Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les actionnaires et représentants de Tang Jianxin:
Bonjour tout le monde!
En 2021, j’ai été administrateur indépendant de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Il s’acquitte consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, protège activement les intérêts de la société et protège les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement l’Assemblée et les documents pertinents, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de l’Administrateur participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration absent participant à l’Assemblée des actionnaires participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration
Tang Jianxin 11 0 non 2
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis
1.2021 consentement unique des administrateurs indépendants à la démission du Président et à l’élection des administrateurs
22 avis de Hitachi
2021 2 approbation des administrateurs indépendants à la 31e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis indépendant sur des questions connexes
3. Approbation des administrateurs indépendants à la 32e réunion du sixième Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant sur des questions connexes
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 33e réunion du sixième Conseil d’administration le 24 mars 2021, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes discutées le 22 du mois suivant la divulgation de la société le 24 mars 2021.
5. Approbation par les administrateurs indépendants du 36e Conseil d’administration de la société en 2021
Avis indépendant sur les questions relatives à la réunion du 21 septembre
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’explication spéciale des administrateurs indépendants sur l’occupation anormale du capital de la société, la garantie externe de la société et le capital de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées le 24 août 2021. Il n’y a pas de cas où les intérêts de la société et de tous les actionnaires sont lésés par des garanties externes par des avis indépendants.
8 août 2021 consentement des administrateurs indépendants à la 37e session du sixième Conseil d’administration de la société
Avis indépendant sur les questions relatives à la réunion du 24 novembre
Dix administrateurs indépendants ont donné leur consentement au sixième Conseil d’administration de la société en 2021.
Avis indépendant sur les questions relatives à la réunion du 25 novembre
112021 approbation des administrateurs indépendants à la 39e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur les questions pertinentes
Approuvé par les administrateurs indépendants à la 40e réunion du sixième Conseil d’administration en novembre 2021
Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur des questions connexes
Conditions de travail sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, je me suis rendu plusieurs fois sur le site de l’entreprise pour en apprendre davantage sur la situation, suivre de près les conditions d’exploitation de l’entreprise, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et Wechat, et maîtriser en temps opportun les tendances d’exploitation de l’entreprise. Dans le même temps, en utilisant ses propres avantages et ressources juridiques professionnels, l’auteur présente des avis et des suggestions raisonnables pour le traitement des litiges de l’entreprise, la prise de décisions en matière de conformité juridique, l’exploitation et le développement futurs.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Au cours de mon mandat, j’ai appris en temps opportun l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, et j’ai supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts, les règlements sur la gestion des affaires de divulgation de l’information et d’autres règlements. Il s’acquitte activement des fonctions d’administrateur indépendant.
2. Au cours de mon mandat, j’ai mis l’accent sur des questions telles que la garantie illégale des actionnaires contrôlants, l’occupation de fonds, Shanghai Millennium hors de contrôle et d’autres questions connexes, et j’ai examiné rigoureusement les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à la faillite et à la réorganisation des actionnaires contrôlants et à la reprise et au contrôle de Shanghai Millennium afin de veiller à ce que les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ne
3. Au cours de mon mandat, j’ai étudié les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, participé activement à l’éducation et à la formation sur les lois et règlements organisés par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société, et j’ai continué d’approfondir ma compréhension et Ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et j’ai fait de mon mieux pour améliorer ma capacité d’exercice des fonctions afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité d’audit et du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai fait preuve de diligence et de diligence pendant mon mandat d’administrateur indépendant et j’ai activement fourni des avis et des suggestions au Comité professionnel, ce qui a permis d’assurer efficacement le fonctionnement normal du Comité professionnel.
