Code des valeurs mobilières: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) titre abrégé: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 2 avril 2022, le Conseil d’administration de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) La 18e réunion du 10ème Conseil d’administration se tiendra dans la salle de réunion de la société le 29 avril 2022 à 9h30 par vote sur place et par correspondance. La réunion est présidée par M. Shi Lijun, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de sept administrateurs et de sept participants effectifs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées lors de la réunion: premièrement, le rapport de travail du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, voir « discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie le même jour. Proposition III. Examen et adoption de la proposition sur les comptes financiers définitifs de 2021
Pour plus de détails, voir « discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition IV. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon les résultats de la vérification de Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère à la fin de la fusion en 2021 était de 63027706602 yuan et le bénéfice non distribué à la fin de la fusion était de 269553358873 yuan; La société mère a réalisé un bénéfice net de – 54229587944 yuan et un bénéfice non distribué de – 249387229284 yuan à la fin de la période. Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution aux actionnaires de la société au cours de l’année en cours sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société propose de ne pas distribuer de bénéfices en espèces ni transférer la réserve de capital au capital social en 2021 sur la base des résultats de l’audit.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web d’information Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Proposition V. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : 2021 rapport d’évaluation du contrôle interne publié par la compagnie le même jour pour plus de détails. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web d’information Mega trend (www.cn.info.com.cn).
La proposition VI a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société le même jour.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web d’information Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Proposition VII. Examen et adoption des instructions spéciales du Conseil d’administration concernant les rapports d’audit sur les opinions non standard et les rapports d’audit sur le contrôle interne émis par les cabinets comptables
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Proposition VIII. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Proposition IX. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la compagnie le même jour.
Proposition X. la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conseil d’administration 29 avril 2022
