Code des titres: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: St waihai Bulletin No 2022 – 083 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Annonce de la résolution de la 50e Réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) La réunion était présidée par M. Wang Wenqiang, qui a adopté la résolution suivante par vote:
1. La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. La Conférence a approuvé le rapport annuel 2021 et son résumé par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont publiés dans Securities Daily, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur; Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. La réunion a approuvé le rapport sur le budget financier de 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. La réunion a approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Plan de distribution des bénéfices: après vérification par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 11 949700 RMB (états financiers de la société mère), et le bénéfice non distribué accumulé à la fin de 2021 est de – 98 944600 RMB. Étant donné que le bénéfice non distribué est négatif, le Conseil d’administration a l’intention de recommander que la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions ne soient pas effectuées en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
6. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés.
7. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021.
8. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention, et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la société à la filiale Holding en 2022;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la garantie de la société à la filiale Holding en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
9. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société et de la filiale holding pour une ligne de crédit globale à la Banque en 2022;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la demande de la société et de ses filiales Holding à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022.
10. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention, et a examiné et adopté la proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social total versé;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11. The meeting agreed by 5 votes, 0 votes against and 0 abstentions, and considered and adopted the statement on the completion of performance Commitments for the Purchase of Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Co., Ltd.;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The Announcement on the completion of the Performance promise of Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Co., Ltd.
12. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
13. La réunion a approuvé par 5 voix, aucune voix contre et aucune abstention, et a examiné et adopté la note spéciale du Conseil d’administration sur l’élimination des incidences importantes des questions liées aux avis non standard dans les rapports d’audit annuels 2018, 2019 et 2020;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Note spéciale du Conseil d’administration sur l’élimination de l’influence significative sur les questions couvertes par les avis non standard dans les rapports d’audit de 2018, 2019 et 2020.
14. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
15. La réunion a approuvé la proposition de modification des conventions comptables par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables.
16. La réunion a approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention, et a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs pour les années 2020 et 2021;
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la provision pour dépréciation des actifs pour les années 2020 et 2021.
17. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
18. The meeting approved by 5 votes, none against and no abstentions, and considered and adopted the full text of the First Quarter report of 2022;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The full text of the First Quarter 2022 Report on.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil d’administration
30 avril 2012