Vi. Questions diverses
Le 1er juin 2021, avec deux autres administrateurs indépendants, j’a I publié une lettre de surveillance au Conseil d’administration et à la direction de la société. Les principales recommandations sont les suivantes: premièrement, après avoir invité les comptables de l’Asie – Pacifique à entrer sur le site, je me concentrerai sur la vérification de l’authenticité des revenus d’exploitation, des coûts d’exploitation et des bénéfices de Millennium design de 2017 à 2019. Une attention particulière doit être accordée à l’authenticité et à la recouvrabilité des créances générées au cours de la période 2017 – 2019 de la conception du Millénaire, ainsi qu’au caractère raisonnable de la provision pour créances irrécouvrables des créances, et les données pertinentes et les procédures d’audit appliquées doivent être communiquées au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration et la direction de la société devraient prendre des mesures efficaces pour résoudre les problèmes de recouvrement des créances dans le cadre de la conception du Millénaire afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires de la société cotée. Nous proposons que, afin de s’assurer que la partie qui promet la performance respecte l’engagement de « compenser en espèces la partie des créances nettes qui ne sont pas recouvrées par la partie qui promet la Performance», la société devrait demander aux conseillers juridiques de la société ou engager des avocats expérimentés pour fournir des services juridiques spéciaux. Proposer des solutions juridiques et efficaces. Si la société effectue un test de dépréciation des actifs pour la conception du Millénaire, la société d’évaluation des actifs et l’institution d’audit sont engagées de manière indépendante et les examens préalables nécessaires sont effectués, et l’emploi ne peut être effectué qu’après avoir été examiné et approuvé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de La société. La direction de l’entreprise doit communiquer efficacement avec l’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation doit vérifier attentivement la situation réelle des « flux de trésorerie disponibles» de Millennium Design Company au cours des trois années 2017 à 2019 afin de déterminer s’il y a dépréciation des actifs. 3. La société doit déterminer avec soin que Millennium Design remplit les conditions nécessaires pour rétablir le contrôle, y compris, sans s’y limiter, le Conseil d’administration du contrôle; Nommer le représentant légal et le Président du Conseil d’administration; Nommer le Directeur général et le Directeur financier; Nommer un Commissaire pour gérer la licence commerciale, le sceau officiel de la personne morale et le sceau financier de la société; Le dividende de conception Millennium est nécessaire pour atténuer la pression sur le Fonds de l’entreprise. L’avocat professionnel doit émettre un avis juridique professionnel sur la question de savoir si Millennium Design constitue ou non un contrôle de récupération et doit être approuvé par résolution du Conseil d’administration de la société. Après que la société a repris le contrôle du Millénaire, elle procède à un audit et à une évaluation complets du Millénaire. La sélection et l’emploi des institutions d’audit et d’évaluation sont approuvés par le Comité d’audit du Conseil d’administration et approuvés par le Conseil d’administration.
Le 24 août 2021, j’ai soumis au Conseil d’administration et à la direction de la société une lettre d’appel à l’attention des administrateurs indépendants, dans laquelle j’ai principalement demandé au Conseil d’administration et à la direction de la société de communiquer davantage avec la société d’évaluation sur les questions pertinentes de la première ébauche du Rapport d’évaluation de Shanghai Dongzhou ASSET ASSESSMENT Co., Ltd. Sur la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Millennium Design Co., Ltd.
Le 29 septembre 2021, j’a i soumis à la société une lettre de surveillance des administrateurs indépendants, demandant au Conseil d’administration et à la direction de la société d’achever la vérification et l’évaluation dès que possible après la tenue de l’Assemblée générale du Millénaire à Shanghai.
À l’exception des questions susmentionnées, je n’ai pas d’autres circonstances dans lesquelles je propose de convoquer une Assemblée du Conseil d’administration ou une Assemblée générale des actionnaires; Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas d’engagement indépendant d’un vérificateur externe des comptes ou d’un consultant.
Vii. Coordonnées
E – mail: whtjx1221126.com.
Pour des raisons personnelles, j’ai présenté mon rapport de démission au Conseil d’administration de la société le 8 novembre 2021 et j’ai rempli mes fonctions conformément aux dispositions pertinentes jusqu’à ce que l’Assemblée générale des actionnaires de la société élise un nouvel administrateur indépendant. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces pendant mon mandat. [sans texte ci – dessous, la page de signature]
[il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit d’une page de signature, qui n’est utilisée que par les administrateurs indépendants pour signer le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Directeur indépendant: Tang Jianxin 28 avril 2022
