Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En 2021, le Conseil d’administration de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a uni ses efforts pour mener la société vers le haut et vers le bas et a fait beaucoup de travail pour surmonter les difficultés et s’acquitter de ses responsabilités avec diligence, en se concentrant sur l’objectif de « garantir l’inscription sur la liste, stabiliser la dette, renforcer la gestion et mener la guerre et l’investissement ». Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont résumés comme suit:
Conditions générales d’exploitation de la société en 2021
Selon le rapport financier de la société et le rapport d’audit de l’organisme d’audit annuel, en 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 2580729398920 Yuan, en hausse de 20% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à – 27 375028,32 RMB, soit une diminution de 93,33% par rapport à la même période de l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 888124676439 RMB, en hausse de 7,75% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 357726480557 RMB, en hausse de 7,09% par rapport à l’année précédente.
En 2021, sur la base de l’exploitation et de la production quotidiennes, la société a coopéré activement à la promotion de la restructuration de la faillite des actionnaires contrôlants. Le Conseil d’administration de la société corrige point par point les questions qui ont donné lieu à des opinions d’audit non standard au cours des années précédentes, renforce continuellement la construction du système de contrôle interne et du mécanisme, et améliore continuellement le système et le processus d’examen et d’approbation de la conformité interne de la société. Sur la base de la résolution des problèmes hérités de l’histoire, l’entreprise améliore continuellement le niveau de gestion standard.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Convocation et résolution du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les administrateurs de la société ont travaillé avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux systèmes pertinents. Le sixième Conseil d’administration de la société a tenu 14 réunions, comme suit:
Date de la session résolution de la Conférence
La 30e réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’approbation de la demande des actionnaires contrôlants de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 22 janvier 2021 et la proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
La proposition relative à l’élection de M. Wang Wenqiang au poste de Président du Conseil d’administration de la 31ème session du 6ème Conseil d’administration du 6ème Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection de M. Zhang chenwang au poste de Vice – Président du 6ème Conseil d’administration de la société ont été examinées et adoptées. Proposition relative à l’élection partielle des membres des comités professionnels subordonnés au sixième Conseil d’administration de la société et proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société
La liste spéciale d’auto – inspection pour la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, le rapport d’auto – inspection sur la résolution de l’Assemblée parlementaire du 14 mars 2021 concernant les actionnaires contrôlants et les parties liées soupçonnés d’occuper le capital de la société cotée à la 32e réunion du sixième Conseil d’administration, la proposition de correction Des erreurs comptables importantes au début de la période ont été examinés et adoptés. Proposition de modification des dispositions relatives à la gestion des opérations entre apparentés
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2020, le rapport annuel pour 2020 et son résumé, le rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020, le rapport sur le budget financier pour 2021 et le plan de distribution des bénéfices pour 2020 ont été examinés et adoptés. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, proposition relative au « Rapport d’évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020 depuis la trente – troisième réunion du sixième Conseil d’administration le 22 mars 2021», Notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux réserves formulées dans le rapport sur la résolution de la réunion d’audit de 2020, notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit du contrôle interne avec avis négatif émis par le cabinet comptable, Proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Co., Ltd. Et proposition relative au changement de convention comptable
La proposition relative à la garantie de la société pour la trente – quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la filiale Holding en 2021 et la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale Holding à la Banque le 1er avril 2021 ont été examinées et adoptées. Proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020
Le 28 avril 2021, la trente – cinquième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021.
Le 21 mai 2021, la 36e réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de résolution sur la réduction des investissements dans les filiales à part entière à l’étranger et la proposition de nomination d’un assistant du Président.
Le 24 août 2021, la 37e réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de 2021 et 2021.
Proposition de résolution sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel et proposition de financement syndiqué par nantissement de créances
La trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 et la proposition relative à la résolution sur la clôture du projet d’investissement en actions de la Banque non publique de développement le 25 octobre 2021 et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
Le 15 novembre 2021, la trente – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de résolution sur la nomination du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration et la proposition sur la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières.
La proposition de nomination des candidats à la 40e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, tenue le 17 novembre 2021, la proposition de remplacement du cabinet comptable et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 ont été examinées et adoptées.
La proposition relative à la demande de prêt auprès de Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Résolution adoptée par la Conférence
Le 30 décembre 2021, la quarante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la résolution sur la proposition relative à la signature d’accords pertinents et de transactions entre apparentés.
Le 31 décembre 2021, la quarante – troisième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier.
Convocation et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Les qualifications du personnel participant à la réunion, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et valides; Le Conseil d’administration de la société a strictement appliqué toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date de la session résolution de la Conférence
La première fois en 2021, le 8 février 2021, la proposition d’élection de M. go mingliang comme administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, la proposition d’élection de M. Wang Wenqiang comme administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société à la date de la résolution de L’Assemblée générale des actionnaires et la proposition d’élection de M. Bing Sheng comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société ont été annoncées.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport annuel et le résumé de 2020, le rapport financier final de 2020 et les actions de 2020 ont été examinés et adoptés.
