer les défauts de contrôle interne pertinents et leurs effets dès que possible, afin de développer et de renforcer la société et de protéger efficacement les intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accordera une attention soutenue à la promotion des questions pertinentes et protégera efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition VII. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables et des estimations comptables ou correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente, et que les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes à la loi. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans les règlements et les statuts. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve la correction des erreurs comptables. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition VIII. Examen et adoption du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conseil des autorités de surveillance
29 avril 2022
