Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Les travaux de 2021 sont présentés comme suit: i. Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. Nous nous acquittons de nos fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. La participation aux réunions pertinentes est indiquée dans le tableau suivant:
Nom de l’Administrateur nombre d’heures de présence sur place cette année nombre d’heures de participation au Conseil d’administration nombre d’heures de participation nombre d’heures de participation
Zhao Xi 6 1 5 0 1
Fan peiyin 6 2 4 0 0 1
Zhang zhenqi 6 2 4 0 0 1
Nous avons procédé à un examen et à une vérification minutieux des documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et des questions pertinentes examinées à la réunion, et nous avons émis des avis efficaces sur les propositions pertinentes qui doivent être mises aux voix. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices, le contrôle interne, le changement de convention comptable, l’emploi de cadres supérieurs et d’autres questions relatives à l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2020 au cours de la période considérée, avec les détails suivants:
Date de publication du numéro de série
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Fonds occupés par des parties liées cumulées et courantes en 2020
Avis indépendant sur la garantie extérieure
1 avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne daté du 9 avril 2021 et approbation spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2020
Opinion indépendante du rapport, paragraphe non garanti sur les points soulignés
Opinion indépendante sur les questions traitées dans le rapport d’audit
Avis indépendant sur le changement de convention comptable et le renouvellement du contrat
Avis indépendants du cabinet comptable en 2021
2 approbation de la nomination de M. Li Hengwen en tant que Directeur général adjoint de la société le 26 avril 2021
CAS
3 approbation de la proposition de nommer Yu Fuyang Directeur général adjoint de la société le 27 juin 2021
Occupation des fonds des parties liées de la société au cours du semestre 2021 et
4 approuvé le 21 août 2021
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
En ce qui concerne les filiales Holding exerçant des activités de couverture à terme
5 approbation de la proposition le 22 octobre 2021
Discussion sur la nomination de M. Qin jiangbo au poste de directeur financier de la société
6 approuvé le 21 décembre 2021
CAS
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure d’effectuer la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à une inspection minutieuse des questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration. Nous avons procédé à une inspection minutieuse des questions relatives au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, au contrôle interne, au changement de convention comptable, à l’emploi de cadres supérieurs et à l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base. Nous avons émis des avis indépendants au besoin et nous nous sommes acquittés activement et efficacement de nos responsabilités. Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant, nous utilisons l’occasion d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer des visites sur place de la société, superviser la mise en œuvre concrète des résolutions pertinentes du Conseil d’administration et connaître en temps opportun les derniers développements opérationnels de la société; Maintenir activement des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné, comprendre l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents de l’entreprise en temps réel, et utiliser ses propres avantages professionnels pour faire activement des suggestions professionnelles sur la stratégie de développement de l’entreprise. V. Questions diverses
Les circonstances dans lesquelles il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif. Exercer activement ses fonctions et protéger les intérêts de la société et des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, nous nous sommes acquittés consciencieusement des obligations qui incombent aux administrateurs indépendants. En 2022, nous continuerons d’améliorer le niveau professionnel, de renforcer la communication avec les autres administrateurs, les superviseurs et la direction, d’améliorer la capacité de prise de décisions du Conseil d’administration, d’exercer activement et efficacement les Fonctions des administrateurs indépendants et de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport de travail de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Zhang zhenqi
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 29 avril 2022
