Code des valeurs mobilières: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) titre abrégé: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société, qui estime que la convocation de l'Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: 17 mai 2022
Les heures précises de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 17 mai 2022; Les heures de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
1. Cette Assemblée générale annuelle des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector - forme de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
2. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d'actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci - dessus, le résultat du premier vote l'emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
Date d'enregistrement des capitaux propres: jeudi 12 mai 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
À la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
4. Les avocats témoins employés par la société;
5. Autres personnes dont le Conseil d'administration de la société a accepté de participer sans droit de vote.
Lieu de la réunion: salle de conférence complète, no 1, Caiyuan Street, Xicheng District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Tableau 1: Code de proposition de l'Assemblée générale
Code de la proposition Remarques
Nom de la proposition de vote non cumulatif
100,00 proposition totale √
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 signature de l'Accord de services financiers avec Dongxu Group finance Co., Ltd. √
Proposition de transaction conjointe
6.00 proposition de renouvellement de l'unit é d'audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 √
7.00 proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital versé √
8.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
9.00 proposition relative à l'estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
Note: la « proposition générale » (la « proposition générale » ne comprend pas la proposition de vote cumulatif) est établie à l'Assemblée générale, et le Code de proposition correspondant est 100. 1,00 pour la proposition 1, 2,00 pour la proposition 2 et ainsi de suite.
Divulgation: les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration et à la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal le 27 avril 2022.
Securities Times et Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent divulgué ci - dessus.
La proposition relative à la signature d'un accord de services financiers avec Dongxu Group finance Co., Ltd. Et la proposition relative à l'estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 sont des opérations entre apparentés, et l'actionnaire lié Dongxu Group Co., Ltd. Doit éviter de voter.
En outre, comme le Conseil d'administration de la société a changé de session le 14 septembre 2021, les administrateurs indépendants des neuvième et dixième sessions du Conseil d'administration ont présenté des rapports de travail des administrateurs indépendants au Conseil d'administration et feront rapport à l'Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, tel que divulgué dans).
Inscription à la Conférence
Méthode d'enregistrement de l'Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d'enregistrement:
Lorsqu'un actionnaire individuel assiste en personne à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité (ou tout autre certificat ou certificat valide qui peut indiquer son identité), sa carte de compte d'actions et son certificat de détention d'actions de la société par l'actionnaire et s'inscrire sur la base des documents susmentionnés; Lorsque l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité valide, la procuration de l'actionnaire, une copie de sa carte d'identité, la carte de compte d'actions de l'actionnaire autorisé et le certificat autorisant l'actionnaire à détenir des actions de la société et s'inscrire sur la base des documents susmentionnés.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal (l'institution d'outre - mer est la personne responsable principale) ou par l'agent autorisé par le représentant légal (l'institution d'outre - mer est la personne responsable principale). Si le représentant légal (l'institution d'outre - mer est la personne responsable principale) assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal (comme l'exige l'actionnaire chinois de la personne morale, comme le certificat de représentant légal et la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel de la société); Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente également sa carte d'identité et la procuration écrite délivrée par l'actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsqu'un investisseur dans des opérations de marge assiste à l'Assemblée, il détient la licence d'exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée aux actionnaires de la société de valeurs mobilières concernée par les opérations de marge; Si l'actionnaire est une personne physique, il doit également posséder sa propre carte d'identité ou tout autre document valide qui peut l'identifier; Si l'actionnaire est une personne morale, il doit également détenir la licence commerciale de l'unit é, la carte d'identité des participants, la procuration délivrée par le représentant légal de l'unité et le certificat de représentant légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre, télécopieur ou courriel.
Les représentants participant à la réunion doivent apporter leurs pièces d'identité valides et l'original de la carte de compte de l'actionnaire pour vérification par l'avocat. 2. Heure d'inscription: 9 h 00 - 11 h 30, 14 h 30 - 17 h 00, 13 mai 2022
3. Registration place: Securities Department, 25th Floor, hongji Building, No. 1011 Dongmen Middle Road, Shenzhen, and Office 615, No. 1 Caiyuan Street, Xicheng District, Beijing
Coordonnées de la réunion, etc.
Tel: 0755 - 82367726 e - mail: sz Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 126.com.
Code Postal: 518001 Contact: Liu Ying
La durée de la réunion est d'une demi - journée et les frais d'hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l'influence d'événements soudains majeurs, le processus de l'Assemblée générale des actionnaires est soumis à l'avis du jour en cours.
Note: l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra à Beijing. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l'avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Beijing concernant la Déclaration, l'isolement et l'observation de l'état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. L'entreprise se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères concernés et prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que le formulaire de demande de visiteur, la surveillance de la température corporelle et l'examen du système de déclaration de santé pour les actionnaires participants sur place. Les actionnaires qui présentent des symptômes tels que la fièvre, qui ne portent pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l'Assemblée générale.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l'annexe 1 du présent projet de loi pour le processus opérationnel détaillé de participation au vote et au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du dixième Conseil d'administration
Avis est par les présentes donné.
Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) Conseil d'administration
27 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360040; Titre abrégé du vote: Blue Sky vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 heures, le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au site Web en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote a lieu dans les délais prescrits par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
Procuration
M. / Mme (numéro d'identification:)
Représenter moi - même (Unit é) à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Et exerce le droit de vote en son nom. J'ai bien compris les questions à l'examen et tout le contenu de la réunion.
Les voix se sont réparties comme suit:
Remarques avis de vote nom de la proposition nom de la colonne indiqué avec le Code de rejet
