Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants de Li Xiaolong:
Bonjour tout le monde!
En 2021, j’ai été administrateur indépendant de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Il s’acquitte consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, protège activement les intérêts de la société et protège les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement l’Assemblée et les documents pertinents, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de l’Administrateur participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration absent participant à l’Assemblée des actionnaires participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration
Li Xiaolong 14 4 10 0 0 non 2
Circonstances dans lesquelles je conteste la question
Nom des administrateurs contenu des objections des administrateurs
Je pense que le rétablissement du droit de contrôle n’est pas une transaction, de sorte qu’il n’y a pas d’opérations entre apparentés. Le droit de contrôle n’est pas négociable. C’est l’abstention de Li Xiaolong de voter sur la proposition de la quarante – deuxième réunion du Conseil d’administration concernant la signature d’accords pertinents et les pouvoirs de la société à l’égard des filiales, qui ne permet à personne de violer les opérations entre apparentés. J’appuie la prise en charge et le contrôle complets de Shanghai Millennium par la société cotée et je demande au Conseil d’administration d’engager rapidement un cabinet comptable pour effectuer un audit Millennium afin de protéger les actifs sous contrôle.
Afin de garantir la légalité et la conformité des opérations au cours du Millénaire, j’exhorte les sociétés cotées à renforcer la divulgation d’informations sur les questions pertinentes et à garantir les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Rejeter la proposition de la 31e réunion du Conseil d’administration concernant l’élection de M. Zhang chenwang sans Vice – Président, le Président ne ménagera aucun effort pour ne pas former la proposition de Li Xiaolong en tant que Vice – Président du sixième Conseil d’administration de la société
Droit de vote
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis
Avis des administrateurs indépendants sur la démission du Président et l’élection des administrateurs en janvier 2021
Le 22
Février 2021 consentement des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du sixième Conseil d’administration
19 avis indépendant
Mars 2021 consentement des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du 6ème Conseil d’administration
14 avis indépendant
Pour plus de détails sur les questions relatives à la trente – troisième réunion du sixième Conseil d’administration en mars 2021, voir l’avis indépendant du 22 mars 2021 sur le contenu de la divulgation de la société le 24 mars 2021.
Approbation des administrateurs indépendants à la 36e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en mai 2021
Avis indépendant sur le point 21 Li Xiaolong
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’actionnaires contrôlants ni d’autres administrateurs indépendants de la société en août 2021 concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation anormale des fonds de la société par les parties liées de la société. L’explication spéciale et l’opinion indépendante sur la garantie externe dans les 24 jours suivant la date de la garantie externe portent atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires par la garantie externe.
Approbation des administrateurs indépendants à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en août 2021
Opinion indépendante sur le point 24
Approbation des administrateurs indépendants à la 38e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en octobre 2021
Opinion indépendante sur le point 25
Accord des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration en novembre 2021
15 avis de reconnaissance préalable et avis indépendant
Accord des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 40e réunion du sixième Conseil d’administration en novembre 2021
Avis d’approbation et avis indépendants avant 17 jours
Je pense que le rétablissement du droit de contrôle n’est pas une transaction, de sorte qu’il n’y a pas de transaction liée, le droit de contrôle n’est pas négociable, est le droit de la société cotée à la filiale, est inviolable. J’appuie la prise en charge globale par la société cotée de sa filiale Shanghai Millennium et le système de contrôle des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration en décembre 2021, et je demande au Conseil d’administration d’engager rapidement des experts – comptables pour effectuer l’audit du Millénaire par L’Institut d’opinion d’approbation préalable et d’opinion indépendante dans les 30 jours suivant l’engagement des affaires comptables. Afin de garantir l’authenticité des actifs sous contrôle et d’engager rapidement un cabinet d’avocats pour procéder à un examen approfondi de toutes les questions du Millénaire afin de garantir la légalité et la conformité des opérations au cours du Millénaire, J’exhorte les sociétés cotées à renforcer la divulgation d’informations sur les questions pertinentes afin de garantir efficacement les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Approbation des administrateurs indépendants à la quarante – troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la société en décembre 2021
Opinion indépendante sur le point 31
Conditions de travail sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai surmonté de nombreux inconvénients au cours de la période épidémique, je me suis rendu plusieurs fois sur le site de l’entreprise pour en savoir plus, j’ai prêté une attention particulière à l’état d’exploitation de l’entreprise, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel concerné de l’entreprise par téléphone et Wechat, et j’ai maîtrisé la dynamique d’exploitation de l’entreprise en temps opportun. Dans le même temps, en utilisant ses propres avantages et ressources juridiques professionnels, l’auteur présente des avis et des suggestions raisonnables pour le traitement des litiges de l’entreprise, la prise de décisions en matière de conformité juridique, l’exploitation et le développement futurs.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Au cours de mon mandat, j’ai appris en temps opportun l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, et j’ai supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts, les règlements sur la gestion des affaires de divulgation de l’information et d’autres règlements. Il s’acquitte activement des fonctions d’administrateur indépendant.
2. Au cours de mon mandat, j’ai mis l’accent sur des questions telles que la garantie illégale des actionnaires contrôlants, l’occupation de fonds, Shanghai Millennium hors de contrôle et d’autres questions connexes, et j’ai examiné rigoureusement les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à la faillite et à la réorganisation des actionnaires contrôlants et à la reprise et au contrôle de Shanghai Millennium afin de veiller à ce que les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ne
3. Au cours de mon mandat, j’ai étudié les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, participé activement à l’éducation et à la formation sur les lois et règlements organisés par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société, et j’ai continué d’approfondir ma compréhension et Ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et j’ai fait de mon mieux pour améliorer ma capacité d’exercice des fonctions afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions
4. In the Process of Shanghai Millennium Restoration Control, in order to protect the interests of the Company and Small and Medium – sized Investors, I had previously opposed the Acquisition of Zhong chengrong’s remaining priced Unknown Equity in Millennium without sufficient audit Basis and the Restoration of control through agreement with Zhong chengrong and Related parties.
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence.
