Code des titres: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: St waihai Bulletin No: 2022 – 084 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (ci – après dénommée « la société») la 22e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par télécopieur, par la poste ou par une personne spécialement désignée le 18 avril 2022. La réunion a eu lieu le 28 avril 2022 par voie de communication et sur place. La réunion a rassemblé 5 autorités de surveillance et 5 autorités de surveillance, dont Zhang Leming et Jin pengnian, qui Dispositions pertinentes des statuts, etc. La réunion, présidée par M. Kim pengnian, a adopté la résolution suivante par vote:
1. La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance résume de manière complète et objective les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance accepte d’adopter le rapport et de le soumettre à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
2. La Conférence a approuvé le rapport annuel 2021 et son résumé par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
3. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. La réunion a approuvé le rapport sur le budget financier de 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. La réunion a approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte des besoins de développement à long terme de la société et des droits et intérêts des actionnaires, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé illégalement les fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
7. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
8. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Note spéciale du Conseil d’administration sur l’élimination des incidences importantes des questions couvertes par les avis non standard sur les rapports d’audit annuels 2018, 2019 et 2020» ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La description des questions pertinentes par le Conseil d’administration de la société reflète objectivement la situation réelle de la question et est conforme aux dispositions des documents et règlements normatifs pertinents publiés par la c
9. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ZTE possède les qualifications, l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et de répondre aux besoins de la société en matière d’audit en 2021. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de sinohua en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société pour 2021.
10. La réunion a approuvé la proposition de modification des conventions comptables par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables pour les entreprises publiées et révisées par le Ministère des finances, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes de l’État et à la situation réelle de la société, que les procédures d’examen, d’approbation et de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société et qu’il ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance accepte ce changement de convention comptable de la société.
11. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de délibération et de vote relatives à la correction des erreurs comptables sont conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts, etc., et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte la correction des erreurs comptables.
12. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs pour les années 2020 et 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a retiré cette fois la provision pour dépréciation des actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux conventions comptables pertinentes de la société, ce qui est conforme à la situation réelle de la société. Après le retrait de la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers de la société pour l’exercice 2021 peuvent refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021 au 31 décembre 2021. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sur cette question sont légales et conformes, et le Conseil des autorités de surveillance accepte de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
13. The meeting approved by 5 votes, none against and no abstentions, and considered and adopted the full text of the First Quarter report of 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil des autorités de surveillance
30 avril 2012
